拓维信息系统股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人（会计主管人员）邢霓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
李新宇 先生，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，身份证号码为 320106650827081，住所为长沙市韶山路62号二区18栋1单元105房 ，无永久境外居留权，为本公司创始人之一。曾任湖南宏泰国际数据有限公司总经理，1996年5月，创立本公司，至今一直担任本公司董事长、总经理。李新宇先生目前持有本公司22.87%的股份。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）公司总体经营情况
2008年对于公司来说，是值得自豪和纪念的一年。年初，公司喜迁高新区新址办公，7月，公司成功在深圳证券交易所中小企业板上市；年末，电信业重组以及3G牌照发放，为公司的发展带来了新的契机。
2008年，公司在保持现有系统集成销售及软件业务的基础上，继续加大了对新型无线增值服务的投入，成功推出了手机动漫、移动SI、平台支撑类等多种处于国内领先水平的服务，并迅速占领市场。伴随着国内通信行业的高速发展，公司通过不断创新、持续加强研发投入、着力打造人才队伍、不断完善产业链构筑，实现经营业绩稳步增长。2008年全年实现营业收入26,258万元，比2007年同期增长12.47%；实现利润总额9,223万元，比2007年同期增长7.62%；归属于上市公司股东的净利润7,836万元，比2007年同期增长23.77%；截止2008年12月31日，公司总资产为61,416万元，股东权益为53,399万元，分别比去年增长156.71%、224.11%。公司资产负债率11.88%，财务状况良好。
在系统集成销售及软件业务领域，公司成功实现了向外省的扩张，在甘肃、吉林、内蒙古等省份推广了新的业务系统。年内，公司通过了CMMI3资格认证，在软件的开发管理方面有了进一步的提升。同时，公司采用了IPD研发体系，将研发中心的重点立足于前沿性的公司级技术研究，将新产品开发作为了产品中心的主要工作内容。公司还设立了博士后科研工作站，作为吸纳高端技术、管理人才的平台。
在新型无线增值服务领域，公司各项业务稳步发展。2008年，无线增值业务实现营业收入18,912万元，比上年增长18.66％，其中创新类业务保持快速增长，全年共实现收入9912万元，比去年同期增长48.23%；报告期内，创新类业务中手机动漫类、SI类、平台类业务分别实现收入为4795万元，2570万元和2545万元。同时，公司还积极向外省市拓展，目前公司在华东、东北、西南等地区的业务均呈现稳定增长的良好态势。
公司重点研发和投入的手机动漫业务得到了国家和省市政府的高度关注和支持。公司积极组织开展在手机动漫前沿技术研究、核心产品开发，打造了全国最大的手机动漫支撑平台（www.mocartoon.com），为手机动漫业务提供了统一的接入和展示平台。2008年7月，公司承办了由国家文化部、工业与信息化部、共青团中央、湖南省人民政府、中国移动通信集团公司共同主办的第三届中国原创手机动漫大赛。借助手机动漫大赛的影响力以及整合营销手段，公司已成为中国手机动漫领域的领跑者。
（二）经营业绩分析
报告期内，公司经营状况和财务状况良好。全年实现营业收入26,258万元，较上年同期增长12.47%；利润总额9,223万元，较上年同期增长7.62%；经营产生的现金流量净额11,327万元，较上年同期增长21.83%。截止本报告期末，公司总资产与归属于上市公司的股东权益分别较上年同期增长156.71%、224.11%，净资产收益率减少23.75个百分点，主要原因系公司于2008年7月公开发行了2000万股股份，募集资金29,020.50万元，募集资金项目尚未充分产生效益所致。
公司系统集成销售及软件业务方面在2008年共计签订合同额9449万元，实现销售5670万元，合同执行情况良好，合同回款情况稳定。
公司的移动增值业务，针对不同类型的业务与各省电信运营商签订相关协议开展服务，根据移动电信运营商的合同签订惯例及行业合作模式，合同多为分成合作的方式，无具体合同标的额，目前，公司与各省电信运营商的业务合作稳定，执行情况良好。
报告期内，公司综合毛利率56.42%，比上年微降1.26个百分点。按分地区来看，整体收入呈现上升趋势。其中华东地区收入增长较快，增长幅度为664.68% 。
报告期内，公司较好的完成了本年度的经营计划。实际完成情况与年度经营计划差异率不到20%。核心资产的盈利能力和使用情况保持稳定，未出现明显地增减变动，不存在减值风险。
二．公司未来发展情况展望
1. 公司近几年的发展战略
（1）完成由软件企业到增值服务提供商再到移动互联网服务企业的成功转型，成为国内一流的移动互联网服务提供商；
（2）把公司业务重心由经营项目转到品牌推广，品牌的建立包括企业品牌和产品业务品牌两方面。
（3）成为湖南省内的最佳雇主企业，最具责任感企业，保持公司持续、稳定、健康地增长。
2. 2009年度经营计划
2009年，公司将在保持软件和系统集成业务平稳增长的前提下，以开拓外省业务为主，重点拓展和推广行业应用软件、烟草行业软件等产品的开发和销售。
应对电信重组以及3G牌照的发放，公司将对现有无线增值业务产品进行升级、改造，以适应新通信标准的要求，进一步拓宽产品的适用领域，挖掘产品的利润空间；公司将积极与出版集团、广电系统等传统媒体合作，开发符合手机应用的新型创新类产品，如手机电子图书等内容产品；针对3G带宽，推出3G视频、互动游戏等新业务品种；此外，公司还将抓住机遇，积极做好移动电子商务的试点工作。
2009年，公司将继续完善公司治理，加快人才梯队建设，对公司的组织架构、管理团队进行梳理和优化，引入激励机制，建立高效、有序、协调的公司运作机制，充分利用资本市场平台进行行业资源的整合，加快公司由增值服务提供商向移动互联网服务企业的转型步伐。
3. 2009年度重大投资计划
2009年度，公司继续按照募集资金投资计划进行投资。
4. 风险分析
本公司的移动增值服务业务采取与移动电信运营商合作经营，收入分成的方式，这种合作模式决定了电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司的经营状况产生重大影响。目前，公司与主要电信运营商均保持良好业务合作关系，公司的无线增值业务经营稳定。
同时，由于移动增值服务行业竞争激烈，行业内的部分服务提供商存在违规经营行为，损害了用户的合法权益，对整个行业的声誉造成了负面的影响，这些负面因素也可能会对公司的经营造成不利影响。
此外，在技术、市场及人才等方面，公司面临对技术、产品及市场趋势把握不当的风险以及关键核心技术应用、新产品研发、市场推广失误引起的投资风险、核心技术人才流失的风险等等。
5. 政策法规分析
2009年2月18日，国务院常务会议审议并原则通过电子信息产业调整振兴计划，电子信息产业成为国家十大产业振兴规划之一，宏观经济政策对公司的发展有利。同时，温家宝总理2009年政府工作报告中提到，要积极发展网络动漫等新型消费，要支持和推进第三代移动通信、三网融合、节能环保等技术研发和产业化，要支持文化产业加快发展、完善扶持政策，培养骨干文化企业等系列政策措施使得公司在2009年具备较好的政策优势。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润26,931,253.42元（母公司报表），按《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金2,693,125.34元，加上年初未分配利润14,721,465.51元，2008年度末可供股东分配的利润为38,959,593.59元。公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
（1）公司拟以2008年12月31日总股本79,865,833股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计拟分配现金股利7,986,583.30元；剩余未分配利润30,973,010.29元滚存至下一年度。
（2）以2008年年末总股本79,865,833股为基数，以资本公积每10股转增4股，共计拟转增31,946,333股。转增后，公司总股本由79,865,833股增加至111,812,166股。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、股份限售的承诺
公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。
担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。
2、避免同业竞争的承诺
发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
3、公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司承诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。
报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会对2008年度经营管理行为及业绩的评价
2008年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议情况如下：
召开时间 届次 召开方式 通过决议
2008年 2月22日 临时会议 现场方式 《2007年年度财务报告》、《2008年度盈利预测报告》
2008年 5月16日 临时会议 现场方式 《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度利润分配方案》、
《2007 年度财务决算报告》、《2008 年度财务预算方案》、
《续聘2008年度审计机构》
2007年 5月31日 第三届第一次会议 现场方式 《关于选举监事会主席的议案》
2008年 9月18日 第三届第二次会议 通讯方式 《监事会议事规则》
2008年10月22日 第三届第三次会议 通讯方式 《2008年第三季度季度报告》
三、监事会对有关事项的意见
1．公司依法运作情况
报告期内，公司监事依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。
3．募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，与承诺投入项目一致；募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。
4．股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认为董事会认真履行职责，全面落实了股东大会的各项决议。
（下转C19版）
| 股票简称 | 拓维信息 |
| 股票代码 | 002261 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市桐梓坡西路298号 |
| 注册地址的邮政编码 | 410205 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市桐梓坡西路298号 |
| 办公地址的邮政编码 | 410205 |
| 公司国际互联网网址 | www.talkweb.com.cn |
| 电子信箱 | securities@talkweb.com.cn |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 黄霞 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市桐梓坡西路298号 |
| 电话 | 0731－8799888－8688 |
| 传真 | 0731－8668270 |
| 电子信箱 | hx@talkweb.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 262,579,421.85 | 233,466,121.17 | 12.47% | 163,436,504.39 |
| 利润总额 | 92,227,841.22 | 85,695,181.53 | 7.62% | 65,040,609.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78,362,727.56 | 63,314,371.46 | 23.77% | 50,106,040.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,695,725.33 | 61,968,832.02 | 9.24% | 48,571,690.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,265,322.49 | 92,970,794.98 | 21.83% | 89,043,111.07 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 614,155,530.79 | 239,236,615.81 | 156.71% | 187,702,599.88 |
| 所有者权益（或股东权益） | 533,986,576.24 | 164,755,918.32 | 224.11% | 124,864,894.72 |
| 股本 | 79,865,833.00 | 59,865,833.00 | 33.41% | 59,865,833.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.15 | 1.06 | 8.49% | 0.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.15 | 1.06 | 8.49% | 0.84 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.99 | 1.04 | -4.81% | 0.81 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 14.68% | 38.43% | -23.75% | 40.13% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 24.10% | 44.33% | -20.23% | 45.31% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 12.68% | 37.61% | -24.93% | 38.90% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 20.82% | 43.39% | -22.57% | 43.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.42 | 1.55 | -8.39% | 1.49 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.69 | 2.75 | 143.27% | 2.09 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -75,043.85 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 | 4,079,352.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,190,210.50 | |
| 所得税影响额 | -515,617.36 | |
| 少数股东权益影响额 | -11,900.00 | |
| 合计 | 10,667,002.23 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 59,865,833 | 100.00% | 59,865,833 | 74.96% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 59,865,833 | 100.00% | 59,865,833 | 74.96% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 17,151,560 | 28.65% | 17,151,560 | 21.48% | |||||
| 境内自然人持股 | 42,714,273 | 71.35% | 42,714,273 | 53.48% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.04% | |||||
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25.04% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 59,865,833 | 100.00% | 20,000,000 | 20,000,000 | 79,865,833 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李新宇 | 18,266,412 | 0 | 0 | 18,266,412 | 股票上市交易之日起三年内限售 | 2011年07月23日 |
| 宋鹰 | 17,723,280 | 0 | 0 | 17,723,280 | 股票上市交易之日起三年内限售 | 2011年07月23日 |
| 湖南电广传媒股份有限公司 | 17,151,560 | 0 | 0 | 17,151,560 | 股票上市交易之日起一年内限售 | 2009年07月23日 |
| 周玉英 | 2,912,473 | 0 | 0 | 2,912,473 | 股票上市交易之日起三年内限售 | 2011年07月23日 |
| 张忠革 | 1,736,597 | 0 | 0 | 1,736,597 | 股票上市交易之日起一年内限售 | 2009年07月23日 |
| 曾之杰 | 1,496,646 | 0 | 0 | 1,496,646 | 股票上市交易之日起一年内限售 | 2009年07月23日 |
| 刘玉卿 | 578,865 | 0 | 0 | 578,865 | 股票上市交易之日起一年内限售 | 2009年07月23日 |
| 合计 | 59,865,833 | 0 | 0 | 59,865,833 | － | － |
| 股东总数 | 5,915 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 李新宇 | 境内自然人 | 22.87% | 18,266,412 | 18,266,412 | 0 | |
| 宋鹰 | 境内自然人 | 22.19% | 17,723,280 | 17,723,280 | 0 | |
| 湖南电广传媒股份有限公司 | 国有法人 | 21.48% | 17,151,560 | 17,151,560 | 17,151,560 | |
| 周玉英 | 境内自然人 | 3.65% | 2,912,473 | 2,912,473 | 0 | |
| 张忠革 | 境内自然人 | 2.17% | 1,736,597 | 1,736,597 | 0 | |
| 曾之杰 | 境内自然人 | 1.87% | 1,496,646 | 1,496,646 | 0 | |
| 交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.35% | 1,074,696 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.23% | 980,630 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.13% | 901,964 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 1,074,696 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 980,630 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 901,964 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 634,276 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 | 545,281 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 509,500 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 506,208 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 486,900 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金与中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金同属于银华基金管理有限公司； 4、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 李新宇 | 董事长、总经理 | 男 | 43 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 18,266,412 | 18,266,412 | 无变动 | 70.30 | 否 |
| 宋鹰 | 副董事长、副总经理 | 男 | 43 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 17,723,280 | 17,723,280 | 无变动 | 6.30 | 是 |
| 袁楚贤 | 副董事长 | 男 | 50 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.30 | 是 |
| 张忠革 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 1,736,597 | 1,736,597 | 无变动 | 39.30 | 否 |
| 徐玉堂 | 董事、财务总监 | 男 | 43 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 27.20 | 否 |
| 曾之杰 | 董事 | 男 | 40 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 1,496,646 | 1,496,646 | 无变动 | 6.30 | 否 |
| 伍中信 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.30 | 否 |
| 张跃 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.30 | 否 |
| 吴泉源 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.30 | 否 |
| 向黎生 | 监事 | 男 | 33 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 25.72 | 否 |
| 董翼军 | 监事 | 男 | 54 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 28.52 | 否 |
| 田原源 | 监事 | 女 | 32 | 2007年05月31日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 16.88 | 否 |
| 黄霞 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 38 | 2009年01月16日 | 2010年05月31日 | 0 | 0 | 无变动 | 13.60 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 39,222,935 | 39,222,935 | - | 259.32 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 李新宇 | 董事长、总经理 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 宋鹰 | 副董事长、副总经理 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 袁楚贤 | 副董事长 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张忠革 | 董事、副总经理 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 徐玉堂 | 董事、财务总监 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 曾之杰 | 董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 伍中信 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张跃 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 吴泉源 | 独立董事 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 系统集成销售及软件业务 | 7,346.20 | 4,359.71 | 40.65% | -0.85% | -5.85% | 3.15% |
| 无线增值电信服务 | 18,911.74 | 7,084.08 | 62.54% | 18.66% | 34.95% | -4.52% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 系统集成 | 3,126.18 | 2,722.73 | 12.91% | -28.07% | -24.84% | -3.75% |
| 定制软件 | 1,825.59 | 989.96 | 45.77% | 73.11% | 74.87% | -0.55% |
| 技术服务 | 2,394.43 | 647.02 | 72.98% | 19.24% | 46.40% | -5.01% |
| 小计 | 7,346.20 | 4,359.71 | 40.65% | -0.85% | -5.85% | 3.15% |
| 无线增值服务 | 18,911.74 | 7,084.08 | 62.54% | 18.66% | 34.95% | -4.52% |
| 合计 | 26,257.94 | 11,443.79 | 56.42% | 12.47% | 15.83% | -1.26% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北地区 | 1,021.37 | -27.11% |
| 东北地区 | 279.57 | |
| 华东地区 | 345.94 | 664.68% |
| 中南地区 | 24,443.23 | 14.01% |
| 西南地区 | 159.05 | |
| 西北地区 | 8.78 | -98.09% |
| 合 计 | 26,257.94 | 12.47% |
| 募集资金总额 | 29,020.50 | 本年度投入募集资金总额 | 2,160.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,160.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 手机动漫项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,782.50 | 560.68 | 560.68 | -1,221.82 | 31.45% | 2009年12月31日 | 1,406.50 | 否 | 否 | |
| 增值电信业务综合服务平台扩容项目 | 否 | 4,508.00 | 4,508.00 | 1,323.33 | 301.44 | 301.44 | -1,021.89 | 22.78% | 2010年12月31日 | 481.07 | 否 | 否 | |
| 基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目 | 否 | 2,894.20 | 2,894.20 | 1,205.92 | 290.37 | 290.37 | -915.55 | 24.08% | 2010年12月31日 | 333.98 | 否 | 否 | |
| 基于SOA 的企业信息化应用服务平台项目 | 否 | 3,299.00 | 3,299.00 | 921.25 | 1,007.51 | 1,007.51 | 86.26 | 109.36% | 2009年12月31日 | 341.48 | 是 | 否 | |
| 湖南拓维科技园扩建工程项目 | 否 | 3,263.00 | 3,263.00 | 1,359.58 | 0.00 | 0.00 | -1,359.58 | 0.00% | 2009年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 21,964.20 | 21,964.20 | 6,592.58 | 2,160.00 | 2,160.00 | -4,432.58 | - | - | 2,563.03 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 根据市场需求，放缓投资进度 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未发生调整。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 没有先期投入及置换情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 未出现 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金投资项目均未完工,还不存在募投项目结余。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均纳入募集资金专户进行管理。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金无其他使用情况 | ||||||||||||
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 63,314,371.46 | 0.00% |
| 2006年 | 23,946,333.20 | 50,106,040.00 | 47.79% |
| 2005年 | 21,534,472.50 | 32,912,707.78 | 65.43% |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 2、发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 3、公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司承诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。 | 报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |