§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事邹涛因工作原因授权董事曾鸿平出席并代为行使表决权；

　　董事丁荣军因工作原因授权董事宋亚立出席并代为行使表决权；

　　独立董事白国庆因工作原因授权独立董事李芾出席并代为行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期内，货币资金较年初减少57%，主要是报告期内支付货款及设备款所致；

　　报告期内，应收账款较年初增长146%，主要是报告期内销售收入大幅增长所致；

　　报告期内，在建工程较年初增长30%，主要是报告期内购置设备及新建厂房所致；

　　报告期内，无形资产较年初增长33%，主要是报告期内购置新建厂房土地款所致；

　　报告期内，应付票据较年初增长45%，主要是报告期内营业收入增长所导致的存货采购增加；

　　报告期内，预收账款较年初减少56%，主要是报告期内预收账款开发票结算所致；

　　报告期内，应交税费较年初增长65%，主要是报告期内营业收入增长导致应交增值税增长；

　　报告期内，营业收入较上年同期增长72%，主要是报告期内高分子减振降噪弹性元件产品收入大幅增长；

　　报告期内，营业成本较上年同期增长73%，主要是报告期内营业收入增长对应的成本增加所致；

　　报告期内，管理费用较上年同期增长103%，主要是报告期内营业收入增长、风电新项目的前期投入及技术开发费的增长；

　　报告期内，资产减值损失较上年同期增长53%，主要是应收账款增加所相应计提的坏账准备；

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长43%，主要是报告期内销售商品、提供劳务所收到的现金增长所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　2009年3月27日，除公司第一大股东南车株洲电力机车研究所有限公司和第二大股东北京铁工经贸公司外，其他14家法人股东在公司股权分置改革工作中承诺的“在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让”的承诺期已满。公司已于2009年3月21日向上海证券交易所办理了有限售条件流通股上市流通申请手续，14家法人股东所持公司共计37,747,534股有限售条件流通股于2009年3月27日起上市流通。

　　有限售条件的流通股上市公告全文详见2009年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司第一大股东南车株洲电力机车研究所有限公司和第二大股东北京铁工经贸公司在公司股权分置改革工作中承诺:在股权分置改革方案实施之日起60个月内不上市交易或者转让；在60个月锁定期期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的5%，24个月内不超过10%。截止本报告期末，南车株洲电力机车研究所有限公司和北京铁工经贸公司认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　法定代表人:曾鸿平

　　2009年4月15日