债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
根据2009年2月25日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2009年4月15日（星期三）上午10:00在深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室以现场方式召开了2009年第一次临时股东大会。
本公司股份总数为2,180,700,000股，有表决权股份的总数为2,180,700,000股。本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海先生主持。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共6名，代表股份总数1,350,346,052股，占本公司有表决权股份总数的61.92%，其中：内资股股份1,153,451,210股，占本公司有表决权股份总数的52.89%；外资股股份196,894,842股，占本公司有表决权股份总数的9.03%。本公司董事、监事、高级管理人员、律师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了关于向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：
(1) 向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至2009年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国境内发行包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、公司债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；
(2) 一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行。
议案表决结果如下：
| 统计 类别 | 投票总数 (票数) | 赞成 比例 | 赞成 (票数) | 反对 (票数) | 弃权 (票数) |
| 总数 | 1,350,346,052 | 100% | 1,350,346,052 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,153,451,210 | 0 | 0 | ||
| 外资股 | 196,894,842 | 0 | 0 |
上述议案详情可参阅本公司于2009年2月25日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司分别于2009年2月28日及2009年4月8日在上海证券交易所网站发布的通函及股东大会会议材料。
会议无增加、否决或变更议案之情况。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司（为本公司H股股份过户登记处）获委任为本次股东大会的H股投票审验人。本次股东大会由广东君言事务所赖经纬律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
备查文件：
1、本公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、关于本公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年4月15日