2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
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4.3.2.2 自然人实际控制人情况
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕2008年生产经营目标，积极应对经济危机的挑战，在挑战中寻找机遇，全面整合优化资源，外拓市场，内抓管理，着力于风电开发及产业化、强化公司资本运作能力，2008年公司整体发展态势良好，基本完成了年初制定的目标任务。报告期内，公司实现营业收入77,543.37万元，比上年增长6.39%；实现营业利润9,022.50万元，比上年增长-23.57%；实现净利润7,799.09万元，比上年增长0.96%。报告期内主要工作如下：
1、加大市场营销力度，提升产品市场占有率
2008年，公司进一步推进营销体制探索改革，统一销售平台、强化资源共享，加强市场管理，拓宽了销售渠道，公司箱变产品进入中国五大发电集团风电配套产品市场，为开拓风电配套市场打下了良好的基础。针对国家4万亿投资，加强铁路客运专线市场开拓，提升产品市场占有率。同时，公司高度重视资金回笼，促进资金的有效流转。
2、加大科技创新力度，提升企业自主研发能力
2008年，公司继续加大科技创新力度，加快产品研发和工艺改革速度，提升企业的综合实力和竞争力。2008年公司共研发新产品19项。其中：1.5兆瓦风电机组的顺利下线并成功在山东海阳风电场并网运行；新产品FZRN21-40.5D/52-20熔断器组合电器投放市场当年就取得了较好的销售业绩。在加强技术创新的同时，为提高工艺水平，各事业部及子公司积极进行技术改造和科技攻关活动，通过开展工艺纪律检查考核工作、推行工艺攻关立项等活动，大力提升产品生产工艺，提高生产效率和产品质量。另外，公司控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司和浙江华仪电力自动化有限公司被评为“高新技术企业”，三年内可享受税收优惠政策。
3、深化公司治理，提升公司规范化运作水平
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，及时制定《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，并严格执行。公司自2007年4月启动公司治理专项活动至今，认真贯彻专项活动精神，完成了组织学习、自查、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》【2008】27号的有关要求，于2008年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于公司治理专项活动整改的情况说明》。
4、加大风电机组研发力度，推进大兆瓦风电机组产业化进程
2008年，公司直面问题和困难，抢抓机遇，积极推进780千瓦风电机组产业化进程的同时，加快1.5兆瓦风电机组研发步伐。报告期，与内蒙宇峰、金州百灵庙、浙江天台山、苍南霞关等单位签订了风电机组供货合同。两台780kW风电机组在洞头鹿西岛成功并网发电，自主研发的780kW风电机组通过了北京鉴衡认证中心组织的产品认证。1.5MW风电机组顺利下线，并在山东海阳并网运行。目前，拥有年产200台1.5MW风电机组生产能力的临时厂房已建成。同时，公司已在乐清经济开发区征地80亩、上海临港工业区征地100亩，作为风电机组的生产制造基地和研发中心，以推进风电机组产业化的进程。
5、加强公司资本运作能力，促进公司跨越式发展
(下转C31版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 祝存春 | 委托董事陈帮奎先生出席并行使表决权 |
| 股票简称 | 华仪电气 |
| 股票代码 | 600290 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址 和办公地址 | 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 |
| 邮政编码 | 325600 |
| 公司国际互联网网址 | www.huayi.com |
| 电子信箱 | hyzqb@heag.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姜福君 | 骆克梅 |
| 联系地址 | 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 | 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 |
| 电话 | 0577-62661122 | 0577-62661122 |
| 传真 | 0577-62237777 | 0577-62237777 |
| 电子信箱 | hyzqb@heag.com | hyzqb@heag.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 775,433,742.64 | 728,851,479.51 | 6.39 | 321,278,437.64 |
| 利润总额 | 95,286,953.09 | 117,776,546.90 | -19.10 | 7,006,395.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,529,153.64 | 75,114,299.93 | -0.78 | 4,170,110.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,345,804.67 | 73,774,095.94 | -6.00 | -27,117,068.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,971,577.61 | -52,017,879.21 | 不适用 | -8,298,528.16 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,132,378,999.15 | 852,339,787.72 | 32.86 | 562,081,992.61 |
| 所有者权益（或股东权益） | 408,162,378.23 | 333,633,224.59 | 22.34 | 264,115,764.66 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.28 | 0.30 | -6.67 | -0.11 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 18.26 | 22.51 | 减少4.25个百分点 | 1.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.09 | 25.05 | 减少4.96个百分点 | 2.07 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 16.98 | 22.11 | 减少5.13个百分点 | -10.27 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 18.69 | 24.61 | 减少5.92个百分点 | -13.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.25 | -0.21 | 不适用 | -0.03 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.67 | 1.37 | 21.90 | 1.08 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,292,686.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,123,970.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -780,231.41 |
| 少数股东权益影响额 | -102,634.43 |
| 所得税影响额 | -1,350,442.20 |
| 合计 | 5,183,348.97 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 1,077,538 | 0.44 | -1,077,538 | -1,077,538 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | 145,922,462 | 59.80 | -8,533,767 | -8,533,767 | 137,388,695 | 56.30 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 143,767,386 | 58.92 | -6,378,691 | -6,378,691 | 137,388,695 | 56.30 | |||
| 境内自然人持股 | 2,155,076 | 0.88 | -2,155,076 | -2,155,076 | 0 | 0 | |||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 147,000,000 | 60.24 | -9,611,305 | -9,611,305 | 137,388,695 | 56.30 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 97,020,000 | 39.76 | 9,611,305 | 9,611,305 | 106,631,305 | 43.70 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 97,020,000 | 39.76 | 9,611,305 | 9,611,305 | 106,631,305 | 43.70 | |||
| 三、股份总数 | 244,020,000 | 100 | 0 | 0 | 244,020,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华仪电器集团有限公司 | 137,388,695 | 0 | 0 | 137,388,695 | 股改(2009年3月5日起部分可上市流通） | |
| 吴江电子仪器厂 | 3,404,853 | 3,404,853 | 0 | 0 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 郑祥元 | 2,155,076 | 2,155,076 | 0 | 0 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 苏州市吴中区胥口冷作厂 | 1,896,300 | 1,896,300 | 0 | 0 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 中国林业机械广州公司 | 1,077,538 | 1,077,538 | 0 | 0 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 苏州市协力环保设备有限公司 | 1,077,538 | 1,077,538 | 0 | 0 | 股改 | 2008年2月1日 |
| 合计 | 147,000,000 | 9,611,305 | 0 | 137,388,695 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 24,383户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 华仪电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 56.30 | 137,388,695 | 0 | 137,388,695 | 无 | |
| 北京元丰盛业科技发展有限公司 | 未知 | 1.34 | 3,275,875 | 197,513 | 未知 | ||
| 王世忱 | 未知 | 1.24 | 3,033,084 | -1,073,210 | 未知 | ||
| 吴江电子仪器厂 | 境内非国有法人 | 1.23 | 3,004,800 | -400,053 | 未知 | ||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 未知 | 1.23 | 3,000,000 | -4,660,277 | 未知 | ||
| 苏州市吴中区胥口冷作厂 | 境内非国有法人 | 0.45 | 1,099,064 | -797,236 | 未知 | ||
| 中国福马机械集团有限公司 | 国有法人 | 0.44 | 1,077,438 | 1,077,438 | 未知 | ||
| 张软珍 | 未知 | 0.44 | 1,071,100 | 1,071,100 | 未知 | ||
| 聂肖平 | 未知 | 0.39 | 952,800 | 952,800 | 未知 | |||
| 叶小芝 | 未知 | 0.37 | 894,774 | 894,774 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 北京元丰盛业科技发展有限公司 | 3,275,875 | 人民币普通股 | ||||||
| 王世忱 | 3,033,084 | 人民币普通股 | ||||||
| 吴江电子仪器厂 | 3,004,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 苏州市吴中区胥口冷作厂 | 1,099,064 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国福马机械集团有限公司 | 1,077,438 | 人民币普通股 | ||||||
| 张软珍 | 1,071,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 聂肖平 | 952,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 叶小芝 | 894,774 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄小珍 | 876,160 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司亦未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 华仪电器集团有限公司 | 陈道荣 | 1.2 | 1997年9月12日 | 低压电器、电子元件、仪器仪表（不含计量器具）、机械设备及配件、五金工具、家用电器、灯具、电线电缆、电缆附件、互感器、太阳能设备、水利水电设备研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营） |
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职务 |
| 陈道荣 | 中国 | 否 | 曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长；浙江华仪开关厂厂长；浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | 股份增减数 | 变动原因 | 是否在公司领取报酬、津贴 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 陈道荣 | 董事长 | 男 | 53 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 是 | |
| 林建伟 | 副董事长 | 男 | 64 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 是 | |
| 陈帮奎 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 11.53 | 否 | |
| 祝存春 | 董事 | 男 | 57 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 是 | |
| 张建新 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 9.86 | 否 | |
| 张学民 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10.02 | 否 | |
| 王韬 | 独立董事 | 男 | 59 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5.37 | 否 | |
| 沈玉平 | 独立董事 | 男 | 52 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5.37 | 否 | |
| 朱宝和 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5.37 | 否 | |
| 范志实 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 是 | |
| 张传晕 | 职工代表监事、证券及资本运营部经理 | 男 | 28 | 2008年4月30日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4.8 | 否 | |
| 周丕荣 | 监事 | 男 | 30 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 是 | |
| 吴运东 | 副总经理 | 男 | 64 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 50 | 否 | |
| 郑键锋 | 财务总监 | 男 | 33 | 2007年5月23日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 9.64 | 否 | |
| 姜福君 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 43 | 2007年1月22日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 9.55 | 否 | |
| 谭政 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008年5月21日～ 2011年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 6.24 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | 127.75 | / |