宁波富达股份有限公司六届九次董事会决议
暨召开2008年年度股东大会通知的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年4月16日在公司会议室召开, 本次会议的通知于4月6日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由董事长王宏祥先生主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了以下议案：
一、公司2008年度董事会工作报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
二、公司总裁关于2008年度经营情况及2009年经营目标的报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司2008年《年度报告》及《年报摘要》
2008年度公司共完成营业总收入13.24亿元，实现营业利润7,989.77万元，归属于上市公司股东的净利润5,030.88万元, 每股收益0.11元，加权平均净资产收益率6.66 %。与会全体董事认为：公司2008年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司2008年度的经营情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
四、公司2008年度财务决算报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、公司2008年度利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润50，308，787.55元，母公司实现净利润5,181,243.82元，减提取法定盈余公积518,124.38元，加上年初未分配利润余额74,021,357.43元，合计可供股东分配的利润78,684,476.87元。根据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股份认购及资产置换协议书约定：“本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行前后的新老股东共享”，因此公司拟定2008年度暂不分配，2009年中期将进行利润分配。
2008年度公司不送股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事谢百三、钱逢胜、陈农认为：董事会提出的关于2008年度拟不进行利润分配的预案是合理的，同意将2008年度的未分配利润在2009年中期进行分配。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
六、公司关于资产减值准备有关事项的报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、公司关于2009年度对外担保计划的议案
内容详见《宁波富达股份有限公司关于2009年度对外担保计划的公告》或上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
八、公司董事会审计委员会关于公司2008年度财务会计报表的决议意见
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2008年度公司审计工作的总结报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于公司控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司转让所持宁波四明湖旅游房地产开发有限公司股权的议案
为调整产业结构，形成集聚效应，优化管理程序，本次董事会同意控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司，将所持宁波四明湖旅游房地产开发有限公司51％的股权以3,643.08万元的价格转让给余姚市四明山旅游投资发展有限公司。根据余姚永信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》[余永资评（2008）年第012号]，截止2008年10月31日四明湖公司的净资产为71,431,926.02元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于修订公司《章程》的议案
（一）根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配应保持连续性和稳定性。据此修订《公司章程》如下:
在《公司章程》第二百三十二条新增以下内容：“公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
（二）公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产项目已获中国证监会（证监许可[2009]267号文核准，公司将向大股东定向发行股份1,000,559,576股，据此修订《公司章程》如下：
将第六条 公司注册资本为人民币444,681,495元。修改为“公司注册资本为人民币1,445,241,071元”
将第十九条 公司股份总数为444,681,495股，为境内普通流通股。修改为“公司股份总数为1,445,241,071股，为境内普通流通股。”
公司向大股东定向发行股份实施完毕之日起，上述章程修订生效。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
十二、关于修订《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案
修订后的《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于续聘会计师事务所的议案
根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司研究，并征求谢百三、钱逢胜、陈农三名独立董事和董事会审计委员会同意，本次董事会拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计单位，年度审计费为80万元人民币。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
十四、审议公司内部控制自我评价报告
公司内部控制自我评价报告详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于聘任公司副总裁的议案
由于公司规模的迅速扩大及子孙公司的不断增加，公司经营班子的配置须加强，经公司董事会提名委员会考察同意，陆中新总裁提名，本次董事会聘任马林霞为公司副总裁，任期2009年4月16日---2011年4月10日。
独立董事谢百三、钱逢胜、陈农发表了独立意见，认为公司对马林霞的提名、审核及表决程序合法有效，任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并认为具备相关专业知识和履职能力。
马林霞简历：女，38岁，本科学历，经济师，历任宁波银泰百货有限公司常务副总经理、总经理、银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、银泰百货集团有限公司浙东区域负责人兼银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、舟山银泰百货有限公司总经理。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于经营层绩效考核办法
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于召开2008年年度股东大会的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
宁波富达股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司定在2009年5月8日召开2008年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：
（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
（二）会议时间：2009年5月8日上午9：00。
（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。
（四）会议议题：
1、审议公司2008年度董事会工作报告
2、审议公司2008年度监事会工作报告
3、审议公司2008年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2008年度财务决算报告
5、审议公司2008年度利润分配预案
6、审议公司关于2009年度对外担保计划的议案
7、审议关于修改公司《章程》的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
会议还将听取公司独立董事年度述职报告。
（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、截止2009年5月4日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。
（六）出席会议的登记办法：
登记时间为2009年5月7日（8：00—17：00时），5月8日8：00—9：00时，登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（七）通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355号（邮编315400）
电话：0574－62814275 传真：0574－62813915转1184
联系人：陈建新、施亚琴
本次年度股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 委托人盖公章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2009年4月16日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2009-09
宁波富达股份有限公司
六届八次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年4月16日在公司会议室召开，本次会议的通知于4月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周杰先生主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过了以下决议：
一、公司2008年度监事会工作报告
本议案需报下次股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审核了公司《2008年年度报告》及《年报摘要》
监事会全体成员认为：公司《2008年年度报告》公允地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《宁波富达股份有限公司2008年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2008年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审核了公司关于2008年度利润分配的预案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审核了公司2008年度财务决算报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、监事会独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，董事会和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及监管部门的有关要求，规范运作，决策程序和内控法规完备，公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
立信会计师事务所有限公司对公司出具的2008年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，真实地反映了公司财务状况和经营成果，有关计提和核销资产减值准备合理。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投入项目等情况发生。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司无重大收购、出售资产等事项发生。
报告期内公司拟实施的重大资产重组项目，监事会发表决见如下：
本次交易完成后，商业地产和住宅地产开发将成为公司主要经营业务，公司资产规模和盈利能力大幅提高，符合全体股东的现实及长远利益。
本次交易方案合理、切实可行，决策程序合法、合规，不存在内幕交易的情形，没有损害公司全体股东的合法权益；对拟购买和拟出售的资产进行评估的评估机构具备独立性，评估假设前提合理、评估方法适当、评估结论合理；拟购买和拟出售的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计，发行股份的定价原则公平合理，符合本公司的利益和相关法规的规定。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无关联交易事项发生。
报告期内公司拟实施的重大资产重组项目，涉及关联交易，监事会发表决见如下：
公司重大资产重组涉及的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则，公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
2009年4月16日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2009-10
宁波富达股份有限公司
2009年第一季度业绩预增公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1．业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31 日。
2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长150％以上。
3．本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1．2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润：3052,327.02元。
2．2008年第一季度每股收益：0.0069元。
三、业绩增长的主要原因
报告期内，公司各主业板块经营稳定。同时，公司对外投资确认的投资收益比上年同期有较大幅度的增长，导致公司本期业绩比上年同期增长150%以上。
四、其他有关说明
具体业绩数据公司将在2009第一季度报告中予以披露。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2009年4月18日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2009-11
宁波富达股份有限公司
2009年度对外担保计划的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、 宁波科环新型建材股份有限公司
2、 宁波富达电器有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
为宁波科环新型建材股份有限公司累计担保余额不超过2.50亿元
为宁波富达电器有限公司累计担保余额不超过1.37亿元
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：截止2008年12月31日，公司对外担保累计余额
为26,634.70万元。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据中国证券监督管理委员会，中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的文件精神及公司《对外担保管理办法》的有关规定，本着既能满足企业经营管理的需要，又能严格控制担保风险的原则，就公司为控股子公司提供担保的若干事项规定如下：
1、公司为控股子公司提供担保的额度不超过人民币3.87亿元。具体安排为：为宁波科环新型建材股份有限公司提供担保的额度不超过2.50亿元、为宁波富达电器有限公司提供担保的额度不超过1.37亿元。
截止2008年12月31日，宁波科环新型建材股份有限公司资产负债率为48%，公司为其担保累计金额为15,000.00万元；宁波富达电器有限公司资产负债率为90%，公司为其担保累计金额为11,634.70万元。
2、公司董事会授权公司总裁在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项自股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本2.25亿元，公司持有其52%的股份，注册地址浙江省余姚市胜归山，法定代表人陆中新，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询;水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料的制造、固体废物资源优化处置利用等。截止2008年12月31日，资产总额7.88亿元，负债总额3.78亿元，其中银行短期借款15,000万元，资产负债率48%。2008年度实现营业总收入5.81亿元，净利润3,858.84万元。
宁波富达电器有限公司：注册资本3000万元，公司持有其70%的股份，注册地址浙江省余姚市阳明西路355号，法定代表人陆中新，经营范围为：家电、电机、电动自行车等制造、销售;家电维修等。截止2008年12月31日，资产总额3.12亿元，负债总额2.81亿元，其中银行短期借款7,800万元，资产负债率90%。2008年度实现营业总收入3.63亿元，净利润-859.27万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年12月31日，公司对外担保累计余额26,634.70 万元，无逾期担保。
宁波富达股份有限公司董事会
2009年4月16日