1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李广晖、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄裕丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司业绩情况：净利润增加494.27%。
2、业绩增加的原因：2009年第一季度，公司投资收益增大，致使净利润增加。
3、公司报告期主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况表：
①报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
■
注1：公司部门暂借款增加所致；
注2：出售可供出售金融资产中的交通银行股权所致；
注3：公司国际贸易办理银行承兑汇票所致；
注4：公司支付工资所致；
注5：公司出售交通银行股权后，所缴纳的企业所得税增加所致；
注6：公司出售交通银行股权所致。
②报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因
■
注1：公司产品销售额下降所致；
注2：公司产品销售量减少所致；
注3：公司销售额下降所致；
注4：人民币汇率变化稳定，导致汇兑损失减少所致；
注5：公司出售所持交通银行股权所致；
注6：公司出售所持交通银行股权所致；
注7：公司处置固定资产减少所致；
注8、注9、注10、注11：同注6；
注12：公司经营利润减少所致。
③报告期内公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
■
注1：公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金下降49.14%，收到的费税返还增加286.48%，收到其它与经营有关的现金增加607.22%，经营活动现金流入下降46.17%；同时，公司购买商品、接受劳务支付的现金下降62.81%，支付各项税费下降56.06%，经营活动现金流出下降54.88%。基于以上方面影响，公司本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期上涨97.64%；
注2：公司出售所持交通银行股权所致；
注3：由于上期取得借款收到的金额较大所致；
注4：人民币汇率变化稳定所致；
注5：以上各项累计所得。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
西安标准工业股份有限公司
法定代表人:李广晖
2009年4月16日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009－007
西安标准工业股份有限公司第四届
董事会第五次会议决议公告
暨二零零八年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安标准工业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年4月6日以专人送达、传真等形式发出通知，于2009年4月15日9:00在西安标准工业股份有限公司总部以传真形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持，审议并通过了以下决议：
1、关于公司2009年第一季度报告的决议
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。《西安标准工业股份有限公司2009年一季度报告》已在http://www.sse.com.cn上网刊登，详情请查阅。
2、关于召开公司2008年年度股东大会的决议
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《股东大会会议议程》见附表。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十六日
附表：
西安标准工业股份有限公司2008年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：2009年5月6日上午9：00
二、会议召开地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室
三、会议议题：
1.公司2008年度报告及其摘要
2.公司2008年度董事会报告
3.公司2008年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司2008年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司2008年年度财务审计报告》
(3)《关于公司2008年年度财务报表》
5.公司2008年度财务决算报告以及公司2009年度财务预算报告
6.公司2008年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年审计机构
8.公司《章程修正案》
1—8号议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及2009年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》。
四、出席会议对象：
（1）截止2009年4月27日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、会议登记时间：2009年4月28日上午9：30—11：30 下午13：00—17：00
七、登记地点：西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
邮编：710068 联系人：马增魁
联系电话：029—88279352 传真：029—88263001
八、与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司2008年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
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1、委托人姓名或名称[注2]：
2、身份证号码[注2]：
3、股东账户： 持股数：[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
受托日期：[注4]
注1：如欲投票赞成决议议案，请在“赞成”栏内相应地方填“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填“√”号；如欲投票弃权决议议案，请在“弃权”栏内相应地方填“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填写自然人股东的全名及其身份证号。如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股份数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009－008
西安标准工业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
西安标准工业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2009年4月6日以专人送达、传真方式发出通知，于2009年4月15日14：00在西安标准工业股份有限公司总部以传真形式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席牛亚琳女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一.审议通过了公司2009年第一季度报告的决议。
同意：5票，占出席会议有效表决票数的100%。
监事会对公司2009年第一季度报告编制的书面审核意见如下：
监事会经过认真审查，认为西安标准工业股份有限公司2009年第一季度报告:
1、2009年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月十六日
2009年第一季度报告