云南博闻科技实业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议，于2009年4月15日9:30时在公司会议室召开。会议通知于2009年4月5日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会董事7人，实到会董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由董事长刘志波先生主持，经过充分讨论，形成决议如下：
一、批准2008年度总经理工作报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、通过2008年度董事会报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、通过公司2008年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、通过公司2007年度财务决算报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经中磊会计师事务所审计，2008年度公司（母公司）实现净利润740,854.37元，提取法定盈余公积74,085.44元，加上年初未分配利润31,123,018.94元，2008年末实际可供股东分配的利润为34,159,781.04元。
为适应当前的经济环境，并结合公司经营计划和投资发展的实际需要，公司拟定2008年度不进行利润分配，未分配利润结转至下年度。公司未分配利润将用于补充生产经营所需流动资金或对外投资。
截至2008年末，公司的资本公积金为175,757,660.85元，公司拟定本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、续聘中磊会计师事务所并确定审计费用的议案
中磊会计师事务所已连续8年为本公司提供财务审计服务。根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中磊会计师事务所为本公司2009年审计机构，聘期一年；同意支付给中磊会计师事务所2008年审计费用为人民币28万元（含对控股子公司的审计和专项审计费用等）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、通过2008年度独立董事述职报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
2008年末，公司持有新疆众和股份有限公司（证券代码：600888）有限售条件流通股65,739,240股，持股比例为18.67%。根据公司在新疆众和股权分置改革时的承诺，2008年5月24日，公司所持有的占新疆众和股份总数比例10%的有限售条件流通股已解禁可上市流通，并自2009年5月25日起（即法定承诺期届满）将全部解禁可上市流通。
按目前市值计算，公司所持有的新疆众和股份较原始投资成本增值较大，为适应公司战略规划、投资发展以及公司可持续性发展的需要，将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：
（一）处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易，处置数量不超过新疆众和2008年末股份总数的12%。
（二）处置起始时间：2009年5月25日起至2010年5月24日止。超过此授权期限则需另提请股东大会批准。
（三）处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，提出处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、通过2008年授信额度使用情况及2009年申请授信事项的议案
公司2007年度股东大会授权公司2008年度申请授信的额度为人民币22000万元以内（含本数），根据生产经营所需，2008年度公司与合作银行签订相关借款合同，贷款金额共计9500万元，其中向富滇银行昆明五华支行借款3500万元，向华夏银行股份有限公司昆明红塔支行借款6000万元。
会议同意公司2009年度拟申请授信的额度为22000万元以内（含本数），期限为一年；授信的担保方式主要以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。会议授权公司经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、通过公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第六届董事会将于2009年5月12日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，新一届董事会需由公司2008年度股东大会进行换届选举，经公司第六届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名刘志波、施阳、许策、高云飞、王广兴、萧晓晖和王建军为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件1），其中王广兴、萧晓晖和王建军为公司第七届董事会独立董事候选人（提名人声明详见附件2，候选人声明详见附件3），独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司2008年度股东大会选举。
为确保公司董事会的正常运行，第六届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
现任独立董事对公司换届选举第七届董事候选人发表了同意推荐的独立意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、通过公司第七届董事监事津贴事项的议案
鉴于公司董事在公司的发展过程中付出了辛勤的劳动，同时也承担了相应的决策风险；公司监事对公司的规范化运作和健康发展起到了重要的作用。同意公司参照同类上市公司及辖区其他上市公司的标准，并结合公司实际情况，向公司第七届董事、监事发放津贴的标准为每人每月5000元人民币（税前）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、通过修订公司《章程》的议案（内容详见附件4）
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、通过修订公司《股东大会议事规则》的议案（内容详见附件5）
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、通过修订公司《投资者关系管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、通过修订公司《独立董事工作制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、通过制订公司董事会《审计委员会年报工作规程》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、通过制订公司《董事会秘书工作制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、通过《2008年度公司内部控制自我评估报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、通过解散清算控股子公司勐海博益茶业发展有限公司的议案
为适应公司的发展战略，深入推进产业结构调整，继续对下属企业进行清理和整合，根据勐海博益茶业发展有限公司2009年第一次（临时）股东会形成的依法解散清算的决议，确定清算组成员，依法对勐海博益茶业发展有限公司进行清算，清算组成员如下：
清算组组长：施阳
清算组成员：高云飞、赵艳红、杨庆宏、盛国柱（另一股东委派）
清算组成员职责：清算组成员应当忠于职守,依法履行清算职责。清算组遵照法定程序向原工商登记管理机关办理注销登记等相关手续。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、通过关于召开2008年度股东大会的议案
详见本公司同时公告的“临2009-06号”《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2009年4月16日
附件1：董事候选人简历
1、刘志波先生，1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。本公司第四届、五届、六届董事会成员，现任本公司董事长。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司第三届和第四届董事。刘志波先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、施阳先生，1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，本公司董事会董事、董事会秘书、总经理助理和董事会办公室主任、本公司第四届、五届、六届董事会成员，现任本公司副董事长、总经理。施阳先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、许策先生，1957年6月出生，大学学历，工程师。曾任云南省保山地区工交局矿业建材科科长；云南省龙陵县勐糯铅锌矿工程指挥部常务副指挥长、指挥长；云南省保山地区经委副主任；保山地区交通局副局长；保山地区地方公路管理处处长；保山地区多晶硅项目筹备处处长和保山市经贸委副主任等职。现任公司第四大股东云南省保山建材实业集团公司总经理、党总支书记；本公司第五届、第六届董事会副董事长。许策先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、高云飞先生，1970年10月出生，大学学历。曾在西南证券昆明营业部工作；2004年11月至今在公司工作，2006年5月至2007年4月任公司总经理助理，现任本公司董事、副总经理。高云飞先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、萧晓晖先生，1964 年7 月出生，英国牛津大学国际关系研究生，律师。曾在外交部港澳办和亚洲司、英国路卫德邻律师行、北京李文律师事务所、天达律师事务所工作，2002年至今任北京市嘉润道和律师事务所律师。现任本公司第六届董事会独立董事。萧晓晖先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、王广兴先生，1944年6月出生，曾任云南省保山地区行署财政局副局长、局长；保山地区行署副专员、常务副专员、专员；2001年7月至2002年2月，国务院批准撤地设市后任云南省保山市市长；2002年12月至2004年8月，任保山市政府巡视员，2004年9月退休；2006年6月至今本公司第六届董事会独立董事。王广兴先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
7、王建军先生，1970年8月出生，经济学硕士，云南财经大学经济学副教授，现在清华大学经济管理学院会计系攻读财务分析与财务管理方向博士研究生。1992年7月至今在云南财经大学从事教学工作，1998年至2004年7月任云南财经大学教务科长。王建军先生与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件2 云南博闻科技实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会现就提名王广兴、萧晓晖和王建军为云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南博闻科技实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合云南博闻科技实业股份有限公司《章程》规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南博闻科技实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南博闻科技实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南博闻科技实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是云南博闻科技实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为云南博闻科技实业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与云南博闻科技实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括云南博闻科技实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在云南博闻科技实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2009年4月10日
附件3 云南博闻科技实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王广兴、萧晓晖、王建军，作为云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任云南博闻科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在云南博闻科技实业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有云南博闻科技实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有云南博闻科技实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是云南博闻科技实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为云南博闻科技实业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与云南博闻科技实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从云南博闻科技实业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合云南博闻科技实业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职云南博闻科技实业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括云南博闻科技实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在云南博闻科技实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王广兴、萧晓晖、王建军
2009年4月10日
附件4：公司《章程》修改内容
| 修 改 前 | 修 改 后 |
| 董事可以由经理或者其他高级管理人员、职工代表兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职工大会民主选举产生后，直接进入董事会。 | 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职工大会民主选举产生后，直接进入董事会。 董事会应按期进行换届选举，如遇特殊情况延期的，须召开股东大会授权董事任期延期。 |
| 第一百五十五条：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | （五）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见； （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
附件5：《股东大会议事规则》修改内容
| 修 改 前 | 修 改 后 |
| 监事候选人的提名，应在规定的时间内以书面方式提出并提交监事会或股东大会召集人，同时提名人应按相关规定提交监事候选人的相关资料。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出 。 | （四）具有上述条款规定的提案权的股东提名董事、独立董事、监事候选人时，应将该候选人的相关资料，于董事会/监事会召开会议之前十个工作日提交公司董事会/监事会。应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况等详细资料，并在股东大会召开前在指定报刊披露，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 （五）上述条款中股东连续持股时间的计算起始日为自其持有的股份数量依法达到规定数量之日起计算，期间不得间断；如有间断，从间断后重新持有且达到规定数量之日起计算。 |
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2009-06
云南博闻科技实业股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年5月12日上午9:30时
●会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）
●会议方式：现场召开、现场表决。
●重大提案：修改公司《章程》、选举新一届董事会、监事会成员
一、召开会议基本情况
经本公司第六届董事会第二十五次会议讨论通过，决定公司2008年度股东大会召开的有关事项如下：
会议召开时间：2009年5月12日上午9:30时
会议召开地点：金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）
会议方式：现场召开、现场表决。
二、会议审议事项
2008年度股东大会议案主要有以下内容：
1、审议2008年度董事会报告
2、审议2008年度监事会工作报告
3、审议公司2008年度报告全文及摘要
4、审议公司2008年度财务决算报告
5、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、审议关于续聘中磊会计师事务所并确定审计费用的议案
7、审议2008年度独立董事述职报告
8、审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
9、审议关于2008年授信额度使用情况及2009年申请授信事项的议案
10、审议关于董事会换届选举的议案，并选举第七届董事会董事
11、审议关于监事会换届选举的议案，并选举第七届监事会监事
12、审议关于公司第七届董事监事津贴事项的议案
13、审议关于修订公司《章程》的议案
14、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
上述议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截止2009年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。
四、登记方法
1、登记地点：云南昆明国际会展中心2-302公司董事会办公室
邮政编码：650200
联系人：杨庆宏、孙宏博、刘芳
联系电话：0871-7197370
传真：0871-7197694
2、登记手续：
（1）个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
（2）法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持公司营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的授权委托书和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，外地股东也可用信函或传真方式办理登记手续。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须提交原件。
五、其他事项：
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告
附件：授权委托书（格式）
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2009年4月16日
附件： 授权委托书
致：云南博闻科技实业股份有限公司
兹全权委托 女士（先生）代表本人/本单位出席云南博闻科技实业股份有限公司2008 年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2008年度董事会报告 | |||
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2008年度报告全文及摘要 | |||
| 4 | 公司2008年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | |||
| 6 | 续聘中磊会计师事务所并确定审计费用的议案 | |||
| 7 | 2008年度独立董事述职报告 | |||
| 8 | 提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案 | |||
| 9 | 2008年授信额度使用情况及2009年申请授信事项的议案 | |||
| 10 | 董事会换届选举的议案，并选举第七届董事会董事 | |||
| 10A 刘志波董事 | ||||
| 10B 施阳董事 | ||||
| 10C 许策董事 | ||||
| 10D 高云飞董事 | ||||
| 10E 王广兴独立董事 | ||||
| 10F 萧晓晖独立董事 | ||||
| 10G 王建军独立董事 | ||||
| 11 | 监事会换届选举的议案，并选举第七届监事会监事 | |||
| 11A 田荣禄监事 | ||||
| 11B 吴远之监事 | ||||
| 12 | 公司第七届董事监事津贴事项的议案 | |||
| 13 | 修订公司《章程》的议案 | |||
| 14 | 修订公司《股东大会议事规则》的议案 | |||
委托人： 受托人：
营业执照/身份证号码： 身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数：
授权日期：
说明事项：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2009-07
云南博闻科技实业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议，于2009年4月15日下午在公司会议室召开。会议通知于 2009 年4月5日于书面形式发出。应到会监事3人，实到会监事3人，公司总经理施阳、副总经理高云飞、财务总监赵艳红、董事会秘书杨庆宏列席了会议。会议由监事会主席梅润忠主持。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经会议讨论并表决，形成决议如下：
一、通过公司《2008年度监事会工作报告》，并决定提交公司 2008 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。
二、通过公司《2008年年度报告全文及摘要》，并对2008年度报告提出了书面审核意见如下：
1、公司2008年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2008年度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、通过公司《2008年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、通过公司《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会将于2009年5月12日任期届满，按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，需在公司2008年度的股东大会进行换届选举。
根据公司《章程》的规定，本公司监事会设监事三名，其中由职工代表出任的监事一名。经公司第六届监事会及股东单位推荐，监事会提名田荣禄女士和吴远之先生二人为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。此外，第七届职工代表监事（一人）将由公司职代会另行选举产生。
为确保公司监事会的正常运行，第六届监事会成员在新一届监事会产生前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日方自动卸任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
监 事 会
2009年4月16日
附件：第七届监事会监事候选人简历
田荣禄女士： 1953年4月出生，助理会计师。曾任本公司财务部副经理，2007年4月至今任本公司监事。
该候选人与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴远之先生：1966年7月出生，工商管理硕士。曾在海南省政府经研中心、海南证券交易中心、海南清澜实业股份有限公司、香港海信投资有限公司和本公司工作，现任大益爱心基金会理事长。
该候选人与本公司及本公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。