2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人杨从登及会计机构负责人（会计主管人员）蔡开成声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
(下转C141版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 史晋川 | 公事 | 刘翰林 |
| 郑植艺 | 公事 | 刘翰林 |
| 股票简称 | 华峰氨纶 |
| 股票代码 | 002064 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省瑞安市莘塍工业园区 |
| 注册地址的邮政编码 | 325206 |
| 办公地址 | 浙江省瑞安市莘塍工业园区 |
| 办公地址的邮政编码 | 325206 |
| 公司国际互联网网址 | http://spandex.huafeng.com |
| 电子信箱 | huafeng@spandex.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王杰 | |
| 联系地址 | 浙江省瑞安市莘塍工业园区 | |
| 电话 | 0577-65178053 | |
| 传真 | 0577-65537858 | |
| 电子信箱 | huafeng@spandex.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,015,677,181.86 | 1,433,510,728.24 | -29.15% | 763,736,603.11 |
| 利润总额 | 76,081,621.38 | 554,787,557.96 | -86.29% | 85,093,415.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,637,220.64 | 380,462,382.40 | -56.99% | 58,583,432.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 158,507,849.79 | 369,265,424.55 | -57.07% | 55,477,453.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,781,507.13 | 310,700,110.43 | -22.50% | 144,558,195.11 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,731,934,627.99 | 1,785,726,182.30 | -3.01% | 1,055,343,065.53 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,307,799,445.52 | 1,161,822,224.88 | 12.56% | 795,559,842.48 |
| 股本 | 369,200,000.00 | 184,600,000.00 | 100.00% | 142,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 1.03 | -57.28% | 0.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 1.03 | -57.28% | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.43 | 1.00 | -57.00% | 0.15 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 12.51% | 32.75% | -20.24% | 7.36% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.29% | 38.78% | -25.49% | 9.45% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 12.12% | 31.78% | -19.66% | 6.97% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.87% | 37.64% | -24.77% | 8.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.65 | 1.68 | -61.31% | 1.02 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.54 | 6.29 | -43.72% | 5.60 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 17,767.40 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,050,316.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,420,972.40 | |
| 所得税影响额 | -359,684.95 | |
| 合计 | 5,129,370.85 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 120,471,000 | 65.26% | 60,235,500 | 60,235,500 | -3,900,000 | 116,571,000 | 237,042,000 | 64.20% | |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 120,471,000 | 65.26% | 60,235,500 | 60,235,500 | -3,900,000 | 116,571,000 | 237,042,000 | 64.20% | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 59,670,000 | 32.32% | 29,835,000 | 29,835,000 | 59,670,000 | 119,340,000 | 32.32% | ||
| 境内自然人持股 | 60,801,000 | 32.94% | 30,400,500 | 30,400,500 | -3,900,000 | 56,901,000 | 117,702,000 | 31.88% | |
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 64,129,000 | 34.74% | 32,064,500 | 32,064,500 | 3,900,000 | 68,029,000 | 132,158,000 | 35.80% | |
| 1、人民币普通股 | 64,129,000 | 34.74% | 32,064,500 | 32,064,500 | 3,900,000 | 68,029,000 | 132,158,000 | 35.80% | |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 184,600,000 | 100.00% | 92,300,000 | 92,300,000 | 184,600,000 | 369,200,000 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售 股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华峰集团有限公司 | 59,670,000 | 0 | 59,670,000 | 119,340,000 | 控股股东持股 | 2009年08月23日 |
| 尤小平 | 24,472,500 | 0 | 24,472,500 | 48,945,000 | 实际控制人持股 | 2009年08月23日 |
| 尤小华 | 15,658,500 | 0 | 15,658,500 | 31,317,000 | 实际控制人亲属持股 | 2009年08月23日 |
| 尤金焕 | 4,290,000 | 0 | 4,290,000 | 8,580,000 | 实际控制人亲属持股 | 2009年08月23日 |
| 陈林真 | 4,095,000 | 0 | 4,095,000 | 8,190,000 | 董事持股 | 2009年08月23日 |
| 杨清文 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 3,900,000 | 董事持股 | 2009年08月23日 |
| 杨从登 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 3,900,000 | 董事持股 | 2009年08月23日 |
| 陈积勋 | 1,950,000 | 3,900,000 | 1,950,000 | 0 | 解除限售 | 2008年05月16日 |
| 段伟东 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 3,120,000 | 监事持股 | 2009年08月23日 |
| 尤小玲 | 975,000 | 0 | 975,000 | 1,950,000 | 实际控制人亲属持股 | 2009年08月23日 |
| 席青 | 975,000 | 0 | 975,000 | 1,950,000 | 高级管理人员持股 | 2009年08月23日 |
| 尤小燕 | 975,000 | 0 | 975,000 | 1,950,000 | 实际控制人亲属持股 | 2009年08月23日 |
| 尤金明 | 975,000 | 0 | 975,000 | 1,950,000 | 监事持股 | 2009年08月23日 |
| 卓锐棉 | 975,000 | 0 | 975,000 | 1,950,000 | 监事持股 | 2009年08月23日 |
| 合计 | 120,471,000 | 3,900,000 | 120,471,000 | 237,042,000 | － | － |
| 股东总数 | 31,090 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 华峰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.32% | 119,340,000 | 119,340,000 | 0 | |
| 尤小平 | 境内自然人 | 13.26% | 48,945,000 | 48,945,000 | 0 | |
| 尤小华 | 境内自然人 | 8.48% | 31,317,000 | 31,317,000 | 0 | |
| 尤金焕 | 境内自然人 | 2.32% | 8,580,000 | 8,580,000 | 0 | |
| 陈林真 | 境内自然人 | 2.22% | 8,190,000 | 8,190,000 | 0 | |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.80% | 6,663,376 | 0 | 0 | |
| 叶芬弟 | 境内自然人 | 1.29% | 4,746,400 | 0 | 0 | |
| 杨清文 | 境内自然人 | 1.06% | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| 杨从登 | 境内自然人 | 1.06% | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| 段伟东 | 境内自然人 | 0.85% | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 6,663,376 | 人民币普通股 | ||||
| 叶芬弟 | 4,746,400 | 人民币普通股 | ||||
| 杨建华 | 2,026,200 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,816,334 | 人民币普通股 | ||||
| 徐宁 | 1,460,000 | 人民币普通股 | ||||
| 夏岩林 | 1,460,000 | 人民币普通股 | ||||
| 周良金 | 1,460,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吉立军 | 1,460,000 | 人民币普通股 | ||||
| 林道友 | 1,460,000 | 人民币普通股 | ||||
| 夏成林 | 1,426,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华峰集团有限公司、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真之间存在关联关系，其他股东之间的关联关系未知。 | |||||
| 公司控股股东为华峰集团有限公司，系公司第一大股东，法定代表人尤小平，成立于1995年1月16日，注册资本80,680万元人民币，主要经营业务为聚氨酯系列产品的技术研发、制造和销售。 公司实际控制人为尤小平，中国国籍，无境外永久居留权，第十一届全国人大代表，现任华峰集团董事局主席，本公司董事长，同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 尤小平 | 董事长 | 男 | 50 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 24,472,500 | 48,945,000 | 送股、公积金转股 | 61.93 | 否 |
| 陈林真 | 副董事长、副总经理 | 男 | 43 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 4,095,000 | 8,190,000 | 送股、公积金转股 | 48.56 | 否 |
| 杨从登 | 董事、总经理、财务负责人 | 男 | 44 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 1,950,000 | 3,900,000 | 送股、公积金转股 | 60.00 | 否 |
| 杨清文 | 董事 | 男 | 48 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 1,950,000 | 3,900,000 | 送股、公积金转股 | 0.00 | 是 |
| 潘基础 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 0 | 0 | 未变动 | 49.33 | 否 |
| 翁弈峰 | 董事 | 男 | 46 | 2008年04月02日 | 2009年05月26日 | 0 | 0 | 未变动 | 0.00 | 是 |
| 史晋川 | 独立董事 | 男 | 51 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.00 | 否 |
| 刘翰林 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.00 | 否 |
| 郑植艺 | 独立董事 | 男 | 62 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 0 | 0 | 未变动 | 5.00 | 否 |
| 段伟东 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 1,560,000 | 3,120,000 | 送股、公积金转股 | 0.00 | 是 |
| 卓锐棉 | 监事 | 男 | 50 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 975,000 | 1,950,000 | 送股、公积金转股 | 0.00 | 是 |
| 尤金明 | 监事 | 男 | 46 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 975,000 | 1,950,000 | 送股、公积金转股 | 0.00 | 是 |
| 费长书 | 监事 | 男 | 41 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 0 | 0 | 未变动 | 11.31 | 否 |
| 王利 | 监事 | 女 | 25 | 2008年02月23日 | 2009年05月26日 | 0 | 0 | 未变动 | 6.66 | 否 |
| 席青 | 副总经理 | 男 | 39 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 975,000 | 1,950,000 | 送股、公积金转股 | 49.41 | 否 |
| 王杰 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2006年05月27日 | 2009年05月26日 | 0 | 0 | 未变动 | 30.34 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 36,952,500 | 73,905,000 | - | 332.54 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 尤小平 | 董事长 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 陈林真 | 副董事长、副总经理 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 杨从登 | 董事、总经理、财务负责人 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 杨清文 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 潘基础 | 董事、副总经理 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 翁奕峰 | 董事 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 史晋川 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 刘翰林 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 郑植艺 | 独立董事 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 2008年，受国际金融危机蔓延和市场恶性竞争等影响，公司经营遭遇了前所未有的复杂困难环境，产品价格大幅下跌，市场需求萎缩，出口订单减少，经营业绩持续下滑。公司积极应对，快速反应，审慎决策，适时调整生产经营策略，坚持以市场为导向，落实各项应对措施，有效防控市场风险，保持了较好的生产经营工作局面。有序完成技改扩建工程的投产和试生产，强化内部管理，薪酬体系改革和绩效管理进一步推进，ERP上线运行，技术创新、节能减排、责任关怀等工作取得新的成效，员工队伍建设进一步加强。全年实现营业收入101,567.72万元，比上年下降29.15%；营业利润7,010.65万元，比上年下降87.08%；净利润16,363.72万元，比上年下降56.99%。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 合成纤维制造业 | 101,288.85 | 83,145.28 | 17.91% | -29.26% | 4.74% | -26.65% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 氨纶 | 101,288.85 | 83,145.28 | 17.91% | -29.26% | 4.74% | -26.65% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 82,215.59 | -16.01% |
| 国外 | 19,073.26 | -57.90% |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 10kt/a经编专用氨纶纤维技改项目 | 5,923.23 | 完工 | 未单独核算 |
| 10kt/a纳米改性氨纶纤维技改项目 | 16,339.81 | 在建 | 尚未产生收益 |
| 莘塍工厂锅炉改造项目 | 1,232.98 | 在建 | 尚未产生收益 |
| 合计 | 23,496.02 | - | - |
| 经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司实现净利润163,637,220.64元，按10%提取法定盈余公积16,363,722.06元，加年初未分配利润602,633,675.82元，本年度可供股东分配的利润为749,907,174.40元。 拟以2008年末总股本369,200,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元（含税），共用利润36,920,000.00元，剩余未分配利润712,987,174.40元结转下一年度。本年度不进行公积金转增股本。 |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 18,460,000.00 | 380,462,382.40 | 4.85% |
| 2006年 | 14,200,000.00 | 58,583,432.59 | 24.24% |
| 2005年 | 0.00 | 50,174,173.88 | 0.00% |
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 尤小平 尤小华 | 避免与公司同业竞争 | 履行中，公司与持股5%以上的股东之间不存在同业竞争 | |
| 华峰集团有限公司、尤小平及其亲属尤小华、尤金焕、陈林真、尤小燕、尤小玲 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其发行前持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 履行中 | |
| 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东杨从登、杨清文、段伟东、尤金明、卓锐棉、席青、陈积勋 | 在其任职期间自股票上市之日起三十六个月内，不转让其发行前持有的本公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 履行中 |
| 4、公司关联交易主要是集团公司为本公司的银行借款提供担保，除此外无其他重大关联交易。关联交易符合公司生产经营需要，决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。 5、公司各项资产减值准备计提政策体现了稳健性和公允性原则，不存在计提资产减值准备不充分的情况，公司不存在影响财务状况和经营业绩的重大或有事项。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国注册会计师：张建新 中国·上海 二OO九年四月十八日 | |