9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
(上接C45版)
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元
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6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用
变更项目情况 □ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据开元信德会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润36,740, 198.62元。根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金3,703,091.28元，合作公司提取“两金”78,185.03元，截止报告期末可供股东分配的利润为234,831,774.11元。
公司拟以2008年12月31日公司总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交2008年年度股东大会审议。
公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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7.2 出售资产 □适用 √不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购湖南现代投资置业发展有限公司100%股权：2008年5月16日，本公司的控股子公司湖南泰贞投资管理有限公司和湖南君逸房地产开发有限公司联合收购现代投资股份有限公司和湖南省交通招待所持有的湖南现代投资置业发展有限公司100%的股权（收购后，湖南泰贞投资管理有限公司和湖南君逸房地产开发有限公司分别持有湖南现代投资置业发展有限公司99%和1%的股权），收购金额为1,265.40万元，本次交易的购买日为2008年5月31日，系本公司实际取得湖南现代投资置业发展公司控制权的日期。房地产开发是公司的主营业务之一，公司通过收购湖南现代投资置业发展有限公司的股权，从而保障公司控制的“泰贞房地产项目”的正常进行，为公司进一步做大、做优、做强主营业务，保持公司持续稳定的发展，产生积极的作用。
7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及持有公司股份5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
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7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用
本公司为亚华控股2004年在中国银行湖南省分行借款5,000万元提供了担保，由于亚华控股未能按期归还借款本金及利息，中国银行湖南省分行向湖南省高级人民法院提起诉讼（相关公告刊登在2007年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。目前，亚华控股正在进行资产重组。根据重组方和债权人达成的协议，待该公司完成资产重组后，将解除公司的担保责任。
除此之外，报告期内本公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况：
报告期内监事会共召开四次会议，主要内容如下：
（一）公司监事会2008年度第一次会议于2008年3月17日在公司会议室召开，会议审议通过以下议案：
1、《公司2007年年度报告（正文及摘要）》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《关于公司部分冲回2005年度预计或有损失的议案》；
4、《关于公司计提存货跌价准备的议案》；
5、《关于公司会计政策变更和前期差错更正的议案》。
本次会议决议公告刊登于2008年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（二）公司监事会2008年度第二次会议于2008年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
本次会议审议通过的《公司2008年第一季度报告》刊登于2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（三）公司监事会2008年度第三次会议于2008年7月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2008年半年度报告（正文及摘要）》。
本次会议审议通过的《公司2008年半年度报告（正文及摘要）》刊登于2008年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（四）公司监事会2008年度第四次会议于2008年10月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2008年第三季度报告》。
本次会议审议通过的《公司2008年第三季度报告》刊登于2008年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
二、监事会对公司2008年度有关事项的独立意见：
（一）公司依法运作情况：
公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况：
监事会建立了内部审计制度，坚持加强对参、控股公司和公司本部进行财务审计检查和监督工作。经监督检查，未发现有违规行为发生。
另外，开元信德会计师事务所有限公司对公司2008 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为：该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。
（三）公司募集资金及使用情况：公司近三年未从证券市场募集资金。
（四）公司收购及出售资产事项情况：
公司投资运作浏阳河中路房地产项目，监事会认为：该项目是经公司董事会在科学论证的基础上作出的决策，该项目发展前景良好，交易价格公平合理。在交易过程中均未发现有内幕交易，也不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况：
对公司2008 年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
（六）公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（七）报告期内信息披露工作及时、准确，无虚假、欺诈、误导投资者情况。
（八）报告期内公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
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9.2.2 利润表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
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9.2.3 现金流量表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
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9.2.4 所有者权益变动表 (见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用
收购湖南现代投资置业发展有限公司100%股权：2008年5月16日，本公司的控股子公司湖南泰贞投资管理有限公司和湖南君逸房地产开发有限公司联合收购现代投资股份有限公司和湖南省交通招待所持有的湖南现代投资置业发展有限公司100%的股权（收购后，湖南泰贞投资管理有限公司和湖南君逸房地产开发有限公司分别持有湖南现代投资置业发展有限公司99%和1%的股权），收购金额为1,265.40万元，本次交易的购买日为2008年5月31日，系本公司实际取得湖南现代投资置业发展公司控制权的日期。故本期将该公司纳入合并报表范围。
湖南投资集团股份有限公司
二○○九年四月十六日