2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 董立坤 | 独立董事 | 工作原因 | 郭晋龙 |
| 熊建伟 | 董事 | 工作原因 | 王胜国 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)林克槟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 1,468,699,436.32 | 1,395,570,931.42 | 5.24% |
| 归属于母公司所有者权益 | 574,472,195.68 | 559,715,901.95 | 2.64% |
| 股本 | 426,786,359.00 | 426,786,359.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 1.35 | 1.31 | 3.05% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 160,791,976.14 | 151,188,681.43 | 6.35% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,653,332.57 | 8,886,267.57 | 19.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,410,866.00 | -21,593,985.53 | ---- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.01 | -0.05 | ---- |
| 基本每股收益 | 0.025 | 0.021 | 19.05% |
| 稀释每股收益 | 0.025 | 0.021 | 19.05% |
| 净资产收益率 | 1.85% | 1.59% | 0.26% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.85% | -1.66% | ---- |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 184,000.00 | ||
| 债务重组损益 | 99,442.26 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,445,702.36 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,382.14 | ||
| 少数股东权益影响额 | -994.31 | ||
| 合计 | 5,775,532.45 | ||
非经常性损益项目说明：
本报告期内出售上市公司股票徐工科技和四环生物，投资收益5,445,702.36元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 报告期末本公司股东总数为65,680名（其中A股股东43,109名，B股股东22,571名） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 集康国际有限公司 | 21,077,141 | 境内上市外资股 |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 14,593,150 | 人民币普通股 |
| 深圳市时利和投资有限公司 | 13,739,761 | 人民币普通股 |
| 谷峰 | 2,307,603 | 境内上市外资股 |
| 陈金标 | 2,118,930 | 境内上市外资股 |
| 曹益凡 | 2,051,670 | 境内上市外资股 |
| 张永杰 | 808,080 | 境内上市外资股 |
| 李洁华 | 792,655 | 人民币普通股 |
| 娄宇虹 | 791,446 | 境内上市外资股 |
| 吴淑华 | 756,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、银行融资增加使得与报告期初相比，短期借款和货币资金分别增加37.48％和34.46％；
2、本报告期内开发支出结转无形资产562万元；
3、与去年同期相比投资收益减少系报告期内出售可供出售金融资产大幅减少所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
①杭州城市芯宇2、3、5、6#楼节能环保幕墙工程于2007年12月底中标，合同总价16,370万元人民币，已于2008年5月开工，计划2009年7月完工；
②厦门国际物流中心幕墙工程标段一和标段二于2008年7月份中标，合同金额8304.76万元人民币，已于2008年7月底开工，计划2009年7月底完工；
③深圳地铁1号线续建工程屏蔽门（PSD）系统总包工程合同总价7,985.86万元人民币，运用本公司自主研发的门机和门控单元，样机一百万次无故障试验已顺利通过并验收完毕，目前白石洲站和高新园站已安装完毕，该工程计划2011年6月完工；
④深圳地铁2号线屏蔽门系统总包工程合同总价16,925.6万元人民币，样机一百万次无故障试验已通过，计划2009年6月份开始进场安装，预计完工日期为2011年3月；
⑤南京地铁合同总价5,952万元人民币，目前样机已运行50万余次，计划2009年4月份开始进场安装，预计完工日期为2010年5月；
⑥1亿澳元的幕墙产品供货协议于2007年8月份开始履行，截止报告期末共实现销售人民币2,278万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月25日 | 本公司 | 实地调研 | 广发证券 | 公司经营情况、未来发展等 |
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）本公司不存在持股30%以上股东，也不存在持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；
（3）报告期内，本公司未实施现金分红；
（4）报告期内，本公司不存在重大合同。
方大集团股份有限公司
董 事 会
2009年4月17日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大A、方大B 公告编号：2009-10号
方大集团股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年4月17日上午9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于2009年3月28日发出，会议的议题及相关内容刊登于2009年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）8人，代表股份93,793,164股，占本公司有表决权总股份 21.98%。
2.A股股东出席情况：
A股股东（代理人）6人，代表股份72,675,423股，占公司A股股东表决权股份总数33.42%。
3.B股股东出席情况：
B股股东（代理人）2人，代表股份21,117,741股，占公司B股股东表决权股份总数10.09%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过本公司2008年度董事会工作报告；
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过本公司2008年度监事会工作报告；
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过本公司2008年度财务决算报告；
((1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过本公司关于2008年度利润分配及公积金转增股本的议案。
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过本公司2008年年度报告全文及摘要；
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过本公司关于调整2008年度审计费用的议案；
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过关于聘请2009年度审计会计师事务所的议案；
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过本公司《章程》修改草案；
此项议案以特别决议做出。
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过本公司关于修改《董事会工作条例》的议案；
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过本公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案；
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。
(1)总的表决情况：
同意93,793,164股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意72,675,423股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意21,117,741股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明
4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零九年四月十八日
股票简称：方大A、方大B 股票代码：000055、200055
公告编号：2009-11号
方大集团股份有限公司
第五届董事会第七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2009年4月7日以书面和传真形式发出会议通知，并于2009年4月17日上午在本公司方大大厦会议室召开第五届董事会第七次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事五人，独立董事董立坤先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事郭晋龙先生行使表决权并发表独立董事意见，董事熊建伟先生因工作原因未能参加会议，委托董事王胜国先生行使表决权并发表董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：
1．本公司2009年第一季度报告全文及正文；
2．本公司关于资产以公允价值计量的内控制度。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零九年四月十八日