§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事十五人，其中董事蒋跃敏因公务未能亲自出席会议，委托董事长凌克出席会议并行使表决权；董事郑栩燕因公务未能亲自出席会议，委托董事张奕晓出席会议并行使表决权；独立董事赵令欢和独立董事黄晶生因公务未能亲自出席会议，均委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他11名董事和独立董事均亲自出席会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长凌克先生、财务总监黄俊灿先生及计划财务部总经理韦传军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　■

　　2.2 扣除非经常性损益项目和金额

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　　2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　1、深圳市福田投资发展公司（以下称“福田投资”）承诺，如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度，福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度；如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助；在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时，福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素，采取市场化方式确定合作方。

　　2、通和投资控股有限公司承诺，其下属企业与公司出现竞争时，将不偏袒任何一方，且不会利用主要股东之地位干涉本公司的正常经营。

　　3、非流通股东严格履行了各自股改时的承诺。

　　报告期内，未发生股东违背其承诺事项。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　金地（集团）股份有限公司

　　法定代表人：凌克

　　二○○九年四月十六日