§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人肖义南、主管会计工作负责人李建康及会计机构负责人（会计主管人员）胡良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 758,744,727.13 | 784,237,916.20 | -3.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 12,183,829.76 | 25,324,562.61 | -51.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.04 | 0.08 | -50.00 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,432,091.67 | -52.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.10 | -52.27 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,137,109.36 | -13,137,109.36 | -16.73 |
| 基本每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | -16.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.05 | -0.05 | -25 |
| 稀释每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | -16.73 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -107.82 | -107.82 | 减少98.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -140.92 | -140.92 | 减少130.66个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 70,000.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,760,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,377,046.10 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 944,528.59 |
| 少数股东权益影响额 | -870,663.01 |
| 所得税影响额 | -248,566.33 |
| 合计 | 4,032,345.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 61,695 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 江阴市九润管业有限公司 | 2,450,810 | 人民币普通股 |
| 海口开润财务有限公司 | 2,257,222 | 人民币普通股 |
| 谢菊宝 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市上超汽车出租有限公司 | 930,490 | 人民币普通股 |
| 臧健 | 815,300 | 人民币普通股 |
| 黎金明 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 谢玉梅 | 700,800 | 人民币普通股 |
| 谢仁荣 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 邱淑华 | 690,000 | 人民币普通股 |
| 栾效经 | 644,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司财务指标变动说明：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 差异率% | 说明 |
| 交易性金融资产 | 2,010,836.88 | 1,006,256.16 | 99.83 | 所持股票升值 |
| 应收票据 | 3,704,000.00 | 50,000.00 | 7,308.00 | 销售资金回笼 |
| 其它应付款 | 76,118,076.11 | 48,671,901.03 | 56.39 | 关联企业代为归还银行借款 |
| 其它流动负债 | 4,636,000.00 | 196,000.00 | 2,265.31 | 下属公司收到国家专项拨款 |
| 归属于母公司所有者权益 | 12,183,829.76 | 25,324,562.61 | -51.89 | 当季度亏损 |
| 营业收入 | 71,751,183.64 | 126,820,837.82 | -43.42 | 受市场下滑的影响 |
| 营业成本 | 58,695,346.14 | 113,495,363.02 | -48.28 | 成本与收入同步下降 |
| 销售费用 | 3,207,014.83 | 4,895,743.12 | -34.49 | 内部降本增效 |
| 资产减值损失 | -304,035.07 | -2,910,669.10 | -89.55 | 同比冲回减少 |
| 公允价值变动收益 | 941,686.52 | 9,164.80 | 10175.04 | 所持股票升值 |
| 投资收益 | -37,425.13 | 113,657.02 | -132.93 | 股票投资收益减少 |
| 营业外收入 | 4,212,245.17 | 882,437.32 | 377.34 | 政府专项补贴 |
| 营业外支出 | 5,199.07 | 56,418.58 | -90.78 | 同比滞纳金的减少 |
| 所得税费用 | -3,437.81 | 180,309.16 | -101.91 | 利润减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、 关于关联方资金占用的情况
截止2008年12月31日，被关联方占用资金余额为576.1万元，至公司2008年度报告出具日均已处置完毕。详见公司2008年度报告（2009年2月21日《上海证券报》）。
二、 关于对2008年度非标审计报告的说明
1、 银洞山铁矿探矿权证的过户问题
详见下节内容
2、 为关联方逾期贷款2.54亿元提供担保的问题
（1）公司董事会在2007年度和2008年度共为上述2.54亿元的预期贷款的担保，提取预计负债1.1亿元。
（2）继续与南京斯威特集团有限公司进行沟通，要求对方与相关银行进行联系，制定切实可行的还款计划，取消对南京康产有关房产的拍卖。
3、 公司持续经营能力存在重大不确定性的问题
鉴于今年一季度公司业绩出现亏损的情况，公司董事会将抓紧与公司股东进行沟通，争取公司股东的大力支持，进一步开拓融资渠道，扩大业务量，以提高企业的经营效益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革方案经相关股东会议审议通过后，本公司一直积极配合西安通邮公司和南京斯威特公司进行银洞山铁矿探矿权证的过户工作。在西安通邮公司和南京斯威特公司的大力支持和配合下，主要做了以下几方面的工作。
1、完成了探矿权证的延期工作；2、成立了《丹江口市沪异钢矿业有限公司》；3、寻找了合适的合作伙伴；4、西安通邮公司和南京斯威特公司将继续履行股改承诺。
以上内容详见公司2008年度报告中的有关说明。（2009年2月21日，《上海证券报》）
当前，公司正在按照湖北省国土资源厅新近颁布的《关于进一步规范探矿权采矿权管理的暂定规定》文件，认真学习和抓紧落实相关规定，以进一步加快权证的过户工作，并将新的进展情况及时予以公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海宽频科技股份有限公司
法定代表人:肖义南
2009年4月21日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 编号： 临2009-014
上海宽频科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次
会议决议及关于召开
第十八次股东大会
（暨2008年年会）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
·会议召开时间： 2009年5月18日
·会议召开地点：上海市老干部活动中心（东安路8号）
·会议方式：现场方式召开
上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2009年4月17日下午在公司二十楼会议室召开。应出席董事五名，实际出席董事四名。董事肖义南先生委托总经理李怀利先生予以代理。本次会议由总经理李怀利先生主持。
一、会议经过审议，与会董事一致通过了公司2009年第一季度报告。
二、关于召开公司第十八次股东大会的通知
根据公司第六届董事会第二十一次董事会和临时董事会通过的决议精神，现公司决定将于2009年5月18日召开公司第十八次股东大会（暨2008年年会），会议将由公司董事李怀利先生主持。现将有关事项通知如下：
（一）、会议时间：2009年5月18日（星期一）下午2：00
（二）、会议地点：上海市老干部活动中心（东安路8号）
（三）、会议议程：
1、审议公司2008年度董事会工作报告
2、审议公司2008年度监事会工作报告
3、审议公司2008年度财务决算报告
4、审议公司2008年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所审计，本公司2008年度共实现净利润为-90,188,664.39元。公司下属外资企业按规定提取职工奖励及福利基金19,016.51元，再加上年初经调整后的未分配利润-624,344,477.10元，实际可供股东分配利润共计为-714,552,158.00元。
根据公司2008年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2008年度不进行分红，也不转增股本。
5、审议公司2008年度年报和年报摘要
6、审议公司继续聘请上海上会会计师事务所为本公司2009年度审计单位的报告
以上内容请见2009年2月21日的《上海证券报》。
7、审议关于调整公司部分董、监事人员的报告
有关内容请见2009年2月21日及4月17日的《上海证券报》。
8、审议修改公司章程的报告（2009年2月21日《上海证券报》）
以上全部内容请见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN和本公司网站WWW.I600608.COM 。
（四）、出席会议对象
[1] 截止2009年5月8日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。
（五）、参加现场会议登记办法：
请符合上述条件的股东于5月8日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。
公司办公地点：上海东方路989号二十楼
联系电话：（021）68761098 68865700
联系人：胡兴堂 吴晓亮
传真：（021）68760798
邮编：200122
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司2008年年会，并代为行使表决权。
委托人证券帐户号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人：
委托日期：
上海宽频科技股份有限公司
2009年4月20日