金瑞新材料科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1．本次会议无否决提案或修改提案的情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
公司2008年度股东大会于2009年4月17日上午9∶30在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王晓梅主持，出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份67,164,167股，占公司总股本的41.96%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：
1．审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。
该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
2．审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。
该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
3．审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
4．审议通过《公司2008年度利润分配预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008年度实现归属于母公司所有者的净利润42,509,076.19元，加年初未分配利润69,944,992.83元，减去2008年已分配利润8,002,500.00元，可分配利润为104,451,569.02元，提取法定盈余公积金6,819,600.77元，提取其他盈余公积—矿山安全生产费1,065,887.40元后，可供股东分配的利润为96,566,080.85元。
根据本公司实际情况，公司拟以2008年12月31日总股本16,005万股为基数向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），共计派发现金股利3,201,000.00元。本次利润分配后，尚未分配的利润93,365,080.85元结转以后年度分配。
该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
5．审议通过《公司2008年度报告》及摘要。
该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
6．审议通过《关于公司董事、监事津贴发放的议案》。
该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
7．审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所江忠皓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
五、备查文件目录
1、金瑞新材料科技股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。
金瑞新材料科技股份有限公司
二○○九年四月十七日
证券代码：600390 股票简称：金瑞科技 编号：临2009—011
金瑞新材料科技股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2009年4月15日披露了《有限售条件的流通股上市公告》，因工作人员工作失误，导致公告中第七部分“股本变动结构表”中“变动数”和“本次上市后”数据填报有误，现更正如下：
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 66,164,167 | -16,005,000 | 50,159,167 |
| 有限售条件的流通股合计 | 66,164,167 | -16,005,000 | 50,159,167 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 93,885,833 | 16,005,000 | 109,890,833 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 93,885,833 | 16,005,000 | 109,890,833 | |
| 股份总额 | 160,050,000 | 0 | 160,050,000 |
由此带来的不便，请广大股东和投资者谅解。
特此更正。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2009年4月17日