浙江利欧股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2009年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年4月18日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2008年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2008年总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
三、审议通过《2008年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2008年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2009年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2008年年度报告》或《2008年年度报告摘要》（公告编号：2009-014）。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事沈田丰先生、邵毅平女士、王呈斌先生向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见2009年4月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2008年度述职报告（沈田丰）》、《独立董事2008年度述职报告（邵毅平）》、《独立董事2008年度述职报告（王呈斌）》。
五、审议通过《2008年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现归属于母公司股东的净利润70,218,125.38元，按2008年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,421,399.61元，加上年初未分配利润96,283,024.37元，扣除已支付的2007年度股东利润分配金额18,820,000元，截至2008年12月31日，合计可供股东分配的利润为141,259,750.14元。
综合考虑公司发展规划、现金流量状况等各方面因素，现提出2008年度利润分配方案如下：
以公司2008年12月31日总股本150,560,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共分配现金股利45,168,000.00元。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《2008年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2009年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2009-015）。
浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会审〔2009〕1869号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》于2009年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
七、审议通过《公司首次公开发行股票募集资金使用情况的总结报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
截止2009年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新增年产75万台新型水泵项目”和“新增年产68万台园林机械项目”已实施完毕。有关内容详见2009年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会审〔2009〕1870号《募集资金使用情况鉴证报告》。
八、审议通过《节余募集资金补充公司流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意公司将首次公开发行股票募集资金节余资金共计12,752,747.16元全部用于补充公司流动资金。有关内容详见公司2009年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于节余募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2009-016）。
保荐机构广发证券股份有限公司对此发表的保荐意见详见2009年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江利欧股份有限公司将节余募集资金用于补充公司流动资金的保荐意见》。
九、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2009年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2008年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此发表的独立意见详见2009年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关问题的独立意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对此发表的核查意见详见2009年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江利欧股份有限公司<2008年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
十、审议通过《关于2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见2009年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会〔2009〕128号《关于浙江利欧股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
十一、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意继续聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司作为公司2009年度的财务审计机构。
独立董事对此发表的独立意见详见2009年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关问题的独立意见》。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于2009年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意2009年度公司向金融机构申请5亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，并授权公司董事长在上述额度内办理日常贷款的具体手续；2009年度，公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过1亿元人民币。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
修订后的《独立董事制度》于2009年4月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
修订后的《审计委员会工作细则》于2009年4月21日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
十五、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
会议通知详见公司2009年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2008年度股东大会的通知》（公告编号：2009－017）。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年4月21日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-015
浙江利欧股份有限公司
2008年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司2008年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕66号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2007年4月3日采取网下向询价对象累计投标询价配售和网上向社会公众投资者按市值定价配售相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票19,000,000股，每股发行价13.69元。截至2007年4月19日，本公司实际募集资金总额260,110,000.00元。坐扣承销费、保荐费等相关费用14,005,500.00元后的募集资金为246,104,500.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2007年4月19日分两次汇入中国农业银行温岭支行本公司募集资金专户199251611040011817内。另扣减审计费、律师费、法定信息披露等其他发行费6,076,572.00元后，公司首发募集资金净额为人民币240,027,928.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并由其出具浙天会验〔2007〕第31号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1. 以前年度已使用金额
(1) 首发募集资金到位前(截止2007年4月30日) ，公司利用自筹资金对募投项目已先期投入16,771,200.00元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,771,200.00元；
(2) 以募集资金直接投入募投项目22,421,764.36元(均为固定资产投资)；
(3) 经公司2007年第一届董事会第十四次会议决议，将募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量的部分43,437,900.00元用于补充公司流动资金；
(4) 经公司2007年第三次临时股东大会决议,利用暂时闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元；经公司2007年第六次临时股东大会决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金100,000,000.00元；
(5) 募集资金专用账户2007年度累计利息收入713,259.54元。
2. 本年度使用金额及当前余额
(1) 以募集资金直接投入募投项目69,065,767.36元(均为固定资产投资)；
(2) 经公司2008年第一次临时股东大会决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，利用暂时闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元；经公司2008年第四次临时股东大会决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，利用暂时闲置募集资金补充流动资金60,000,000.00元；
(3) 募集资金专用账户2008年利息收入593,295.70元，手续费支出1,566.20元。
综上，截至2008年12月31日，尚未使用的募集资金余额应为29,636,285.32元，募集资金账户余额实际为27,976,296.68元，差异1,659,988.64元，差异原因如下：
1) 未通过募集资金账户支付的上市费用60,000.00元[注1]；
2) 未通过募集资金账户支付的模具款项4,205,509.22元[注2]；
3) 暂未退回至募集资金账户的土地款项5,925,497.86元[注3]。
[注1]：该资金已于2009年3月23日通过募集资金账户支付。
[注2]：该资金已于2009年3月17日通过募集资金账户支付。
[注3]：公司已于2009年3月31日完成所有土地款项的结算。
截止2009年3月31日应通过募集资金支付的土地款项与实际支付的款项无差异。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《浙江利欧股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》于2007年6月8日经公司2007年第三次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2007年5月20日与广发证券股份有限公司及中国农业银行温岭市支行《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2008年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国农业银行温岭市支行 | 19925101040011817 | 募集资金专户 | 27,976,296.68 |
| 合 计 | 27,976,296.68 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况
经公司2008年第三次临时股东大会通过的《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》决议，公司募投项目实施方式变更方案如下：
因募投项目建设地点——温岭市城西街道神童门村120 亩土地的拆迁问题迟迟不能解决，公司计划变更募投项目实施方式，即放弃在温岭市城西街道神童门村120 亩土地上建设整机装配车间及主要零部件生产车间的计划，将募投产品从零部件生产到整机装配的所有工序都分散在现有滨海厂区、利恒厂区、永安厂区生产，变更方案为：本公司与温岭市利恒机械有限公司(以下简称利恒机械)进行土地置换，本公司将位于温岭市城西街道神童门村的120 亩土地〔土地使用证号：温国用(2007) 第L1013 号〕与利恒机械位于温岭市城西街道一号路西侧的120 亩土地〔土地使用证号：温国用(2007) 第L1193 号、L1194 号、L1195 号、L6974 号〕进行置换，同时，本公司购买利恒机械位于该地块上的房屋建筑物(包括厂房、办公楼等) 及在建工程(职工宿舍) 。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经公司2008年第一次临时股东大会通过的《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的前提下，同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币10,000万元，时间不超过6个月。
经公司2008年第四次临时股东大会通过的《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》决议，鉴于公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币6,000 万元，时间不超过6个月。
截至2008年12月31日，公司实际使用募集资金补充流动资金6,000 万元。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2008年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2008年度，本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年4月21日
附件
募集资金使用情况对照表
2008年度
编制单位：浙江利欧股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 24,002.79 | 本年度投入募集资金总额 | 6,906.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 10,825.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益[注4] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新增年产75万台新型水泵项目 | 否 | 9,532 | 9,532 | 9,532 | 3,349.00 | 5,249.34 | -4,282.66 | 55.07% [注1] | 2009-3-31 [注3] | 1,887.44 | [注6] | 否 |
| 新增年产68万台园林机械项目 | 否 | 10,127 | 10,127 | 10,127 | 3,557.57 | 5,576.53 | -4,550.47 | 55.07% [注2] | 2009-3-31 [注3] | 1,340.67[注5] | [注6] | 否 |
| 合 计 | 19,659 | 19,659 | 19,659 | 6,906.57 | 10,825.87 | -8,833.13 | 3,228.11 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司为减少财务费用，本期通过银行存款一般户开具承兑汇票支付相关设备采购款及工程款项，未通过募集资金户支出，致使本年度投入金额未达到承诺投入金额，项目投资未达到计划进度。根据公司调整后的投资计划，截止2009年3月底上述两个募投项目已实施完毕。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在该种情形 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本专项报告三(二) 之所述 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本专项报告三(二) 之所述 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2007年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为1,677.12万元，全部为项目建设用地的土地出让金及相关费用支出。经2007年5月20日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计1,677.12万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三(三) 之所述 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止2009年3月底，两个募投项目已实施完毕，节余募集资金12,752,747.16元，主要系原拟投入的主要设备购置价格下降所致。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止本报告发布日，经二届十二次董事会审议批准，节余募集资金12,752,747.16元将全部用于补充公司流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量的部分4,343.79万元用于补充公司流动资金。 | |||||||||||
[注1]：通过银行存款一般账户直接支付和通过银行存款一般户开具承兑汇票支付的相关设备采购款及工程款项共计2,072.80万元，加上该部分款项，期末投入进度为76.82%。
[注2]：通过银行存款一般账户直接支付和通过银行存款一般户开具承兑汇票支付的相关设备采购款及工程款项共计2,202.19万元，加上该部分款项，期末投入进度为76.81%。
[注3]：截止2009年3月31日，公司募集资金投资项目已全部实施完毕。
[注4]：公司两募集资金投资项目是在原有产能的基础之上进行的更新改造，其实现的效益为公司年增的利润总额，故2007-2008年度，两项目均陆续产生效益。
[注5]：新增年产68万台园林机械项目实现的效益包括新增园林机械配件销售产生的效益。
[注6]：承诺效益为项目实施完毕后(即2009年度)年增的利润总额，故2008年度实现的效益未与承诺效益进行比较。
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-016
浙江利欧股份有限公司
关于节余募集资金补充公司流动资金的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕66号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2007年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股，每股发行价格为人民币13.69元，募集资金总额为人民币260,110,000.00元。扣除发行费用20,082,072.00元，实际募集资金净额为240,027,928.00元。募集资金投资项目“新增年产75万台新型高效水泵投资项目”和“新增年产68万台园林机械投资项目”承诺投资总额为19,659万元。募集资金净额超出投资总额部分4,343.79万元经公司董事会审议批准已用于补充公司流动资金。
根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的《募集资金使用情况鉴证报告》（浙天会审〔2009〕1870号）, 截止2009年3月31日，两个募投项目已实施完毕，累计投入募集资金18,522.40万元。节余募集资金共计12,752,747.16元（包括利息收入），占募集资金净额的5.31%。经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司将该部分节余募集资金12,752,747.16元全部用于补充公司流动资金。
针对本事项，公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了保荐意见，认为公司将募投项目全部完成后的节余募集资金用于补充公司流动资金是合法的、可行的，同意公司将节余募集资金用于补充公司流动资金。有关内容详见2009年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于浙江利欧股份有限公司将节余募集资金用于补充公司流动资金的保荐意见》。
特此公告！
浙江利欧股份有限公司董事会
2009 年4月21日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-017
浙江利欧股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案，本次股东大会采用现场表决方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2009年5月12日（星期二）上午9：00点
2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2009年5月7日
二、会议议题：
1、 《2008年度董事会工作报告》
2、 《2008年度监事会工作报告》
3、 《2008年度财务决算报告》
4、 《2008年年度报告及摘要》
5、 《2008年度利润分配预案》
6、 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
7、 《关于2009年度授信规模及对外担保额度的议案》
8、 《关于修订<独立董事制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告有关内容详见2009年4月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2008年度述职报告（沈田丰）》、《独立董事2008年度述职报告（邵毅平）》、《独立董事2008年度述职报告（王呈斌）》。
三、出席会议对象：
1、截至2009年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2009年5月8日-5月11日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00
2、登记地点：
浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年5月11日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：张旭波、杨琦
联系电话：0576-89986666
传 真：0576-86516511
地 址：浙江省温岭市工业城中心大道
邮 编：317500
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年5月12日召开的浙江利欧股份有限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、 《2008年度董事会工作报告》
同意□ 反对 □ 弃权 □
2、 《2008年度监事会工作报告》
同意□ 反对 □ 弃权 □
3、 《2008年度财务决算报告》
同意□ 反对 □ 弃权 □
4、 《2008年年度报告及摘要》
同意□ 反对 □ 弃权 □
5、 《2008年度利润分配预案》
同意□ 反对 □ 弃权 □
6、 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
同意□ 反对 □ 弃权 □
7、 《关于2009年度授信规模及对外担保额度的议案》
同意□ 反对 □ 弃权 □
8、 《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意□ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年4月21日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-018
浙江利欧股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届监事会第八次会议于2009年4月18日下午15：00在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实到3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席康湘兰女士主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2008年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该报告提交公司2008年度股东大会审议。
有关内容详见公司2009年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2008年年度报告》或《2008年年度报告摘要》（公告编号：2009-014）。
二、审议通过《2008年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该议案提交2008年度股东大会审议。
三、审议通过《2008年年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交2008年度股东大会审议。
四、审议通过《2008年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意将该议案提交2008年度股东大会审议。
五、审议通过《2008年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
六、审议通过《公司首次公开发行股票募集资金使用情况的总结报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
七、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
浙江利欧股份有限公司
监事会
2009年4月21日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-019
浙江利欧股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
经2009年4月18日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，2009年度，公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过1亿元人民币。
本事项还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
截止本公告发布日，公司共有一家控股子公司浙江大农实业有限公司和一家全资子公司浙江利欧（香港）有限公司。
1、控股子公司浙江大农实业有限公司的情况
浙江大农实业有限公司为本公司控股子公司，成立于2007年12月25日，由本公司和浙江大农机械有限公司共同出资设立，出资比例分别为70%、30%。注册地址：台州市路桥区横街镇下云村；法定代表人：王洪仁；注册资本：9,300万元；经营范围：机械化农机具及配件、泵制造（以上项目涉及许可证的凭有关许可证经营）；清洗机及配件、园林机械设备、塑料制品制造；从事货物、技术的进出口业务（法律、行政法规规定禁止的除外，法律、行政法规限制的凭有关许可证经营）。截止2008年12月31日，该公司的资产总额为131,781,107.20元，负债总额为29,900,235.70元，资产负债率为22.69%。2008年度，该公司实现营业收入117,194,098.70元，实现净利润8,880,730.50元。
2、全资子公司浙江利欧（香港）有限公司的情况
浙江利欧（香港）有限公司为本公司全资子公司，主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时，也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。该公司已于2008年6月16日在中华人民共和国香港特别行政区注册登记，取得商业登记证，号码为39435296-000-06-08-6, 注册资本为500万美元。中华人民共和国商务部已于2008年7月7日下发了批准证书。目前，公司尚未对该香港子公司出资，该公司未开始正式运作。
三、累计对外担保情况
截至2008年12月31日，公司及控股子公司对外担保的实际余额为3,291,908.50元，均属于本公司对控股子公司提供的担保，占公司2008年末经审计净资产（合并报表）的0.69%，不存在担保债务逾期情况。
若2009年度公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供1亿元的担保，则公司的对外担保金额将占公司2008年末经审计净资产（合并报表）的20.85%。
特此公告！
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年4月21日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-020
浙江利欧股份有限公司
2009年第一季度业绩预增公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计本期业绩
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日
2、业绩预告情况：
预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-60%，即2,666.78万元-2,844.56万元。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：1,777.85万元；
2、基本每股收益：0.12元
（2008年度，公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股送红股2股转增8股。目前公司最新股本数为15,056万股。该基本每股收益按公司最新股本数调整计算。）
三、业绩预增原因
受产品结构调整、市场结构调整、自主品牌产品销量增加及主要原材料价格下降等因素的综合影响，公司主营业务的综合毛利率有较大幅度的提高，因而，公司2009年第一季度的业绩比上年同期有较大增长。
具体财务数据公司将在2009年第一季度报告中详细披露。
特此公告！
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年4月21日