新疆天宏纸业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议暨
召开2008年年度股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月17日在公司办公楼三楼会议室召开了第三届董事会第十四次会议，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王东升先生主持,本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
根据企业会计准则的规定，公司在2008年年报中，对资产进行了减值测试，经测试，公司及子公司2008年度个别认定计提应收款项坏账准备及其他资产减值准备如下：
1、 公司对应收账款个别认定计提坏账准备636,459.29 元。
2、 公司对在建工程计提减值准备10,732.39元。
3、公司对库存商品计提存货跌价准备1,227,748.42元，子公司石河子汇昌油脂有限责任公司对库存商品计提存货跌价准备4,807,030.59元，子公司新疆天宏新八棉产业有限公司对库存商品计提存货跌价准备2,437,236.93元。
4、子公司石河子汇昌豆业有限责任公司对固定资产计提减值准备73,229.71 元。
二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润10,764,499.87元，加年初未分配利润-125,550,560.45元，截止2008年12月31日未分配利润为-114,786,060.58元。
由于2008年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，公司2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司利润分配方案符合有关规定，同意公司利润分配预案。
此项议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2008年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构及支付报酬的议案》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会同意董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构，聘期为一年。公司支付2008年度报告审计费45万元。
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司资产损失确认与核销管理制度》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于李强先生申请辞去公司副总经理职务的议案》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
同意李强先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。对李强先生在担任公司副总经理期间的工作表示感谢。
十、 审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
公司2008年度会计报表经立信会计师事务所有限公司审计，合并会计报表实现净利润608.43万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,492.31万元，2008年末股东权益为17937.85万元。依据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会同意向上海证券交易所申请撤销公司股票实行退市风险的警示。
十一、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
公司定于2009年5月29日召开2008年年度股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2009年5月29日上午10：30时
（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2009年度审计机构及支付报酬的议案》。
（四）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年5月21日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年5月26日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。
联系人：王巧玲 冯志强
联系电话：0993-7526018、7526008传真：0993-2526585
（六）出席会议的股东费用自理。
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2009年5月29日召开的2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√")：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2008年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 审议《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2008年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 审议《关于续聘2009年度审计机构及支付报酬的议案》 |
委托人签名（法人股东加盖公章）：
二OO九年 月 日
特此公告
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月十七日
股票代码：600419 股票简称：*ST天宏 编号：临2009-008
新疆天宏纸业股份有限公司
第三届第九次监事会会议决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第九次监事会在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会监事2名，其中监事王志国因出差在外委托监事姜保军代为行使表决权，会议由监事会主席张一新先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议《公司2008年度报告及摘要》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润10,764,499.87元，加年初未分配利润-125,550,560.45元，截止2008年12月31日未分配利润为-114,786,060.58元。
由于2008年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，公司2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司2008年度股东大会审议。
同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构及支付报酬的议案》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
六、监事会对公司2008年年度报告及检查公司财务情况发表独立意见：
公司2008年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
监 事 会
2009年4月17日