深圳能源集团股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人高自民董事长、主管会计工作负责人李冰董事总经理及会计机构负责人（会计主管人员）朱天发总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东情况
公司名称：深圳市能源集团有限公司
法定代表人：高自民
成立日期：1985年7月15日
注册资本：955,555,556元
企业类型：有限责任公司
经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第147文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）；物业管理（凭物业管理资格证书经营）；自有物业租赁。
2、公司实际控制人情况
公司实际控制人为深圳市国资委。深圳市国资委根据深圳市人民政府的授权，代表深圳市人民政府对国家出资企业履行出资人职责。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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(下转90版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 李冰董事总经理 | 因公出差 | 高自民董事长 |
| 股票简称 | 深圳能源 |
| 股票代码 | 000027 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5，33，35-36，38-41层 |
| 注册地址的邮政编码 | 518031 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5，33，35-36，38-41层 |
| 办公地址的邮政编码 | 518031 |
| 公司国际互联网网址 | www.sec.com.cn |
| 电子信箱 | ir@sec.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 秦飞 | 周朝晖 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5，33，35-36，38-41层 | 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5，33，35-36，38-41层 |
| 电话 | 0755-83684138 | 0755-83684138 |
| 传真 | 0755-83684128 | 0755-83684128 |
| 电子信箱 | ir@sec.com.cn | ir@sec.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 10,642,914,621.39 | 10,356,640,599.25 | 10,356,640,599.25 | 2.76% | 7,023,697,288.99 | 9,406,376,089.61 |
| 利润总额 | 1,327,175,975.03 | 2,291,339,522.18 | 2,291,339,522.18 | -42.08% | 1,691,327,741.78 | 2,236,007,168.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,034,625,067.13 | 1,597,721,258.10 | 1,597,721,258.10 | -35.24% | 800,110,239.89 | 1,381,139,649.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 737,779,102.63 | 346,788,167.42 | 288,796,541.88 | 155.47% | 704,043,138.72 | 474,506,658.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,721,907,351.25 | 2,674,680,642.21 | 2,674,680,642.21 | -35.62% | 1,838,404,104.98 | 2,599,992,734.84 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 29,384,857,108.54 | 24,518,246,733.19 | 24,518,246,733.19 | 19.85% | 11,240,844,038.42 | 22,027,658,071.34 |
| 所有者权益（或股东权益） | 11,285,389,239.99 | 11,248,832,579.64 | 11,248,832,579.64 | 0.32% | 4,703,009,512.31 | 8,759,142,893.81 |
| 股本 | 2,202,495,332.00 | 2,202,495,332.00 | 2,202,495,332.00 | 0.00% | 1,202,495,332.00 | 2,202,495,332.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.79 | 0.79 | -40.51% | 0.67 | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.79 | 0.79 | -40.51% | 0.67 | 0.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.17 | 0.14 | 153.85% | 0.51 | 0.21 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 9.17% | 14.20% | 14.20% | -5.03% | 17.01% | 15.77% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.13% | 16.72% | 16.72% | -7.59% | 16.98% | 15.90% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 6.54% | 3.08% | 2.57% | 3.97% | 14.97% | 5.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.51% | 3.02% | 3.02% | 3.49% | 14.94% | 5.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.78 | 1.21 | 1.21 | -35.54% | 1.53 | 1.18 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.12 | 5.57 | -8.08% | 3.91 | 3.98 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 305,088,650.82 | |
| 所得税影响额 | -80,218,422.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 113,984,977.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,964,319.41 | |
| 少数股东权益影响额 | -32,044,922.61 | |
| 合计 | 296,845,964.50 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,603,843,898 | 72.82% | -5,728 | -5,728 | 1,603,838,170 | 72.82% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 1,603,838,170 | 72.82% | 1,603,838,170 | 72.82% | |||||
| 3、其他内资持股 | 5,728 | 0.00% | -5,728 | -5,728 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 5,728 | 0.00% | -5,728 | -5,728 | 0 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 598,651,434 | 27.18% | 5,728 | 5,728 | 598,657,162 | 27.18% | |||
| 1、人民币普通股 | 598,651,434 | 27.18% | 5,728 | 5,728 | 598,657,162 | 27.18% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,202,495,332 | 100.00% | 0 | 0 | 2,202,495,332 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市能源集团有限公司 | 1,403,870,352 | 0 | 0 | 1,403,870,352 | － | 2010年12月5日 |
| 华能国际电力股份有限公司 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | － | 2010年12月5日 |
| 合计 | 1,603,870,352 | 0 | 0 | 1,603,870,352 | － | － |
| 股东总数 | 182,089 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 深圳市能源集团有限公司 | 国有法人 | 63.74% | 1,403,870,352 | 1,403,870,352 | 0 | |
| 华能国际电力股份有限公司 | 国有法人 | 9.08% | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.75% | 16,537,993 | 0 | 0 | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 14,011,071 | 0 | 0 | |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 11,903,783 | 0 | 0 | |
| 广东电力发展股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 7,000,000 | 0 | 0 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 境内非国有法人 | 0.29% | 6,433,116 | 0 | 0 | |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25% | 5,451,936 | 0 | 0 | |
| 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25% | 5,441,543 | 0 | 0 | |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.21% | 4,604,039 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 16,537,993 | 人民币普通股 | ||||
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 14,011,071 | 人民币普通股 | ||||
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | 11,903,783 | 人民币普通股 | ||||
| 广东电力发展股份有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一一零组合 | 6,433,116 | 人民币普通股 | ||||
| 融通深证100指数证券投资基金 | 5,451,936 | 人民币普通股 | ||||
| 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 5,441,543 | 人民币普通股 | ||||
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 4,604,039 | 人民币普通股 | ||||
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,242,445 | 人民币普通股 | ||||
| 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 3,826,999 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、华能国际持有深能集团25%股份。 2、公司前10名无限售条件股东中，招商优质成长股票型证券投资基金、全国社保基金一一零组合、招商核心价值混合型证券投资基金均由招商基金管理公司管理，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 高自民 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 77.60 | 否 |
| 谷碧泉 | 副董事长 | 男 | 51 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 0.00 | 是 |
| 李 冰 | 董事总经理 | 男 | 38 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 74.90 | 否 |
| 陈敏生 | 董事 | 男 | 46 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 94.90 | 否 |
| 贾文心 | 董事 | 女 | 50 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 0.00 | 是 |
| 杨海贤 | 董事 | 男 | 52 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 57.90 | 是 |
| 雷 达 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 12.38 | 否 |
| 李 平 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 7.55 | 否 |
| 孙更生 | 独立董事 | 男 | 62 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 7.55 | 否 |
| 贺 云 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2009年02月06日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 0.00 | 否 |
| 陆 欣 | 监事 | 男 | 53 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 0.00 | 否 |
| 黄历新 | 监事 | 男 | 42 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 0.00 | 是 |
| 王 琮 | 监事 | 男 | 42 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 0.00 | 是 |
| 叶滴萌 | 职工监事 | 男 | 52 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 40.70 | 否 |
| 麦锦兴 | 职工监事 | 男 | 44 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 38.54 | 否 |
| 郑 凯 | 职工监事 | 男 | 38 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 24.20 | 否 |
| 孙启云 | 副总经理 | 男 | 54 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 93.20 | 否 |
| 张小东 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 89.40 | 否 |
| 皇甫涵 | 副总经理 | 男 | 55 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 89.80 | 否 |
| 朱天发 | 总会计师 | 男 | 59 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 88.40 | 否 |
| 刘 波 | 财务总监 | 男 | 40 | 2008年12月05日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 2.50 | 否 |
| 秦 飞 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2008年06月13日 | 2011年06月13日 | 0 | 0 | － | 41.10 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 840.62 | - |