华仪电气股份有限公司
第四届董事会第6次
会议决议暨召开2008年年度
股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会第6次会议于2009年4月3日发出书面通知，并于4月14日上午在浙江省乐清市本公司召开，会议应到董事9名，实到8名，董事祝存春先生因工作原因委托董事陈帮奎先生出席并行使表决权，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理2008年年度工作报告》；
同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《董事会2008年年度工作报告》；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《独立董事2008年年度述职报告》；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
4、审议通过了《公司2008年年度财务决算报告》；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
5、审议通过了《公司2008年年度利润分配预案》；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年实现净利润74,529,153.64 元，按母公司口径实现的净利润51,549,066.69元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金5,154,906.67元，加年初未分配利润33,592,541.99 元，2008年度可供分配的利润为79,986,702.01元。
结合公司实际情况，拟定的2008年度利润分配预案为：以现有总股本27402万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利13,701,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度拟不进行资本公积转增股本。
同意9票，无反对和弃权票。
6、审议通过了《关于2008年度高管人员薪酬的议案》（详细内容见公司2008 年年度报告全文）；
同意9票，无反对和弃权票。
7、审议通过了《公司2008年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
8、审议通过了《公司章程修正案》；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定及公司非公开发行股票引起的公司股本变化，拟对公司章程作如下修改：
一、将原章程第六条修改为：
第六条 公司注册资本为人民币27402万元。
公司如因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而修改公司章程的事项通过一项决议，股东大会应授权董事会具体办理注册资本的变更手续。
二、原章程第十九条修改为：
第十九条 公司的股本结构为：普通股274，020，000股。
三、原章程第一百五十五条修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或股票方式，可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
同意9票，无反对和弃权票。
9、审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计机构的议案》；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
10、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
同意9票，无反对和弃权票。
11、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》（详见《关于2009年度日常关联交易的公告》）；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意4票，无反对和弃权票（关联董事陈道荣、林建伟、祝存春、陈帮奎、张建新回避表决）。
12、审议通过了《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》（详见《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的公告》）；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
13、审议通过了《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的议案》（详见《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的公告》）；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
14、审议通过了《关于投资设立内蒙古三胜风电有限公司的议案》（详见《公司对外投资公告》）；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
15、审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
同意9票，无反对和弃权票。
公司定于2009年5月7日上午9时召开华仪电气股份有限公司2008年年度股东大会，现就有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年5月7日（星期四）上午9时整
2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室
3、会议召集人：华仪电气股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年4月30日（星期四）
二、会议审议事项
1、审议《董事会2008年年度工作报告》；
2、审议《独立董事2008年年度述职报告》；
3、审议《监事会2008年年度工作报告》；
4、审议《公司2008年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年年度利润分配预案》；
6、审议《公司2008年年度报告（全文及摘要）》；
7、审议《公司章程修正案》；
8、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》》；
11、审议《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的议案》；
12、审议《关于投资设立内蒙古三胜风电有限公司的议案》。
三、出席会议的对象
1、截止2009年4月30日（星期四）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件）。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司董秘室
3、登记时间：2009年5月5日 8：30---16：30
五、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：姜福君、骆克梅
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
特此公告
华仪电气股份有限公司
董事会
二OO九年四月十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2009年5月7日召开的华仪电气股份有限公司2008年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
1、审议《董事会2008年年度工作报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
2、审议《独立董事2008年年度述职报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
3、审议《监事会2008年年度工作报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
4、审议《公司2008年年度财务决算报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
5、审议《公司2008年年度利润分配预案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
6、审议《公司2008年年度报告（全文及摘要）》；（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
7、审议《公司章程修正案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
8、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计机构的议案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
9、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
10、审议《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
11、审议《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
12、审议《关于投资设立内蒙古三胜风电有限公司的议案》。
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
股票帐户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
二O0九年 月 日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2009-009
华仪电气股份有限公司
关于2009年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2009年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2008年交易额 | 2009年预计 |
| 采购货物 | 浙江华仪电子工业有限公司 | 60.06 | 70.00 |
| 华仪电器集团浙江有限公司 | 16.08 | 20.00 | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | 1.57 | 10.00 | |
| 合计 | 77.71 | 100.00 | |
| 销售货物 | 华仪电器集团有限公司 | 1540.81 | 1000.00 |
| 河南华时化工股份有限公司 （原名：信阳华仪化工有限公司） | 301.29 | 500.00 | |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 2069.11 | 1800.00 | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | 16.01 | 20.00 | |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | 56.98 | 80.00 | |
| 合计 | 3984.20 | 3400.00 |
二、关联方介绍和关联关系
1、华仪电器集团有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：1.2亿元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：低压电器、电子元件、仪器仪表（不含计量器具）、机械设备及配件、五金工具、家用电器、灯具、电线电缆、电缆附件、互感器、太阳能设备、水利水电设备研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
关联关系：系本公司控股股东
2、浙江华仪电子工业有限公司
法定代表人：张建新
注册资本：4000万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：仪器仪表（不含计量仪器）、电能表、电子元器件、家用电器、电器机械及器材技术开发、服务、制造、加工、批发、零售；电子计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
3、华仪电器集团浙江有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：1000万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）制造、加工、销售（涉及许可生产的凭有效证件生产）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
4、浙江华仪低压电器销售有限公司
法定代表人：吴中文
注册资本：500万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）、销售（涉及许可经营的凭有效证件生产）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
5、河南华时化工股份有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：1亿元
住 所：信阳市工十四路8号
经营范围：化工产品的生产与销售（不含化学危险品）
关联关系：系控股股东股东控股子公司华仪集团河南投资发展有限公司的控股子公司。
6、浙江华仪进出口有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：500万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号（华仪电器集团有限公司内）
经营范围：国内贸易。货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价政策和定价依据是以市场价格为基础，经双方协商后确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第四届董事会第6次会议审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》，公司9名董事中关联董事陈道荣、林建伟、陈帮奎、祝存春、张建新回避表决，其余4名董事一致同意公司上述日常经营过程中的关联交易。该议案将提交公司2008年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事事前对上述预计的2009年全年日常关联交易进行了认真审查，并对次项关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的决策程序合法合规、定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
六、其他相关说明
备查文件：
1、公司第四届董事会第6次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
华仪电气股份有限公司董事会
二00九年四月十四日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2009-010
华仪电气股份有限公司
关于调整2008年度
非公开发行股票募集资金
投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会证监许可[2008]901号文件核准，2009年1月9日公司向7名特定对象以非公开发行方式发行3,000万股人民币普通股（A股），募集资金总额为29,850万元，扣除发行费用633.14万元后，募集资金净额为29,216.86万元。
按照本次非公开发行股票募集资金使用计划，公司拟以本次募集资金投资《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》和《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》，上述项目实施主体为华仪电气股份有限公司。现根据公司战略规划，拟将募集资金投资项目实施主体调整为全资子公司浙江华仪风能开发有限公司（简称“风能公司”）。
一、调整募集资金投资项目实施主体的原因
根据公司推进风电产业大发展的战略思想，公司拟以风能公司作为企业今后发展风电产业的统一平台，并以风能公司为基础整合企业现有的风电资源，以提高公司风电业务的运营效率，达到优化企业内部管理、提高公司整体管控水平、进而实现风电产业快速发展的目标。
本次募集资金投向《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》和《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》均为风电投资项目，为实现风电业务和资源整合的需要，拟将上述项目实施主体由本公司调整为风能公司。
二、调整后实施主体的情况
浙江华仪风能开发有限公司，系本公司全资子公司，注册资本3000万元，经营范围：货物进出口、技术进出口；风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
三、本次调整募集资金投资项目实施主体对公司的影响
风能公司自2002年进入风电产业以来，已经在风电领域积累了丰富的经验，风能公司自主研发了780KW风电机组并形成年产350台的生产能力，拥有一支由国内具有较高知名度和影响力的专家组成的风电产品研发和经营管理团队。公司现已开始对原风电产业资源进行整合，本次募集资金投资项目前期实施人员将随项目实施主体调整进入风能公司，风能公司已充分具备实施募集资金投资项目的能力。
本次募集资金投资项目实施主体的调整，符合公司风电业务和资源整合的战略需要，有利于公司做大做强风电产业，有利于加速推进募投项目的顺利实施，有利于加快公司风电产品的研发及产业化的发展，有利于提高募集资金使用效率和项目管理水平，确保募集资金投资项目的建设与运营实现预期效益。
本次募集资金投资项目除实施主体调整外，项目的建设内容、实施人员等其他事项均保持不变，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次调整募集资金投资项目实施主体的程序
本次调整募集资金投资项目实施主体的议案已经公司第四届董事会第6次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会对本次调整募集资金投资项目实施主体发表了如下意见：
1、本次调整募集资金投资项目的实施主体符合公司发展规划和实际经营需要，有助于公司风电业务的运作和发展，有利于提高募集资金利用效率和项目管理水平。
2、本次募集资金投资项目除实施主体调整外，项目的建设内容、实施人员等其他事项均保持不变，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、该事项决策和审议的程序合法、合规。我们同意公司董事会关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案的决议，同意董事会将该议案提交公司2008年年度股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事王韬、沈玉平、朱宝和对本次调整募集资金投资项目的实施主体发表了如下独立意见：本次调整募集资金投资项目实施主体符合公司发展规划和客观实际情况，项目的建设内容、实施人员等其他事项均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体。
七、保荐机构及保荐代表人意见
广发证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，对本次调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的事项，发表如下专项意见：
1、本次募集资金投资项目“兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目”和“年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目”实施主体的调整，符合公司整合风电业务和资源的战略需要，有利于加快公司风力发电机组研发及产业化，有利于提高募集资金利用效率和项目管理水平，确保公司募集资金项目建设与运营能实现预期效益，保障本次募集资金投资项目的顺利实施。
本次募集资金投资项目实施主体调整后，公司将以风能公司作为今后发展风电产业的统一平台，并以风能公司为基础逐步整合现有风电资源，以提高公司风电业务的运营效率，达到优化企业内部管理、降低成本、提高公司整体管理控制水平、进而实现风电产业快速发展的目标。
2、本次募集资金投资项目仅进行了项目实施主体的调整，并未改变募集资金的投向、项目实施内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、本次调整募集资金投资项目实施主体，必须依法依规履行批准程序，由公司相关董事会审议通过，并需独立董事、监事会发表意见并提交股东大会批准后方可实施。
4、华仪电气调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实施主体并未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，广发证券对此无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第6次会议决议；
2、监事会关于调整本次募集资金投资项目实施主体的意见；
3、独立董事会关于调整本次募集资金投资项目实施主体的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于华仪电气股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目调整项目实施主体的专项意见。
特此公告！
华仪电气股份有限公司董事会
二00九年四月十四日
股票代码：600290股票简称：华仪电气编号：临2009-011
华仪电气股份有限公司
关于向全资子公司浙江华仪
风能开发有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资方：华仪电气股份有限公司（以下简称： “公司”或“本公司”）
受资方：浙江华仪风能开发有限公司（以下简称： “风能公司”）
增资额度：3亿元
一、增资概述
华仪电气股份有限公司于2009年4月14日召开第四届董事会第6次会议，会议审议通过了《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的议案》。
为确保公司2008年非公开发行股票募投项目《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》和《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》顺利实施，公司拟向风能公司增资3亿元，其中募集资金及项目用地292,416,032.78元，用于落实上述募投项目；自有资金7,583,967.22元用于风能公司流动资金周转。增资情况具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 现金 | 258,710,000.00 | 募集资金251,126,032.78元 自有资金7,583,967.22元 |
| 2、 | 募投项目用地（乐政国用（2008）第39－1986号） | 41,290,000.00 | 已经浙江勤信评估有限公司评估，并出具浙勤评报〔2009〕34号评估报告。 |
| 合计 | 300,000,000.00 | ||
本次公司拟向风能公司增资3亿元，其中：增加注册资本3亿元。本次增资后风能公司注册资本将增加至33,000 万元。增资前后，风能公司的股权结构如下：
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资额 （万元） | 出资比例 （%） | 股东名称 | 出资额 （万元） | 出资比例 （%） |
| 华仪电气股份 有限公司 | 3000 | 100% | 华仪电气股份 有限公司 | 33000 | 100% |
此次向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资不构成关联交易，尚需提交公司股东大会批准。
二、增资双方基本情况
1、增资方
华仪电气股份有限公司，现有股本27402万股，经营范围：户内外高压断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、变压器、预装式变电站、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售；工程服务；技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询； 风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设；经营进出口业务。
截至2008年12月31日，公司总资产为1,132,378,999.15 元，归属于母公司股东权益408,162,378.23元，2008年实现营业收入775,433,742.64元，净利润77,990,893.05 元。
2、受资方
浙江华仪风能开发有限公司，系本公司全资子公司，现注册资本为 3000 万元，经营范围：货物进出口、技术进出口；风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 本次增资后，风能公司注册资本将增加至33000万元。
截至2008年12月31日，风能公司的资产总额为248,207,217.71 元，净资产29,302,628.39 元，2008年实现营业收入51,113,389.36元，净利润1,455,478.05元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资其主要目的是为确保2008年度非公开发行股票募集资金投资项目《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》和《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》按计划实施。以募集资金及募投项目用地向风能公司增资，由风能公司实施上述项目，符合公司风电业务和资源整合的战略需要，有利于加速推进募投项目的顺利实施，有利于加快公司风电产品的研发及产业化的发展，有利于提高募集资金使用效率和项目管理水平，确保募集资金投资项目的建设与运营实现预期效益。
四、备查文件目录
华仪电气股份有限公司第四届董事会第6次会议决议。
特此公告！
华仪电气股份有限公司董事会
二00九年四月十四日
股票代码：600290股票简称：华仪电气编号：临2009-012
华仪电气股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资项目名称
内蒙古三胜风电有限公司（暂定名）
● 投资数量
注册资本：人民币9000万元 （其中：本公司现金出资8550万元，浙江华仪风能开发有限公司出资450万元）
华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第6次会议审议通过了《关于投资设立内蒙古三胜风电有限公司的议案》。现公告如下：
一、对外投资概况
为充分利用内蒙古化德县风能资源，加大风电开发力度，华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”）与内蒙古化德县人民政府于2007年12月28日签订《化德风电场风电项目开发合作协议》，公司现已获得内蒙古自治区发改委《关于乌兰察布市三胜风电场华仪电气股份有限公司4.95万千瓦风电项目核准的批复》（内发改能源字【2008】2403号）文件核准，公司拟在内蒙古化德县投资设立“内蒙古三胜风电有限公司（暂定名）”，主要建设内蒙古化德县三胜风电场4.95万千瓦工程项目。
二、投资主体介绍
内蒙古三胜风电有限公司拟由本公司和全资子公司浙江华仪风能开发有限公司共同投资设立，其中：本公司现金出资8550万元，占注册资本的95%；浙江华仪风能开发有限公司出资450万元，占注册资本的5%。具体情况如下：
1、华仪电气股份有限公司（本公司略）
2、浙江华仪风能开发有限公司，系本公司全资子公司，注册资本 3000 万元，经营范围：货物进出口、技术进出口；风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。（法律、法规行政禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
三、投资设立公司的具体情况
（1）公司名称：内蒙古三胜风电有限公司（暂定名）
（2）注册资本：人民币9000万元 （本公司现金出资8550万元，占注册资本的95%；浙江华仪风能开发有限公司出资450万元，占注册资本的5%。）
（3）住 所：内蒙古化德县长顺镇
（4）经营范围：风力发电场开发建设、风力发电。（具体以工商核定为准）
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
公司拟在内蒙古化德县投资设立“内蒙古三胜风电有限公司（暂定名）”，主要建设内蒙古化德县三胜风电场4.95万千瓦工程项目，项目静态总投资43646.29 万元，动态总投资45109.11 万元。该项目位于内蒙古自治区乌兰察布市化德县境内，拟选风电场场址地区3831＃塔10 m 高年平均风速和年平均风功率密度分别为6.95 m/s，和358.15 W/m2，60m 的年平均风速8.32 m/s，年平均风功率密度579.61 W/m2，7 m 高的年平均风速为8.59 m/s，年平均风功率密度为635.55 W/ m2，按（GB/T18710-2002）风功率密度等级表标准达到5 级，属于风能资源非常丰富地区，极具开发价值。
该项目计划安装1.5MW 的风力发电机33 台，装机容量为49.5MW，计算得到该风电场年理论发电量为1.67949 亿kW·h，上网电量1.13092 亿kW·h，年可利用小时数2265h，平均容量系数为0.2585。该项目的实施，有利于带动公司兆瓦级风力发电机组产业化进程，提升公司风电业务综合竞争力，同时具有较好的经济效益和社会效益，对保护环境、节约能源，促进公司自身的发展都具有重大的意义。
2、存在的风险
（1）市场风险：上网电价的高低，将直接影响项目的收益。
（2）经营风险：公司没有风电场运营的经验，可能存在经营上的风险。
（3）审批风险：该项目的投资尚需公司股东大会的批准，项目建设尚需获得政府投资主管部门的批准。
五、备查文件目录
华仪电气股份有限公司第四届董事会第6次会议决议
特此公告！
华仪电气股份有限公司董事会
二00九年四月十四日
证券代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2009-013
华仪电气股份有限公司
第四届监事会第4次会议决议公告
华仪电气股份有限公司第四届监事会第4次会议于2009年4月3日发出书面通知，并于2009年4月14日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会2008年年度工作报告》，同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《公司2008年年度财务决算报告》，同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《公司2008年年度利润分配预案》，同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
4、审议通过了《公司2008年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司2008年年度股东大会审议；
根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司第四届监事会第4次会议审议通过了公司2008年年度报告全文及摘要，并监督了年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
（1）公司2008年年度报告的起草编制及第四届董事会第6次会议、第四届监事会第4次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）公司2008年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。同意3票，无反对和弃权票。
5、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》，同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
6、审议通过了《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》，同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
7、审议通过了《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的议案》，同意提交公司2008年年度股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
特此公告
华仪电气股份有限公司监事会
二OO九年四月十四日