中房置业股份有限公司
第六届董事会七次会议决议公告
及召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月16日在公司会议室召开了第六届董事会七次会议，会议应到董事9人，实际到会董事8人，董事孟万河因出差未出席董事会会议，委托薛四敏代为行使表决权。本次董事会会议通知于2008年4月7日以传真及电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过了《2008年年度报告及摘要》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《2008年度财务决算报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2008年度归属于母公司所有者的净利润为-26,577,186.06元，加上年初未分配利润-373,845,992.62元，期末可供分配的利润-400,423,178.68元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《董事会关于2008年度审计报告中非标意见的专项说明》。
公司董事会和管理层已充分认识到持续经营能力不足的现状，将进一步改善现有资产的经营和管理，积极寻求新的利润增长点，尽快使公司房地产业务步入正轨。
1、将继续贯彻公司发展战略，盘活存量资产，推进项目的进度，同时积极寻找新项目，改善房地产主业停步不前的被动局面；
2、加大成本控制力度，实施全面有效的预算管理，并推进绩效考核工作；
3、加大公司融资力度，拓展融资渠道，为公司项目开发做准备；
4、全面推行企业内部控制基本规范，提升公司治理水平。
公司争取通过一系列的努力在2009年使公司基本面有一个较大的改观，切实保护股东及投资者利益。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。详见附件2。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过了《关于修订审计委员会年报工作规程的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过了《关于修订重大信息内部报告制度的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过了《关于制订防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
以上修订的制度详见上海交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过了《关于2009年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。定于2009年5月21日召开2008年度股东大会。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）会议时间及地点
1、 时间：2009年5月21日上午10：00
2、 地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室
（二）出席会议人员
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截至2009年5月18日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议内容
1、2008年年度报告及摘要；
2、2008年度董事会工作报告；
3、2008年度监事会工作报告；
4、2008年度财务决算报告；
5、2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；
6、关于修改公司章程的议案：
7、关于制订防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案。
（四）登记办法
1、登记手续；
凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年5月19日、20日9：00—17：00
3、登记地点：公司证券部
（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理
（六）公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层；
邮政编码：100080
联系人：郭洪洁
联系电话：010-82608847 传真：010-82611808
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2009年4月16日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：公司章程修改条款
修改第一百五十五条
原为：
第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：
第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配政策：
（一）公司的利润分配方案应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司发行证券时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）如果年度实现盈利而公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，并说明未分红的资金留存公司的用途；
（五）如存在股东违规占用资金的情况，公司应扣减该股东所应得现金股利，以偿还其占用的资金。
证券代码：600890 股票简称：ST中房 编号：临2009－10
中房置业股份有限公司
第六届监事会五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年4月16日现场方式召开了第六届监事会五次会议，会议应到监事5人，实际到会监事4人，唐俊环监事由于出差未出席会议，委托王雷淏代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长徐永建先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2008年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2008年年度报告进行了审核，经审核认为：
(1)董事会编制2008年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2008年财务决算报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于监事会对董事会关于2008年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2009年4月16日