上海宽频科技股份有限公司
第六届监事会临时会议
决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司第六届监事会于2009年4月14日在南京华美达酒店召开临时会议。会议应到监事五名，实到会议的监事五名。会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司监事长叶麒敏先生主持，会议经过审议，一致同意并形成如下决议：
一、同意李保卫先生因工作需要辞去公司监事职务的请求；
二、同意增补王传健先生为公司第六届监事会监事，并提交公司下次股东大会予以审议。
附：王传健先生的简历
王传健，男，汉族，1956年9月生，江苏南京人。1979年参加工作。大学学历。中共党员。 现任南京斯威特集团有限公司副总裁。
1979年-1984年，南京市人民银行科员； 1984年-1994年，南京市工商银行办公室；1994年-2005年，华夏证券公司江苏总部总经理；2005年至今，南京斯威特集团有限公司副总裁。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2009年4月16日
证券代码: 600608 股票简称：ST沪科 编号: 临2009-012
上海宽频科技股份有限公司
第六届董事会临时会议
决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司第六届董事会于2009年4月14日下午在南京华美达酒店召开临时董事会议。应出席会议董事五名，实际出席会议董事四名。董事长肖义南先生委托总经理李怀利先生予以代理。本次会议审议有关公司董事调整事宜。
由于公司董事长肖义南先生因个人身体健康原因提出辞去公司董事、董事长职务，为此，经与会董事一致协商由公司总经理李怀利先生代理并主持会议。
会议对南京斯威特集团有限公司关于增补公司董事的推荐函进行审议，并形成如下决议：
一、与会董事一致同意在新的董事长产生以前，由公司总经理李怀利先生予以临时代理。
二、与会董事一致同意肖义南先生因个人身体健康原因提出辞去公司董事、董事长职务，并根据公司章程的规定，在改选出的董事就任前，仍依照规定，履行董事职务。
三、根据公司第六届监事会2009年4月14日临时会议的决议，李保卫先生已辞去公司监事的职务，为此，与会董事同意增补李保卫先生为公司候选董事，并提交公司下次股东大会予以审议。
四、会议决定公司第十八次股东大会（暨2008年年会）于2009年5月8日下午二点召开，会议地点及议程，将在近日予以另行公告。
公司独立董事对上述人员的任免事项也发表了同意的意见。
附：李保卫先生简历
李保卫，男，汉族，1965年1月生，江苏南京人。1986年参加工作。大学学历。中共党员。 现任南京斯威特集团有限公司副董事长。
1986年-1991年，南京市第一医院团委书记；
1991年-1992年，南京市卫生局团委书记；
1992年-1996年，南京市卫生局实业股份有限公司总经理；
2006年-2008年，无锡小天鹅股份有限公司董事、副董事长；
2006年至今，南京斯威特集团有限公司副董事长；
2007年2月起，任上海宽频科技股份有限公司监事会监事。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2009年4月16日