2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人王东升、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期整体经营情况
2008年，面对国际金融危机的影响，公司立足企业实际，正视困难，树立心信，明确经营目标，强化管理，通过公司上下团结一致，扎实开展工作，完成了年处理30万吨造纸黑液资源综合利用项目及中段水治理项目，利用造纸黑液提取生产出了碱木素产品，实现了污水治理环保达标排放；完成了收购石河子汇昌豆业有限责任公司100％股权的项目，增加了公司食用油一大产业；完成了公司6号长网纸机节能提速技改项目，提高了机制纸产量，达到了节能降耗的目的。
2008年，公司实现净利润608.43万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,492.31万元，归属于母公司所有者的净利润为1,076.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-2,924.24万元。
2008年，公司实现营业收入48,293.63万元，与2007年相比减少0.68％； 实现营业利润-2,497.17万元，与2007年相比减亏55.85％；实现净利润608.43万元，归属于母公司所有者的净利润1076.45万元。截止2008年12月31日，公司总资产62,290.56万元，归属于母公司所有者权益15,510.19万元。
2008年，母公司总资产44230.94万元，净资产18126.27万元，分别比上年增长16.3%和16.4%，实现营业收入14479.22万元，比上年同期增长20.33%，实现净利润1934.48万元。
2、公司主营业务及其状况的分析
（1）2008年，公司完成机制纸产量23081吨，比上年增长6.31％(其中文化用纸21079吨，同比增长4.2%；生活用纸2002吨，同比增长34.8%)；公司完成木质素产量16670.911吨，其中生产木质素磺酸钠1074吨。
（2）公司控股子公司天宏新八棉产业有限公司完成棉纱产量11986吨，比上年减少1.31％。
（3）2008年，公司通过实施对6号1760长网纸机节能提速技改项目，产能在原有基础上大大提高，产品质量也有所改善。
（4）2008年11月，公司完成了收购石河子开发区汇昌豆业有限责任公司100％股权的项目，使该公司成为本公司的全资子公司，由于该公司拥有先进的生产设备，也有较强的地域优势，“汇昌牌”食用油具有一定的市场竞争力，可增强公司的持续经营能力。
截止2008年12月31日，汇昌公司全年完成食用油产量16507吨，完成棉籽粕产量9795吨、黄豆粕产量9721吨、葵花粕产量901吨及玉米胚芽粕产量709吨。
（5）公司开展了 “质量管理年”活动，制定了奖励约束机制，经营层加大了执行力，做到有计划有落实，强化了现场管理，加大考核力度，将各项指标层层量化落实到各个生产环节，以降低生产成本增加效益，并实现了奖罚兑现，使整体管理水平有了一定提高，成本消耗有了明显下降，机制纸产量有明显增加。同时，对生活用纸分厂实施了承包经营方式，实现了扭亏为盈。
（6）2008年12月，公司实现了日处理900吨纸浆黑液提取新技术及中段水治理项目竣工环境保护验收达标排放，排放的污染物浓度达到了国家规定的排放标准，彻底解决了制浆黑液的污染问题。
2009年，公司对7号长网纸机节能提速技改项目工程已基本完成。该项目计划总投资860万元，其中：建设投资660万元，流动资金200万元。项目完成后，可提高机制纸产量，实现节能降耗的目标，增加效益。
（7）主要控股公司的经营情况及业绩
①新疆天宏新八棉产业有限公司，注册资本为11,771万元，注册地为石河子石西三路七号，经营范围：纺纱、织布、针织、印染、纺织品销售及进出口业务。本公司持有该公司69.66%的股权。2008年末，该公司总资产21040.58万元，实现净利润-1560.07万元。
②石河子汇昌豆业有限责任公司，注册资本：人民币4,099万元；注册地址：石河子市西三路工2区29-65号；公司类型：有限责任公司（法人独资）。其经营范围：食用植物油、色拉油、高级烹调油、豆粕、大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、脱脂大豆蛋白粉、乳清蛋白粉、大豆低聚糖、食用豆渣纤维素、天然维生素E、脂肪酸、甲脂、粉末磷脂、酶改性磷脂、面粉、挂面、饼粕的生产和销售。本公司持有该公司100%的股权。2008年末，该公司总资产15339.07万元，实现净利润-410.60万元。
③新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司，注册资本为100万元，注册地为石河子开发区北四东路120号，经营范围：货物与技术的进出口业务。本公司持有该公司90%的股权，2008年末，该公司总资产190.73万元，实现净利润-22.43万元。
④石河子天宏物业管理有限公司，注册资本为50万元，注册地为石河子市幸福路12小区45栋366001号，主营业务范围：物业管理、房屋租赁，本公司持有该公司100%的股权，2008年末，该公司总资产70.37万元，实现利润净-3万元。
3、公司2009年发展计划
①计划实现利润总额1000万元；②营业利润不亏损；③职工收入有一定的提高；④全年安全生产无事故。
4、公司治理专项活动开展情况
2008年，按照中国证监会新疆监管局新证监局函[2008]65号《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的有关规定和要求，公司对专项治理情况的整改报告有关事项进行了对照检查，2008年7月28日，经公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司治理专项活动有关整改事项的情况说明》，公司以治理专项活动的深入开展为契机，将进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断地提高公司治理水平，从而更好地维护广大中小投资者的合法权益。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
对立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见（非标意见）审计报告认为：“公司主业持续亏损，2008年度经营亏损2,497.17万元，净利润608.43万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,492.31万元，归属于母公司所有者的净利润为1,076.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-2,924.24万元。”公司董事会说明如下：
一、公司2008年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
二、公司采取以下措施解决经营亏损的问题，提高公司的持续经营能力。
1、进行产业结构调整，剥离子公司天宏新八棉产业有限责任公司（以下简称“天宏新八棉”），消除纺织产业亏损对本公司持续经营的影响。由于纺织业受国际纺织品市场波动的影响，经营困难，子公司新八棉连续两年经营亏损，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66%股权的议案》，2009年4月2日新疆天宏新八棉产业有限公司工商变更登记手续已办理完毕。
2、公司通过收购石河子汇昌豆业有限责任公司，走农业产业化道路。
公司于2008年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购石河子西营农场所持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司100％股权的议案》，并于2008年11月办理完相关的股权转移手续。该收购的实施，是公司在产业结构上的重大调整，走农业产业化的道路，以团场加企业的模式，由农八师148团调整农业种植结构，增加小麦、大豆的种植，以保证造纸、油脂生产所需的原料供应，充分发挥和利用公司造纸、油脂二大产业区域性的优势，争取2009年经营利润扭亏为盈，增强公司的持续经营能力。
3、公司完成了污水治理环保达标排放项目及长网纸机节能降耗技改项目，符合国家造纸产业发展政策，为公司造纸业的发展奠定了良好的基础。
2008年公司完成了对6号1760长网纸机的技改，产能在原有基础上大大提高，产品质量也有所改善。
4、公司2009年重点实施的项目，可以进一步提高公司的持续经营能力。
（1）2008公司与新疆粤海高新材料有限公司合作进行的制备高效减水剂的中试，该产品已经新疆维吾尔自治区建筑材料、建筑构件产品质量监督检验站及深圳市太科检验有限公司检验。
2009年公司拟采取合作经营方式实施该项目高效减水剂（改性木质素磺酸钠）项目，该项目完成后年可生产高效减水剂2.4万吨，市场前景好，利润可观。
（2）子公司石河子汇昌豆业有限责任公司棉籽（油葵）生产线浸出车间建设项目，该项目计划投资626万元，可提高油脂的生产能力，增加效益。大豆蛋白生产工艺设备改造项目，计划投资1000万元，该项目改造完成后可生产大豆蛋白5000吨。
（3）2009年1月6日公司收石河子市财政局淘汰落后产能中央财政奖励资金825万元。
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润10,764,499.87元，加年初未分配利润-125,550,560.45元，截止2008年12月31日未分配利润为-114,786,060.58元。
由于2008年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，公司2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司利润分配方案符合有关规定，同意公司利润分配预案。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规和规定，对公司股东大会、董事会召开程序、规范运作、决策程序及公司日常生产经营管理等进行了监督，认为公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真审阅和检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司2008年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计报表客观公允地反映了公司财务状况和经营情况。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2008年11月14日，经公司三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购石河子西营农场所持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司100％股权的议案》。监事会对上述收购资产情况的独立意见认为：公司严格按照有关法定程序，对所收购的资产进行资产评估，双方通过协商签订股权转让协议，没有损害公司和股东的利益。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司向控股股东新疆石河子造纸厂关联方出售存货纸制品，双方签订了关联交易《协议书》，公司将存货4,707.355吨纸制品，按协议价9,179,342.25元出售给公司控股股东新疆石河子造纸厂，构成关联交易，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。监事会认为公司上述关联交易，遵循了公平、公正、合理的原则，公司关联交易严格按双方协议执行，没有损害公司和股东的利益。
8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见（非标意见）的审计报告，公司监事会发表独立意见认为：
1、公司2008年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
2、公司董事会管理层已对公司持续经营能力进行了说明，从说明中四个方面解决经营亏损的问题，提高公司的持续经营能力。监事会将认真履行职责，对董事会管理层的履职情况进行监督，以确保公司持续经营和发展。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生了变化。
1、与上年度相比本年新增合并单位1家石河子汇昌豆业有限责任公司及其下属子公司，原因为：
公司于2008年11月以同一控制下合并方式取得石河子汇昌豆业有限责任公司100%股权。详见附注十。
2、本年减少合并单位4家，原因为：
新疆天宏纺织产业有限公司于2008年9月被新疆天宏新八棉产业有限公司吸收合并，并已于2008年11月注销。
北京博天峰纸业有限责任公司已于2008年10月注销、上海博峰纸业有限公司已于2008年8月注销、深圳市新石纸业有限公司已于2008年6月注销。
注：财务报表附注十二
十二、其他事项说明
（一）经营租赁
本公司各类经营租出资产情况如下：
■
注：2008年5月28日，公司（甲方）与宿迁市鸿翔塑业有限公司（乙方）签订了《租赁合同》，公司将编织袋生产线（新设备价值60万元及厂地使用面积450平方米）租赁给宿迁市鸿翔塑业有限公司经营，租赁期五年，租赁费共计75万元人民币：其中：2008年6月1日至2008年6月30日为员工培训期，不收取租赁费；从2008年7月1日至2009年6月30日给甲方交租赁费8万元。
2006年11月15日，公司与石河子开发区南阳纸业有限公司签订租赁合同，公司将厂房及设备租赁给其使用，租赁期间为2006年11月15日至2011年11月15日，年租金为60万元。
2006年11月15日，公司与姚君吾签订租赁合同，公司将塑料车间的厂房及设备租赁给其经营使用，年租金9万元。
（二）收购石河子汇昌豆业有限责任公司股权
根据石河子市国有资产监督管理委员会2008年11月11日石国资发［2008］6号文“关于新疆天宏纸业股份有限公司收购石河子汇昌豆业有限责任公司整体股权有关问题的批复”同意天宏股份以5,688.77万元价款收购汇昌豆业整体股权。2008年11月14日，本公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购石河子西营农场所持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司100%股权的方案》。本公司于2008年11月12日与石河子西营农场签订股权转协议，石河子西营农场向本公司转让其持有石河子汇昌豆业有限责任公司100%股权，双方同意以中宇资产评估有限责任公司的《资产评估报告书》中宇评报字［2008］2187号经评估的汇昌豆业截至2008年9月31日净资产5,688.77万元作为股权转让价款。2008年11月20日，石河子汇昌豆业有限责任公司工商变更登记手续办理完毕。
石河子开发区汇昌豆业有限责任公司成立于2002年8月22日，为石河子国有资产经营（集团）有限责任公司。2008年9月，根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会（师国资发【2008】141号）《关于将石河子国有资产经营（集团）有限公司及石河子新安农场持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司股权无偿划转石河子西营农场的批复》，石河子国有资产经营（集团）有限公司将股权2,250.00万元、石河子新安农场将股权1,200.00万元转让给了石河子西营农场，同时，将新疆生产建设兵团农八师148团福利厂对石河子汇昌油脂有限责任公司（汇昌豆业的子公司）出资的99.95万元转给石河子西营农场做为对汇昌豆业的投资，增加汇昌豆业股本，经转让、转增后，石河子西营农场对汇昌豆业的出资为3,549.95万元。
2008年9月，根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会（师国资发【2008】159号）《关于将国家拨入的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司三期工程项目建设资金转增西营农场资本金的批复》及新疆生产建设兵团农八师财务局（师财企【2008】74号）《关于将国家拨入石河子开发区汇昌豆业有限责任公司三期工程项目建设资金转增西营农场投资的通知》，净增加出资额3,050万元（含专项应付款转增实收资本2,806万元）由石河子西营农场持有。至此，石河子西营农场持有公司出资额为6,599.95万元。
2008年9月，根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会、新疆生产建设兵团农八师财务局联合下发的师国资发【2008】168号《关于石河子汇昌豆业有限责任公司核销损失有关问题的批复》，因核销公司对新疆石河子粮油加工厂债权资产损失2,755.38万元，冲减盈余公积254.43万元；调减汇昌豆业实收资本2,500.95万元，同时调减石河子西营农场的出资额2,500.95万元。
（下转C90版）
| 股票简称 | *ST天宏 |
| 股票代码 | 600419 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 新疆石河子市西三路17号 新疆石河子市西三路17号 |
| 邮政编码 | 832009 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.xjth.cn |
| 电子信箱 | thwql@126.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王巧玲 | 冯志强 |
| 联系地址 | 新疆石河子市西三路17号 | 新疆石河子市西三路17号 |
| 电话 | 0993-7526008 | 0993-7526018 |
| 传真 | 0993-2526585 | 0993-2526585 |
| 电子信箱 | thwql@126.com | fzq63@163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 482,936,335.75 | 486,235,798.45 | -0.68 | 381,905,380.45 |
| 利润总额 | 7,034,584.63 | -50,964,910.01 | 113.80 | 279,955.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,764,499.87 | -48,725,343.18 | 122.09 | -758,441.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,242,445.07 | -43,028,492.96 | 32.04 | -15,031,334.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,867,903.81 | -10,162,402.70 | 226.62 | 20,258,818.04 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 622,905,650.51 | 727,252,532.92 | -14.35 | 591,871,346.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | 155,101,968.61 | 183,245,123.43 | -15.36 | 183,275,600.46 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.13 | -0.61 | 121.31 | -0.004 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.13 | -0.61 | 121.31 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.36 | -0.53 | 32.08 | -0.19 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 6.94 | -30.16 | 增加37.10个百分点 | -0.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.19 | -30.24 | 增加37.43个百分点 | -0.19 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -18.85 | -26.12 | 增加7.27个百分点 | 7.81 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -19.53 | -26.19 | 增加6.66个百分点 | 7.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.16 | -0.13 | 223.08 | 0.68 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.93 | 2.28 | -15.35 | 2.29 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,270,326.61 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,507,866.67 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -120,681.93 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,555,343.50 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,569,354.88 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 44,469.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,959.48 |
| 少数股东权益影响额 | -1,000,428.42 |
| 所得税影响额 | 80,735.04 |
| 合计 | 40,006,944.94 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 33,564,632 | 41.87 | -4,008,000 | -4,008,000 | 29,556,632 | 36.87 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 33,564,632 | 41.87 | -4,008,000 | -4,008,000 | 29,556,632 | 36.87 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 46,595,368 | 58.13 | 4,008,000 | 4,008,000 | 50,603,368 | 63.13 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 46,595,368 | 58.13 | 4,008,000 | 4,008,000 | 50,603,368 | 63.13 | |||
| 三、股份总数 | 80,160,000 | 100 | 80,160,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 新疆石河子造纸厂 | 33,564,632 | 4,008,000 | 29,556,632 | 股权分置改革 | 2008年5月28日 | |
| 合计 | 33,564,632 | 4,008,000 | 29,556,632 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 8,514户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 新疆石河子造纸厂 | 国有法人 | 41.90 | 33,590,432 | 29,556,632 | 无 | ||
| 温少如 | 其他 | 2.40 | 1,926,706 | 未知 | |||
| 韩秀珍 | 其他 | 1.57 | 1,260,000 | 未知 | |||
| 于超 | 其他 | 1.33 | 828,000 | 未知 | |||
| 新疆教育出版社 | 其他 | 1.00 | 803,684 | 未知 | |||
| 李宏庆 | 其他 | 0.67 | 540,000 | 未知 | |||
| 郭剑鹏 | 其他 | 0.62 | 500,000 | 未知 | |||
| 金锐 | 其他 | 0.48 | 383,300 | 未知 | |||
| 闻仙 | 其他 | 0.45 | 362,203 | 未知 | |||
| 熊斌 | 其他 | 0.42 | 339,800 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 新疆石河子造纸厂 | 4,033,800 | 人民币普通股 | |||||
| 温少如 | 1,926,706 | 人民币普通股 | |||||
| 韩秀珍 | 1,260,000 | 人民币普通股 | |||||
| 于超 | 828,000 | 人民币普通股 | |||||
| 新疆教育出版社 | 803,684 | 人民币普通股 | |||||
| 李宏庆 | 540,000 | 人民币普通股 | |||||
| 郭剑鹏 | 500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 金锐 | 383,300 | 人民币普通股 | |||||
| 闻仙 | 362,203 | 人民币普通股 | |||||
| 熊斌 | 339,800 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他社会流通股股东之间关联关系或一致行动人的情况。持有本公司5%以上股份的股东是新疆石河子造纸厂，所持股份占本公司总股本的41.90%，报告期内其所持股份无质押、冻结、托管等情况。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 新疆石河子造纸厂 | 王玉柱 | 1958年10月20日 | 主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 崔锋军 | 1,505,490,000 | 1996年5月13日 | 国有资产产权（股权）经营、引资、投资、咨询。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 王世超 | 董事长 | 男 | 55 | 2007年12月19日～ 2008年12月22日 | 13.7 | ||||||||
| 王东升 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年12月22日～ 2010年12月18日 | 是 | ||||||||
| 王玉柱 | 副董事长 | 男 | 55 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 是 | ||||||||
| 樊新文 | 董事 | 男 | 51 | 2008年12月22日～ 2010年12月18日 | 是 | ||||||||
| 李 侠 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 11.2 | ||||||||
| 赵云忠 | 董事 | 男 | 51 | 2007年12月19日～ 2008年12月22日 | 13.7 | ||||||||
| 王巧玲 | 董事、副总经理、董秘 | 女 | 48 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 9.98 | ||||||||
| 吴晓军 | 董事 | 女 | 42 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 是 | ||||||||
| 周书义 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 4.76 | ||||||||
| 李 辉 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 4.76 | ||||||||
| 朱 瑛 | 独立董事 | 女 | 37 | 2007年12月19日～ 2008年3月7日 | 0.78 | ||||||||
| 石红年 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年12月22日～ 2010年12月18日 | 0.78 | ||||||||
| 张一新 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 是 | ||||||||
| 王志国 | 监事 | 男 | 55 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 是 | ||||||||
| 姜保军 | 监事 | 男 | 44 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 3.18 | ||||||||
| 王 波 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 6.6 | ||||||||
| 王 青 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 9.98 | ||||||||
| 殷 江 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 9.98 | ||||||||
| 娄卫东 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 9.98 | ||||||||
| 周俊英 | 副总经理 | 女 | 39 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 9.98 | ||||||||
| 李 强 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年12月19日～ 2010年12月18日 | 9.98 | ||||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 纸制品 | 135,776,011.28 | 109,363,523.30 | 19.45 | -18.57 | -26.79 | 增加52.12个百分点 |
| 棉纱 | 177,208,558.14 | 181,033,345.52 | -2.16 | -9.35 | -3.86 | 减少153.30个百分点 |
| 食用油 | 136,237,843.84 | 128,155,114.84 | 5.93 | 27.74 | 33.58 | 减少24.56个百分点 |
| 商铺租赁 | 3,049,170.81 | 866,239.95 | 71.59 | 19.41 | 3.12 | 增加27.40个百分点 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 石河子西营农场 | 石河子汇昌豆业有限责任公司100％的股权 | 2008年11月14日 | 5,688.77 | 否 | 是 | 是 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 新疆石河子造纸厂 | 子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66％的股权 | 2009年3月26日 | 是 协议转让 | 是 | 是 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 2009年1月8日，本公司就与新疆漠尔通印刷有限责任公司合同欠款纠纷向乌鲁木齐市中级人民法院（简称“乌市中级法院”）提起诉讼，要求新疆漠尔通印刷有限责任公司偿还欠本公司的货款及逾期利息、违约金共计11,313,830.63元。 | 11,313,830.63 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | □标准无保留意见 √非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海市南京东路61号4楼 2009年4月17日 | |
| 经营租出资产类别 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 1,234,565.05 | 1,279,535.01 |
| 机器设备 | 1,500,258.02 | 512,667.00 |
| 合 计 | 2,734,823.07 | 1,792,202.01 |