§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 阎登洪 | 因个人原因未出席会议 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,946,758,080.71 | 1,886,064,237.83 | 3.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,264,387,010.27 | 1,249,723,857.39 | 1.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.67 | 2.64 | 1.14 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,267,050.72 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.16 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,184,124.30 | 26,184,124.30 | -34.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.055 | 0.055 | -34.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.053 | 0.053 | -36.59 |
| 稀释每股收益(元) | 0.055 | 0.055 | -34.52 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.07 | 2.07 | 减少1.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.00 | 2.00 | 减少1.51个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,010,600.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 98,219.79 |
| 所得税影响额 | -154,879.57 |
| 合计 | 953,940.22 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,093 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 185,183,200 | 人民币普通股 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 13,609,780 | 人民币普通股 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 10,865,036 | 人民币普通股 |
| 甘肃省信托投资有限责任公司 | 10,044,943 | 人民币普通股 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 9,356,481 | 人民币普通股 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 9,016,449 | 人民币普通股 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 7,849,851 | 人民币普通股 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 7,655,510 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,928,910 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 5,467,996 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1，应收账款期末比期初增加55.12%，主要是由于公司在结算时点上新形成应收账款较多所致。
2，预付账款期末比期初增加52.18%，主要是由于公司预付原材料采购款增加所致。
3，应缴税费期末比期初增加48.75%，主要是由于出口退税免抵税款增加所致。
4，外币报表折算比期初增加47.02%，主要是由于瑞贝卡时尚公司奈拉对美元贬值所致。
5，销售费用本期比上年同期增加58.01%，主要是由于公司开发国内市场费用及与去年同期相比新增子公司销售费用增加所致。
6，管理费用本期比上年同期增加29.77%，主要是由于新增子公司管理费用与去年同期相比增加所致。
7，所得税费用本期比上年同期减少55.27%，主要是由于本期按照15%计提，去年同期按照25%计提；且利润总额同比下降所致。
8，利润总额本期比上年同期减少38.87%，主要是由于：一是营业收入与去年同期相比下降了13.51%；二是国际新兴市场的开拓和国内营销网络建设导致销售费用增加，使三项费用与去年同期相比增加14.09%所致。
9，净利润本期比上年同期减少34.34%，主要是由于利润总额本期比去年同期下降38.87%所致。
10，经营活动产生的现金流量为-75,267,050.72元，比上年同期减少88,279,161.14元，主要是由于本期销售额比去年同期下降所致。
11，投资活动产生的现金流量为-7,661,507.57元，比上年同期增加10,734,896.56元，主要是由于本期购建固定资产所支付的现金比去年同期减少所致。
12，筹资活动产生的现金流量为39,732,664.49元，比上年同期减少37,282,483.68元，主要是由于本期借款收到的现金比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
法定代表人:郑有全
2009年4月21日
股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：2009-012
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年4月18日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份186,659,440股，占公司股份总数474,225,000股的39.36%；公司董事、监事出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、提案审议情况
会议审议并形成如下决议：
1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》。
表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。
表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了公司《2008年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《2008年度利润分配方案》。
2008年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金15,935,479.29元，以截止2008年12月31日总股本474,225,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），计派发现金33,195,750.00元；以公司未分配利润向全体股东每10股派发股票股利1股；其余未分配利润结转以后年度。
表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《2008年度公积金转增股本方案》。
2008年度资本公积转增股本方案为：以截止2008年12月31日总股本474,225,000.00股为基数，每10股转增2股。
表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案》。
表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十一日
股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：2009-013
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2009年4月7日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2009年4月18日召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事阎登洪先生因有事特委托王宏光先生代为行使表决签字权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2009 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立广州瑞贝卡发制品有限公司的议案》
为了促进市场开发与产品销售，公司拟投资100万元人民币在广州设立全资子公司，主要进行发制品的销售，公司名称拟定为“广州瑞贝卡发制品有限公司”，法定代表人为：郑文青。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十一日
股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：2009-014
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2009年4月18日上午在公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王丰收先生主持，会议通过记名投票表决，以3 票赞同，0 票反对，0票弃权审议通过了公司《2009年第一季度报告正文及全文》，并形成如下审核意见：
一、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
二、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况；
三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监 事 会
二00九年四月二十一日