湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2009年4月14日在公司五楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2009年4月4日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到8人，独立董事邓明然先生因公出差，委托独立董事肖卫国先生代为出席会议并行使表决权。本次董事会会议由董事长张世杰先生召集并主持。公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2008年度总经理工作报告》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
二、审议通过了《2008年度董事会工作报告（草案）》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
三、审议通过了《独立董事述职报告（草案）》（各独立董事分别述职）；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
四、审议通过了《2008年财务决算报告(草案)及2009年财务预算报告（草案）》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
五、审议通过了《2008年度利润分配预案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
公司2008年度实现净利润302,225,049.39元，提取10%法定盈余公积金，10%任意盈余公积金后，本年度实现的可供股东分配的利润为241,780,039.51元，加上2007年末滚存利润289,995,705.94元，减去已实施的2007年度普通股红利分配149,064,396.34元后，可供股东分配利润为382,711,349.11元。
公司拟以2008年12月31日总股本93,165.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），派发现金红利总额121,114,824.35元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的50.09%。公司拟不实施资本公积金转赠股本。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
决定聘任郭生辉先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。在郭生辉先生参加5月11日上海证券交易所董秘资格培训并取得合格证书之前，由董事会秘书张晴女士代行证券事务代表职责。
七、审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
上述报告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
八、审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
根据董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2009年度审计机构，费用总额不超过人民币60万元。自本公司上市至2008年，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
建议《公司章程》第一百五十五条修改为：
“公司利润分配政策为：利润分配应当重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。”
十、审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）
董事会决定召开2008年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2009年5月15日（周五）上午09:30时
(二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室
(三)会议议程
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》；
3、审议《2008年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》；
5、审议《2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
(四)出席会议对象
1、2009年5月8日（周五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
（五）出席会议办法
凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2009年5月11日上午8：30—11：30、下午2：00—4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于5月12日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。
(六)其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)
电话：027-83468161 027-84863942 传真：027-84886457
联系人：郭生辉 陈倩兮
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二○○九年四月十四日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：
委托人股东帐号：
委托日期： 有效期限：
(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)
附件2：郭生辉先生简历
郭生辉,1974年8月出生，1993年9月至1997年7月在武汉大学中文系学习，1997年8月至1998年11月在湖北省高等级公路管理局小北门所工作，1998年11月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，2001年至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，曾任团委书记、综合部副经理、潜江管理所所长，2009年3月任证券投资部经理。
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2009-003
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年4月14日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2009年4月4日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到4人。监事会主席旷旭光先生因公事未出席会议，与会监事共同推举何琨女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；（同意4票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》；（同意4票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了《2008年度利润分配预案》；（同意4票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要；（同意4票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2008年年度报告》的认真审核，监事会认为：
公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2008年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2009年4月14日