安徽山鹰纸业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽山鹰纸业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数287人，代表公司股份74247503股，占公司股权登记日股份总数的17.28%，其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表3人，代表股份59794020股，占公司股权登记日股份总数的13.92%；参加网络投票的社会公众股股东284人，代表股份14453483股，占公司股权登记日股份总数的3.36%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王德贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议听取了2008年度独立董事述职报告，并采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》。
同意64313143股，占出席会议有表决权股份总数的86.62%；反对1583118股，占出席会议有表决权股份总数的2.13%；弃权8351242股，占出席会议有表决权股份总数的11.25%。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》。
同意63361416股，占出席会议有表决权股份总数的85.34 %；反对1471118股，占出席会议有表决权股份总数的1.98%；弃权9414969股，占出席会议有表决权股份总数的12.68%。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》。
同意63367716股，占出席会议有表决权股份总数的85.35%；反对1706977股，占出席会议有表决权股份总数的2.30%；弃权9172810股，占出席会议有表决权股份总数的12.35%。
4、审议通过《2008年度利润分配方案》。
根据公司实际情况和发展需要，决定2008年度的利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。
同意63414145股，占出席会议有表决权股份总数的85.41%；反对2457679股，占出席会议有表决权股份总数的3.31%；弃权8375679股，占出席会议有表决权股份总数的11.28%。
5、审议通过《2008年年度报告》及摘要。
同意63313035股，占出席会议有表决权股份总数的85.27%；反对1597199股，占出席会议有表决权股份总数的2.15 %；弃权9337269股，占出席会议有表决权股份总数的12.58%。
6、审议通过《2009年董事、监事薪酬方案》。
同意63222216股，占出席会议有表决权股份总数的85.15%；反对1522718股，占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权9502569股，占出席会议有表决权股份总数的12.80%。
7、审议通过《关于聘请2009年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。
决定聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，并授权董事会决定其报酬事项，授权公司董事长签署相关业务约定书。
同意62467992股，占出席会议有表决权股份总数的84.13%；反对1540377股，占出席会议有表决权股份总数的2.07%；弃权10239134股，占出席会议有表决权股份总数的13.80%。
8、审议通过《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
公司同意为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币73,700万元的担保额度。具体如下：
| 序号 | 被担保方名称 | 权益比例(%) | 提供担保额度上限 （万元人民币） |
| 1 | 马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 | 100.00 | 20,000.00 |
| 2 | 苏州山鹰纸业纸品有限公司 | 100.00 | 7,000.00 |
| 3 | 扬州山鹰纸业包装有限公司 | 100.00 | 18,000.00 |
| 4 | 杭州山鹰纸业纸品有限公司 | 100.00 | 9,000.00 |
| 5 | 常州山鹰纸业纸品有限公司 | 100.00 | 5,000.00 |
| 6 | 马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 | 100.00 | 5,000.00 |
| 7 | 嘉善山鹰纸业纸品有限公司 | 100.00 | 5,000.00 |
| 8 | 马鞍山天顺港口有限责任公司 | 45.71 | 4,700.00 |
| 合 计 | 73,700.00 |
上述控股参股公司于2009年1月至2010年6月期间在向银行申请综合授信额度时，本公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权董事长签署担保协议等法律文书。具体业务事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保协议约定。
同意63279457股，占出席会议有表决权股份总数的85.23%；反对1656577股，占出席会议有表决权股份总数的2.23%；弃权9311469股，占出席会议有表决权股份总数的12.54%。
9、审议通过《关于修正山鹰转债转股价格的议案》。
同意向下修正山鹰转债转股价格，修正方案为：以2008 年度股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日的交易均价以及最近一期经审计的每股净资产高者为修正后的转股价格。
同意63436191股，占出席会议有表决权股份总数的85.44%；反对10144382股，占出席会议有表决权股份总数的13.66%；弃权666930股，占出席会议有表决权股份总数的0.90%。
10、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。
原第六条修改为：公司注册资本为人民币42959.8454万元。
原第十九条修改为：公司的现有总股本为42959.8454万股，均为普通股。
原第一百五十五条修改为：公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利；
（四）公司向原有股东配售股份、向不特定对象公开募集股份或公开发行可转换公司债券时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（五）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此发表独立意见；
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
同意62718959股，占出席会议有表决权股份总数的84.47 %；反对2393375股，占出席会议有表决权股份总数的3.22%；弃权9135169股，占出席会议有表决权股份总数的12.31%。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽山鹰纸业股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽山鹰纸业股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十一日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2009-012
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于修正山鹰转债转股
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：7.31 元/股
修正后转股价格：4.24 元/股
修正后的转股价格生效日：2009年4月22日
公司于2009年4月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过了《关于修正山鹰转债转股价格的议案》，同意以审议该事项的2008年度股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日的交易均价以及最近一期经审计的每股净资产高者为修正后的转股价格。
本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为4.03元/股，股东大会召开日前1个交易日公司股票交易均价为4.24元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为3.03元/股，因此确定修正后的山鹰转债转股价格为4.24元/股。
自2009年4月22日起，“山鹰转债”转股价格由原来的7.31元/股调整为4.24元/股。2009年4月21日，“山鹰纸业”、“山鹰转债”正常交易，“山鹰转股”停止交易，“山鹰转债”停止转股。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2009年4月21日