四川天一科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无临时提案的情况
● 本次会议无否决议案的情况
● 本次会议无修改提案的情况
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2009年4月15日（星期三）下午14:30
网络投票时间： 2009年4月15日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅
3、会议召集人：天科股份董事会
4、会议主持人：董事长陈宝通先生
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、公司总股本24561429，其中社会公众股股份总数245614291。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数109人，代表股份112737562股，占公司总股本的45.90%，其中社会公众股股东及授权代表人数109人，代表股份112737562股，占公司社会公众股股份总数的45.90%，占公司总股本的45.90%。
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数1人，代表股份56821293 股，占公司社会公众股股份总数的23.13%，
占公司总股本的23.13%。
参加网络投票的社会公众股股东人数108人，代表股份55916269股，占公司社会公众股股份总数的22.77%，占公司总股本的22.77%
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况：
本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过:
1、2008年度董事会工作报告
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110892467 | 576200 | 1268895 | 98.36 |
该决议获通过
2、2008年度监事会工作报告
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 111020067 | 549399 | 1168096 | 98.48 |
该决议获通过
3、2008年度财务决算报告
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110953667 | 547099 | 1236796 | 98.42 |
该决议获通过
4、2008年年度报告及年度报告摘要
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110879067 | 551399 | 1307096 | 98.35 |
该决议获通过
5、关于公司2008年利润分配和资本公积金转增的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110879269 | 1575493 | 282800 | 98.35 |
该决议获通过
6、关于支付2008年审计费用和聘请2009年审计机构的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110841767 | 545199 | 1350596 | 98.32 |
该决议获通过
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110841067 | 544599 | 1351896 | 98.32 |
该决议获通过
8、关于《公司董事、监事以及高管人员2008年度考核与奖励办法》的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110802967 | 644399 | 1290196 | 98.28 |
该决议获通过
9、关于确定公司2009年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110802967 | 713199 | 1221396 | 98.28 |
该决议获通过
10、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案
表决结果：
| 表决股东及股东代理人总股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例（%） |
| 109 | 110843167 | 587599 | 1306796 | 98.32 |
该决议获通过
四、律师见证情况：
四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2009年4月15日