泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十三次临时会议于2009年4月15日以通讯方式召开。本次会议从4月3日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》
经公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过为江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）提供了人民币3500万元、期限半年的流动资金贷款担保。因贷款到期，汇仁药业拟继续向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款,本公司为其提供连带责任保证。江西汇仁集团有限公司提供反担保。
汇仁药业注册资本2400万元，法定代表人陈年代，住所为南昌市迎宾中大道1189号，经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。截止2008年12月31日，汇仁药业总资产735,069,731.48元，净资产305,765,266.42元，负债总额429,304,465.06元，其中贷款总额为405,800,000.00元，一年到期的贷款405,800,000.00元，资产负债率58.40%，2008年实现主营业务收入513,790,249.13元，利润总额27,681,401.51元。汇仁药业与本公司不存在关联关系或其他关系。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪电力”）系本公司控股子公司，注册资本5000万元（本公司出资4125万元，占注册资本的82.5%），法定代表人为黄代放，注册地址为深圳市宝安区龙华镇牛栏前村民治大道504号B栋厂房1-4层，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2008年12月31日，泰豪电力经审计的总资产174,945,058.81元，净资产70,843,128.57元，负债总额104,101,930.24元，其中贷款总额为51,000,000元，一年到期的贷款30,000,000元，资产负债率59.51%，2008年实现主营业务收入150,086,731.81元，利润总额11,977,796.36元。
为扩大生产，本公司同意为泰豪电力向中国银行深圳分行坂田支行申请4000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限三年。
截止日前，公司累计对外担保39824万元，其中为全资及控股子公司担保的金额为23624万元，为非关联公司担保的金额为12000万元，为关联公司担保的金额为4200万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二○○九年四月十五日