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      2009 4 18
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    金地(集团)股份有限公司2008年度报告摘要
    金地(集团)股份有限公司
    金地(集团)股份有限公司
    第五届董事会第五次会议
    决议公告
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    金地(集团)股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月18日      来源:上海证券报      作者:
      金地(集团)股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    董事蒋跃敏因公务未能出席
    董事郑栩燕因公务未能出席
    独立董事黄晶生因公务未能出席
    独立董事赵令欢因公务未能出席

    1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人凌克、主管会计工作负责人黄俊灿及会计机构负责人(会计主管人员)韦传军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称金地集团
    股票代码600383
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址深圳市福田区福强路金地商业大楼 深圳市福田区福强路金地商业大楼
    邮政编码518048
    公司国际互联网网址www.gemdale.com
    电子信箱ir@gemdale.com

    2.2 联系人和联系方式

     董事会秘书证券事务代表
    姓名徐家俊尹芳
    联系地址深圳市福田区福强路金地商业大楼深圳市福田区福强路金地商业大楼
    电话0755-82039999、838448280755-82039999、83844828
    传真0755-820399000755-82039900
    电子信箱ir@gemdale.comir@gemdale.com

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入9,762,026,451.147,487,480,074.5630.383,563,841,773.46
    利润总额1,541,715,232.501,797,269,648.18-14.22674,680,986.08
    归属于上市公司股东的净利润840,859,892.38964,969,816.03-12.86474,552,478.65
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润822,376,259.14959,397,908.45-14.28454,140,707.24
    经营活动产生的现金流量净额-1,751,285,843.14-6,309,103,105.0572.24-1,471,189,451.55
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产35,101,596,643.6525,314,964,946.9338.6610,822,486,954.86
    所有者权益(或股东权益)9,302,726,303.958,442,207,803.1710.193,135,970,869.76

    3.2 主要财务指标

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.500.65-23.080.36
    稀释每股收益(元/股)0.500.65-23.080.36
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.490.65-24.620.34
    全面摊薄净资产收益率(%)9.0411.43减少2.39个百分点15.13
    加权平均净资产收益率(%)9.4917.94减少8.45个百分点16.18
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)8.8411.36减少2.52个百分点14.48
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.2817.84减少8.56个百分点15.49
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.04-7.5286.17-2.21
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.5410.06-44.934.71

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益14,212.23
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,242,548.85
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,525,228.68
    少数股东权益影响额-1,886,025.18
    所得税影响额-5,730,659.75
    金信信托投资处置收益15,841,174.33
    理财产品投资收益1,527,611.44
    合计18,483,633.24

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    (%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股51,713,0036.16  51,713,003-66,600,000-14,886,99736,826,0062.19
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股188,363,42322.45  188,363,423-376,726,846-188,363,42300.00
    其中:         
    境内非国有法人持股188,363,42322.45  188,363,423-376,726,846-188,363,42300.00
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:         
    境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计240,076,42628.61  240,076,426-443,326,846-203,250,42036,826,0062.19
    二、无限售条件流通股份         
    1、人民币普通股599,000,49771.39  599,000,497443,326,8461,042,327,3431,641,327,84097.81
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计599,000,49771.39  599,000,497443,326,8461,042,327,3431,641,327,84097.81
    三、股份总数839,076,923100.00  839,076,9230839,076,9231,678,153,846100.00

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    股东名称年初限售股数本年增加限售股数本年解除限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    深圳市福田投资发展公司103,426,006066,600,00036,826,006股改限售2009年8月24日
    深圳市福田建设股份有限公司30,573,000030,573,0000股改限售 
    其他有限售条件流通股346,153,8460346,153,8460定向增发限售 
    合计480,152,8520443,326,84636,826,006  

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数80,857
     
    股东名称年度内增减持股总数持股

    比例(%)

    持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量股东性质
    深圳市福田投资发展公司75,013,003150,026,0068.9436,826,006 国有股东
    深圳市福田建设股份有限公司35,406,71370,813,4264.220 其他
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金48,840,89255,477,7453.310 其他
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金43,052,82844,402,6972.650 其他
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金19,785,51340,571,0262.420 其他
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金18,764,73339,529,4662.360 其他
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金39,061,56739,061,5672.330 其他
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金10,609,17735,186,1002.100 其他
    深圳市通产实业有限公司14,342,68528,685,3701.710 其他
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连26,607,23128,240,4991.680 其他

    前十名无限售条件股东持股情况                                                                 单位:股
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    深圳市福田投资发展公司113,200,000人民币普通股
    深圳市福田建设股份有限公司70,813,426人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金55,477,745人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金44,402,697人民币普通股
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金40,571,026人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金39,529,466人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金39,061,567人民币普通股
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金35,186,100人民币普通股
    深圳市通产实业有限公司28,685,370人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连28,240,499人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明     广发大盘成长混合型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金为广发基金管理有限公司所管理基金。

    除以上股东间关系外,本公司未知前十名股东之间,前十名流通股股东之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权
    可行权股数已行权数量行权价(元)期末股票市价(元)
    凌 克董事长502008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 204.3    0
    蒋跃敏董事442008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    张华纲董事、总裁472008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 182.8    0
    赵汉忠董事、高级副总裁522008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 160.8    0
    陈志升董事482008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    Bill Huang董事472008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    张奕晓董事342008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    郑栩燕董事362008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    黄俊灿董事、高级副总裁、财务总监382008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 150.6    0
    郭国强董事、董事会秘书462008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 107.9    0
    孙聚义独立董事572008年4月30日~

    2010年4月29日

    00      0

    黄晶生独立董事522008年4月30日~

    2009年4月29日

    00      0
    麦建光独立董事482008年4月30日~

    2009年4月29日

    00      0
    赵令欢独立董事462008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    李绪富独立董事432008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    王培洲监事长472008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 137    0
    夏桂英监事462008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    翁明君监事362008年4月30日~

    2011年4月29日

    00      0
    徐家俊职工代表监事312008年4月30日~

    2009年1月21日

    00 46.6    0
    孙静职工代表监事342008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 34.5    0
    陈必安高级副总裁472008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 152.1    0
    杨伟民总裁助理472008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 90.6    0
    严家荣总裁助理462008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 80.9    0
    李刚总裁助理482008年4月30日~

    2011年4月29日

    00 73.9    0

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内经营情况的回顾

    (1) 主要政策和市场变化

    在经历了2007年的市场过度膨胀之后,中国房地产市场在2008年以较深幅度的调整对之前的行业整体冒进行为进行了修正。这种修正主要体现为交易量的下滑。国家统计局发布的官方数据显示,2008 年全国商品住宅销售面积同比下降20.3%,而在一线城市和主要的二线城市,成交量同比2007年平均下滑了40%左右。

    同时,席卷全球的国际金融危机也拖慢了中国经济前进的步伐,宏观经济由上半年的高增长高通胀转为下半年双双下降的局面,可谓一半是火焰,一半是海水。相应地,宏观经济政策呈现出前紧后松的态势。房地产行业政策也在经历数年从紧之后,从08年第四季度开始,在财政税收和信贷政策方面转为适度宽松,通过税收减免和住房贷款利率优惠为购房者减负,刺激消费者购房愿望。这也使得第四季度房地产市场成交量有了一定程度的回升。

    但我们依然认为,政策能在一定程度上促进市场的恢复,但并不能替代行业自身的调整。虽然经过2008年的深幅下滑,市场下行风险已得到一定程度的释放,但由于宏观经济基本面在2009年还难以彻底好转,市场并不能迅速重返上升通道,还需要经历一个底部震荡阶段。而在这个筑底的过程中,伴随的是房价的进一步回归理性,消费者信心的逐步恢复和市场秩序的重塑。

    公司一直坚持以理性的态度看待市场,并以积极的措施应对市场。2008年,公司面对市场形势的急转直下,及时调整经营策略,通过多种措施优先保证销售回款,加强现金储备,降低财务杠杆,从而在确保公司财务安全的同时,业绩也基本跑赢大市。展望2009年,公司首先看到的是在市场底部中孕育的机遇。因为随着经济下行和房价回归理性,将涌现出更多的优质土地资源和发展机会,市场秩序的重塑也将带来行业集中度的提升,这势必为优势企业留下了更为开阔的发展空间。而公司也将尽可能地争取发展资源,力争在市场重回正常轨道之前获得行业发展的先机。但另一方面,我们也对目前市场面临的调整压力抱有清醒的认识。为此,我们将对公司的管理能力和运营效率提出更高要求,把切实有效地提升公司软实力作为公司在2009年的重要课题。

    (2)公司战略实施

    报告期内,公司针对发展战略和竞争战略开展了专题战略研究工作,明确了公司的目标体系、产业布局和竞争战略,并对公司的组织绩效进行评估。确立了战略型管控模式,清晰了总部与子公司的职责分配,并提出公司总部组织架构调整方案。对于投资决策体系、宏观环境判断能力等也进行专题研究,并形成可操作的方案。

    产品战略方面,报告期内公司也开展了专项的产品战略研究,通过9个领先企业成果案例和公司内部能力研究,明确了公司基于大众市场细分的系统化产品创新竞争策略,用以指导公司未来产品发展方向。同时,公司还通过大量调研,完成了房地产市场细分,规划出产品线体系,并借鉴先进企业产品开发体系,结合公司能力优势,构建公司产品研发、管理体系,完成系统性的流程建设。在此基础上,公司还通过整合业务链各个环节及内容,使先期展开的四条产品线初具雏形,为区域项目产品线研究、应用提供了参考标准。

    报告期内,公司压缩新项目投资规模,年内仅进行了一项投资。

    项目名称位置权益地价(百万元)占地面积(平方米)规划可售面积

    (平方米)

    项目进度
    西安南湖曲江池项目曲江70%1802.40462,152884,924前期

    (3)公司各项目开发成果

    报告期内,为降低公司经营风险,公司对各项目开发节奏进行了有效控制。报告期内新开工面积138万平方米,比上年同期减少43%;竣工面积134万平方米,比上年增加18%。在开发项目(包括处于前期规划的项目)32个。报告期内,公司完成营业收入共计人民币97.62亿元,较上年增长30.38%,其中:房地产结算收入为94.33亿元,较上年增长29.56%。报告期实现权益净利润人民币8.41亿元,较上年下降12.86%;基本每股收益0.50元,较上年下降23.08%。到本年度报告披露时,公司未结算的项目资源约1133万平方米(其中公司权益部分约为982万平方米)。

    注:本报告“项目资源”指公司获取后、尚未结算的项目可结算面积,为可售建筑面积口径。

    2008年主要在建房地产项目一览表

    单位:平方米

    序号 项目位置权益规划可售面积2008新开工面积2008竣工面积
    1深圳梅陇镇宝安区80%418,6170116,007
    2深圳上塘道宝安区100%125,73957,4390
    3深圳名座(104项目)福田区100%26,47900
    4佛山九珑璧禅城区51%217,31100
    5广州荔湖城增城区80%2,382,000048745
    6东莞格林庭院(大岭山项目)大岭山镇100%189,316064,839
    7珠海工业园香州区100%847,71000
    8东莞博登湖(新世纪塘厦项目)塘厦镇51%315,991123,53169,306
    9北京格林小镇6通州区100%159,2990106,654
    10北京名京(四惠项目)朝阳区100%102,52700
    11天津格林世界津南区100%711,328111,397109,369
    12上海格林世界嘉定区70%861,073268,303109,383
    13上海格林郡青浦区75%238,337097,312
    14上海未未来(高行项目)浦东新区100%154,95000
    15上海湾流域(三林项目)浦东新区85%188,413051230

    (下转23版)