哈尔滨空调股份有限公司董事会
关于召开2008年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2009年第二次临时董事会定于2009年4月24日召开2008年年度股东大会，相关公告刊登于2009年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
2、会议时间：2009年4月24日下午14：00
3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
网络投票时间为：2009年4月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
6、股权登记日：2009年4月17日
7、会议出席对象：截止2009年4月17日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人等。
二、会议审议事项
1、审议关于《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议》的议案，对应网络投票序号1；
2、审议关于修订《公司章程》的议案，对应网络投票序号2；
3、审议公司2008年度财务决算报告，对应网络投票序号3；
4、审议公司2008年度利润分配方案，对应网络投票序号4；
5、审议关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度提供审计服务及2008年度审计报酬的议案，对应网络投票序号5；
6、审议公司2008年度董事会工作报告，对应网络投票序号6；
7、审议公司2008年度监事会工作报告，对应网络投票序号7；
8、审议《修改〈关于公司向原股东配股的议案〉的议案》
（1）发行股票的种类和面值，对应网络投票序号8；
（2）发行方式，对应网络投票序号9；
（3）发行数量，对应网络投票序号10；
（4）发行对象，对应网络投票序号11；
（5）上市地点，对应网络投票序号12；
（6）发行价格和定价方式，对应网络投票序号13；
（7）发行时间，对应网络投票序号14；
（8）配股前滚存未分配利润的分配方案，对应网络投票序号15；
（9）预计募集资金总额，对应网络投票序号16；
（10）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号17；
（11）承销方式，对应网络投票序号18；
（12）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号19；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号20。
以上1～7项审议事项已经公司四届四次董事会审议通过，相关决议公告刊登于2009年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》；8～9项审议事项已经公司2009年第二次临时董事会审议通过，相关决议公告刊登于2009年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议登记事项：
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、登记时间：2009年4月20日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30
3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
四、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
邮政编码：150010
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年4月15日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738202 | 哈空投票 | 20 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 | |
| 1 | 关于《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议》的议案 | 1元 | |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 2元 | |
| 3 | 公司2008年度财务决算报告 | 3元 | |
| 4 | 公司2008年度利润分配方案 | 4元 | |
| 5 | 关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度提供审计服务及2008年度审计报酬的议案 | 5元 | |
| 6 | 公司2008年度董事会工作报告 | 6元 | |
| 7 | 公司2008年度监事会工作报告 | 7元 | |
| 8 | 《修改〈关于公司向原股东配股的议案〉的议案》 | ||
| （1） | 发行股票的种类和面值 | 8元 | |
| （2） | 发行方式 | 9元 | |
| （3） | 发行数量 | 10元 | |
| （4） | 发行对象 | 11元 | |
| （5） | 上市地点 | 12元 | |
| （6） | 发行价格和定价方式 | 13元 | |
| （7） | 发行时间 | 14元 | |
| （8） | 配股前滚存未分配利润的分配方案 | 15元 | |
| （9） | 预计募集资金总额 | 16元 | |
| （10） | 本次配股募集资金的用途 | 17元 | |
| （11） | 承销方式 | 18元 | |
| （12） | 本次配股决议的有效期限 | 19元 | |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》 | 20元 | |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有哈空调A股的投资者对公司的第一个议案（关于《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议》的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738202 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738202 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、如某投资者对公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738202 | 买入 | 1元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
| 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期： |