江西长运股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2008年4月3日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2009年4月16日在本公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
一、 审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过了《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
四、 审议通过了《公司2008年度利润分配方案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008年公司母公司实现净利润 51,266,881.08元。根据《公司章程》的规定，按2008年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金5,126,688.11 元，提取5%的任意公积金2,563,344.05元后，公司2008年实现的可供分配利润为43,576,848.92元，加年初未分配利润119,664,904.01元，扣除2008年5月已实施的利润分配26,558,532元，本年度可供股东分配的利润为136,683,220.93元。
2008年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本18,572.4万股为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
同时，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本公积金由101,852,233.63元减少为8,990,233.63元。
2008 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案送股和转增股本数共计185,724,000股。上述利润分配方案实施后公司总股本由185,724,000 股增加至371,448,000股。
本议案表决情况：同意6票，反对2票，弃权0票
董事谢卫先生、朱卫武先生认为按照国家金融政策导向和要求，鼓励和提倡大比例现金分红，因此投了反对票。
五、审议通过了《公司2008年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，聘期一年，其2008年度审计报酬为65万元人民币，并提议股东大会授权公司董事会根据其审计工作量决定其2009年度审计报酬。
本议案表决情况：同意6票，反对2票，弃权0票
董事谢卫先生、朱卫武先生认为中磊会计师事务所担任公司审计机构达九年，时间较长，因此投了反对票。
七、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
《公司章程》原第一百五十五条：“公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
现修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期现金分红；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当就此发表独立意见。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
以上二至八项事宜须提交股东大会审议。
九、审议通过了《公司审计委员会年报工作规程（修订稿）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《公司2008年度内部控制自我评估报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《公司2008年度履行社会责任报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
公司将另行公告关于召开2008年度股东大会的通知。
江西长运股份有限公司董事会
二零零九年四月十六日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2009-05
江西长运股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司第五届监事会第八次会议于2009年4月16日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事黄玉平先生因工作原因，未能出席本次监事会，委托监事会主席李鑫胤先生代为出席并行使表决权。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
二、审议通过了《公司2008年年度报告及年度报告摘要》
监事会对公司2008年年度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
二零零九年四月十六日