§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析：

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　　（1）截至报告期末，货币资金比期初增长34.59%，主要系报告期公司加大资金回笼力度，以及报告期采用银行承兑汇票清偿采购货款量增加所致。

　　（2）截至报告期末，其他流动资产比期初增长388.03%，主要系尚未摊完的财产保险费等增加所致。

　　（3）截至报告期末，可供出售金融资产比期初增长59.14%，递延所得税负债比期初增长68.88%，资本公积比期初增长37.09%，主要系报告期末公允价值发生变动所致。

　　（4）截至报告期末，在建工程比期初增长82.58%，主要系工程建设投入增加所致。

　　（5）截至报告期末，工程物资比期初增长51.56%，主要系采购工程物资增加所致。

　　（6）截至报告期末，研发支出比期初增长37.10%，主要系报告期公司进一步加大对新项目中新工艺的研发力度，以及对主产品差别化的研发投入增加所致。

　　（7）截至报告期末，应付票据比期初增长175.22%，主要系本公司开具银行承兑汇票增加所致。

　　⑻截至报告期末，应付利息比期初减少66.79%，主要系支付利息所致。

　　（9）截至报告期末，一年内到期非流动负债比期初增长72.47%，长期借款比期初减少32.01%，主要系长期借款中一年内到期借款增加所致。

　　（10）截至报告期末，其他流动负债比期初增加181.25%，主要系预提费用增加所致。

　　2、报告期公司费用同比发生重大变动分析：

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　　（1）报告期，管理费用同比增加68%，主要系报告期公司加大对专有技术、新特产品的攻关力度，研发投入增加940.23万元，以及按照政策规定计提了安全生产费用210万元所致。

　　（2）报告期，投资收益同比减少99.70%，主要系2008年1-3月公司收到国元证券红利款所致。

　　3、报告期公司现金流量同比发生重大变动分析：

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　　（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加171.48%，主要系较多采用银行承兑汇票支付采购货款，经营性应付项目同比增加所致。

　　（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加225.58%，主要系在建工程投入增加所致。

　　（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加17.25%，主要系报告期去银行贷款增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2008年12月11日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了发行不超过7.49亿元公司债券的方案及相关议案。2009年3月28日，公司四届二十三次董事会会议根据公司2008年第二次临时股东大会的授权，将本次公司债券的发行规模调整为不超过5亿元（含5亿元），并且决定本期公司债券不设置回售选择权。目前，发行公司债券的申请材料已上报中国证监会，已于2009年4月15日获得中国证监会发行审核委员会有条件通过，正等待核准发行。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　本公司控股股东—— 安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）除承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还特别承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下，其后12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过5%，24个月内过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过10%。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归上市公司所有。且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格4.8元。

　　根据公司2006年股权分置改革方案中皖维集团所作的承诺，2007年4月13日皖维集团持有本公司的有限售条件流通股第一批解禁流通的数量为11,344,305股；2008年4月14日皖维集团持有本公司的有限售条件流通股第二批解禁流通的数量为11,344,305股；后因2008年5月19日公司实施了10送3股转增2股的利润分配方案，使皖维集团持有本公司的无限售条件流通股由22,688,610股增加至34,032,915股。皖维集团持有本公司剩余的有限售条件流通股107,306,235股将于2009年4月13日解禁上市流通，届时，皖维集团在本公司股权分置改革中所作的承诺将全部履行完毕，其持有本公司的141,339,150股股份将全部解禁流通。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　法定代表人:吴福胜

　　2009年4月18日

　　证券代码：600063         股票简称：皖维高新        编号：临2009-011

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十四次会议，于2009年4月16日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会7人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过了以下事项：

　　一、审议通过了《公司2009年第一季度报告》及其摘要。

　　二、为适应市场竞争的需要，转变企业经营机制，董事会经研究决定：将本公司下属的粘合剂分厂租赁给巢湖皖维振华实业有限公司经营，租赁期限为叁年（自2009年4月1日至2012年3月31日止），租赁费为100万元/年。粘合剂分厂固定资产原值20,332,901.98元，净值6,378,585.83元。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月18日