成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议上没有新提案提交表决；
2、本次会议上没有否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会各项议案均获得审议通过。
一、会议召开情况
1、会议时间：2009年4月20日上午9：00；
2、会议召开地点：成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长杨学平先生
5、会议方式：现场投票表决
6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共4人,代表股份21,697.1971万股,占公司股份总数的33.8%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况：
经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过以下议案：
1、2008年度董事会工作报告。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、2008年度监事会工作报告。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、独立董事2008年度述职报告。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、2008年度财务决算报告。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、2008年度利润分配及公积金转增预案。
经深圳鹏城会计师事务所审计，2008年公司按照中国会计标准之合并及母公司可分配利润情况如下：
| 公司合并（元） | 母公司（元） | |
| 期末税后可分配利润 | 239,035,277.57 | 168,394.24 |
| 其中:2008年度净利润 | 173,695,220.30 | 93,713,646.35 |
| 结转年初可分配利润 | 153,654,536.85 | -5,230,772.53 |
| 分配2007年度股利 | 88,314,479.58 | 88,314,479.58 |
鉴于2009年公司将大力发展社区宽带接入和安防监控业务，资金需求量较大，为确保业务拓展资金，决定本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度。
以公司2008年12月31日股份总数64195.1376万股为基数，向公司全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增8股，总计转增51356.1101万股。
本次利润分配及资本公积金转增股本实施后，公司股份总数将由64,195.1376万股增加至115,551.2477万股。按新股本摊薄计算，公司2008年度基本每股收益为0.15元/股。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
6、2008年度报告全文及摘要。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、关于聘请公司2009年审计机构的议案。
续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构，审计报酬为60万元。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
《公司章程》原第一百五十五条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司注重投资者长期稳定的投资回报，公司经营所得的净利润，将首先满足公司经营需要。”
修订为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在满足正常生产经营资金需求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会和全体股东作出特别说明。
若公司股东存在违规占用上市公司资金的，公司应当扣减该股东应得分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”
修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
9、关于确定高级管理人员年薪标准及奖励原则的议案。
鉴于公司股票期权激励计划取消，为完善公司激励机制，调动高管人员及骨干人员经营积极性，根据董事会薪酬与考核委员会提议，对公司高管人员薪酬及奖励确定如下原则：
（1）公司高管年薪标准由董事会薪酬与考核委员会根据高管人员所聘岗位、结合公司经营业绩及行业收入水平综合确定。
（2）公司完成董事会年度计划目标，董事会可根据实际情况提取不超过公司净利润的5%的额度作为本年度公司高管和骨干人员的奖励基金，并授权董事会薪酬与考核委员会制订具体分配方案。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
10、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。
《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意21,697.1971万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
四、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所周健律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2009年4月20日