浙江栋梁新材股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会于2009年4月19日上午在公司行政大楼会议室召开第八次会议。公司应到董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陆志宝先生主持，与会董事经讨论，会议审议情况如下：
一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008 年年度报告及其摘要》。本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
公司《2008 年年度报告及摘要》详见2009 年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告，年度报告正文全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。
二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008年度总经理工作报告》。
三、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
公司独立董事肖今声、倪冠民、卢存诒提交了《独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职，内容详见2009 年4月21日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。
四、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008 年度财务决算报告》。本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
五、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008年度利润分配预案》。
公司董事会拟按2008年度实现净利润提取10%的法定盈余公积4,776,119.44元，以2008年末公司股本总额23,800万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元(含税)。共计分配股利2,380万元。本次利润分配不进行资本公积转赠股本及送红股。
本预案已经独立董事发表独立意见，将提交公司2008年度股东大会审议。
六、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》。经董事会审计委员会建议，公司2009年度，将继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司担任我公司审计机构。本议案已经独立董事发表独立意见，将提交公司2008年度股东大会审议。
七、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。本议案已经独立董事发表独立意见，将提交公司2008年度股东大会审议。
《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》刊登于2009 年4月21日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。该说明已经浙江天健东方会计师事务所有限公司鉴证并出具鉴证报告，鉴证报告刊登于2009 年4月21日“巨潮资讯网”。
八、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》。本公司独立董事同意上述授权议案并出具了独立意见。本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
详见公司2009年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及“巨潮资讯网”的相关公告。
九、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《章程修正案》；本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
《章程修正案》详见附件一。
十、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《重新制定<内部审计工作制度>的议案》。本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《重新制定<审计委员会议事规则>的议案》。本议案将提交公司2008年度股东大会审议。
十二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会提名，公司将聘请袁嘉懿女士担任公司副总经理一职。
袁嘉懿女士，中国籍，29岁，大学本科学历。湖州师范学院中文系毕业。2002年至2004年，在中央电视台国际部担任编导。2004年起在湖州广电总台担任记者、责任编辑、网络管理部主任等职。2008年12月担任浙江栋梁新材股份有限公司证券部经理至今。袁嘉懿女士系公司董事长陆志宝先生的儿媳，董事陆勋伟先生的妻子，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票。没有受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
十三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于浙江栋梁新材股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
《关于浙江栋梁新材股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见2009 年4月21日的“巨潮资讯网”。
十四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2008年内部控制的自我评价报告》。
《2008年度内部控制的自我评价报告》已经公司独立董事、监事会出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2009年4月21日的“巨潮资讯网”。
十五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于浙江天健东方会计师事务所从事公司2008年度审计工作的总结报告》。
十六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
详见公司2009年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及“巨潮资讯网”的相关公告—— “关于召开2008年度股东大会的通知”。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2009年4月21日
附件一： 浙江栋梁新材股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，拟对公司章程做如下修正：
原章程第一百五十五条为：
公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。
现增加一款，作为修改后第二款，具体内容为：
公司利润分配政策应充分关注社会公众投资者的利益，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2009-004
浙江栋梁新材股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2009年4月19日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会监事审议并一致通过以下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008年度监事会工作报告》；本报告将提交2008年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2008年度财务决算报告》。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2008年度利润分配的预案》。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》
二、对第四届董事会第八次会议审议通过的有关议案发表独立意见
1、监事会认为，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《公司 2008年度总经理工作报告》、《公司 2008 年度董事会工作报告》程序合法，符合实际。
2、监事会认为，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《2008年内部控制的自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会独立意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定； 2008 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的关联方占用资金等情况。
监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。浙江天健东方会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会
2009年4月21日
证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2009-006
浙江栋梁新材股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2008年度股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2009年 5月12日（星期二）上午 9：00
二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、会议内容：
六、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
七、审议《2008年度监事会工作报告》；
八、审议《2008 年度董事会工作报告》；
九、审议《2008 年度财务决算报告》；
十、审议《关于2008年度利润分配预案》；
十一、审议《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》；
十二、审议《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
十三、审议《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
十四、审议《章程修正案》；
十五、审议《重新制定<内部审计工作制度>的议案》；
十六、审议《重新制定<审计委员会议事规则>的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上做 2008年度述职报告。
六、出席会议对象：
1）截止 2009年5月8日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。
2）公司董事、监事及高管人员。
3）见证律师、保荐机构代表。
七、会议登记方法：
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年 5 月 11日（星期一）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：313008。
4、联系电话：0572－2699710、0572-2699755、0572－2688765（传真）。
5、联系人：谷穗、施和泉
八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2009 年 4 月 21日
附件：股东登记表
截止 2009年 5 月 8日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 2008年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本 公 司 （ 或 本 人 ） 兹 授 权 委 托 （ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2009-007
浙江栋梁新材股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将公司2008年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
2006年11月，公司首次公开发行股票募集资金净额为175,679,791.50元。因该次募集资金投资项目建设(包括单层幕墙铝板生产线建设项目、高精度PS版铝板基生产线建设项目和引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目等)已于2007年末前全部完成，故根据2008年4月21日公司董事会三届十七次会议通过的决议，公司已将截至2007年12月31日尚未使用的募集资金余额为418.21万元(包括募集资金399.64万元和利息收入18.57万元)全部用于补充流动资金。本年度，公司公开增发股票募集资金净额为236,527,770.00元，该项募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1．募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕461号文核准，并经贵所同意，由主承销商第一创业证券有限责任公司采用网上、网下定价发行的方式，于2008年3月6日向社会公众公开增发人民币普通股（A股）1,563万股（每股面值1元），发行价格为每股16.06元。截至2008年3月12日，公司实际募集资金总额为251,017,800.00元，减除发行费用14,490,030.00元，募集资金净额为236,527,770.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现更名为浙江天健东方会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2008〕19号《验资报告》。
2．2008年度募集资金使用情况
| 投资项目 | 2008年度募集资金 使用金额(万元) |
| 年产3万吨高精度PS版、CTP版铝板基生产线项目 | 21,844.46 |
| 合 计 | 21,844.46 |
(1)根据招股意向书承诺，公司将公开增发股票募集资金净额全部对全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司（以下简称世纪栋梁公司）进行增资，由世纪栋梁公司将该资金用于实施募集资金投资项目“年产3万吨高精度PS版、CTP版铝板基生产线项目”(以下简称本次募投项目)的建设。该项目总投资额为25,100.80万元，其中固定资产投资（含土地出让金）21,195.40 万元，铺底流动资金3,905.40万元。如募集资金不足，则不足部分通过银行贷款或自筹解决。截至2008年3月18日，公司已将取得的募集资金净额236,527,770.00元增资到全资子公司世纪栋梁公司。
(2)根据招股意向书披露，截至2007年9月25日，世纪栋梁公司利用银行借款已累计投入本次募投项目3,143.00万元，故世纪栋梁公司已于本期从募集资金专用账户中支取3,143.00 万元偿还因先期投入项目建设借入的银行贷款；自2007年9月26日至2008年4月2日止，世纪栋梁公司利用自筹资金累计投入本次募投项目5,184.83万元，均系固定资产投资。世纪栋梁公司已于本期从募集资金专用账户中支取5,184.83万元偿还因先期投入项目建设借入的银行贷款。以上合计8,327.83万元，有关事项详见本专项报告附件。
(3)自2008年4月3日至2008年12月31日止，世纪栋梁公司利用募集资金累计投入本次募投项目13,516.63万元，其中：固定资产投资9,611.23万元，铺底流动资金3,905.40万元。
综上所述，截至2008年12月31日，公司已使用募集资金21,844.46万元，其中固定资产投资17,939.06万元，铺底流动资金3,905.40万元。
3．募集资金结余情况
截至2008年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1,808.32万元、考虑募集资金专用账户累计利息收入为94.36万元，合计尚余1,902.68万元，均存放于募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江栋梁新材股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称存储制度）。该存储制度已经2006年6月16日公司董事会三届六次会议审议通过。根据该存储制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。
公司已于2008年3月18日将本次公开增发股票募集资金净额236,527,770.00元划入全资子公司世纪栋梁公司，世纪栋梁公司于2008年4月1日划入在交通银行湖州分行开立的募集资金专用账户（账号335061701018010037928）并进行专户管理。2008年4月2日，世纪栋梁公司、主承销商第一创业证券有限责任公司和交通银行湖州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
不存在变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)公司公开增发募集资金净额23,652.777万元已于2008年3月12日到账，3月27日及3月31日公司动用募集资金合计9,200.00万元归还公司未到期的银行借款，2008年4月1日，公司将此笔款项归还至募集资金专用账户。公司未对上述事项履行相应的审批程序及信息披露义务。
(二)2008年4月9日和6月4日，公司用募集资金置换前期土地出让金投入合计4,900.00万元，而公司在公开增发股票招股意向书中说明本次募投项目使用的土地出让金为1,744.00万元，公司超额置换土地出让金3,156.00万元。2008年9月12日，公司将3,156.00万元归还至募集资金专用账户。公司未对上述事项履行相应的审批程序及信息披露义务。
针对上述违规事项，深圳证券交易所已于2008年10月28日下发了深证上〔2008〕151号文《关于对浙江栋梁新材股份有限公司及当事人予以通报批评的决定》，对公司给予通报批评的处分。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江栋梁新材股份有限公司
2009年4月19日
附件
募集资金使用情况对照表
2008年度
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 23,652.78 | 本年度投入募集资金总额 | 21,844.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 21,844.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3万吨高精度PS版、CTP版铝板基生产线项目 | 否 | 23,652.78 | 23,652.78 | 23,652.78 | 21,844.46 | 21,844.46 | -1,808.32 | 92.35 | － | － | － | 否 |
| 合计 | － | 23,652.78 | 23,652.78 | 23,652.78 | 21,844.46 | 21,844.46 | -1,808.32 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因 | 该项目原计划于2008年12月完工，因生产线安装调试时间较原计划延长，导致募投项目实际完成时间落后于预计时间。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2.自2007年9月26日至2008年4月2日，世纪栋梁公司利用自筹资金累计投入本次募投项目8,340.83万元。根据公司2008年6月4日《浙江栋梁新材股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》，世纪栋梁公司已于2008年6月5日从募集资金专用账户中支取8,340.83万元偿还因先期投入项目建设借入的银行贷款。根据公司2008年9月13日《浙江栋梁新材股份有限公司关于调整用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》，因公司使用募集资金置换前期土地出让金投入合计4,900.00万元，而公司在公开增发股票招股意向书中说明本次募投项目使用的土地出让金为1,744.00万元，公司超额置换土地出让金3,156.00万元。为了更好地做好募集资金使用的管理工作，公司调整用募集资金置换预先已投入募投项目金额，将原先置换的8,340.83 万元扣除土地出让金3,156.00万元，调整后的置换金额为5,184.83万元。世纪栋梁公司已于2008年9月12日将上述3,156.00万元款项划回募集资金专用账户。 综上，公司用募集资金置换预先投入募投项目金额合计为8,327.83万元。 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2009－008
浙江栋梁新材股份有限公司
为控股子公司湖州世纪栋梁铝业有限
公司提供担保进行授权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：湖州世纪栋梁铝业有限公司
● 本次担保授权金额及为其担保余额：
本次对世纪栋梁担保授权董事会决策的最高担保余额额度为15000万元；目前，公司已为世纪栋梁担保的余额为5000万元。
● 本公司累计对外担保总额：5000万元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止,公司无逾期对外担保。
一、担保授权概述
公司为全资子公司——湖州世纪栋梁铝业有限公司（以下简称“世纪栋梁”）的贷款提供担保，股东大会授权董事会、董事长对世纪栋梁贷款担保实施签字，代表股东大会行使担保的审批权限：
对世纪栋梁提供担保的贷款,必须是世纪栋梁正常生产经营所必须的；对世纪栋梁的担保累计额度在人民币陆千万元以下（含陆千万元）的各笔单笔金额不超过净资产10%的担保，授权董事长签字；
对世纪栋梁的担保累计额度在人民币陆千万元以上、一亿五千元以下（含一亿五千万元）的各笔单笔金额不超过净资产10%的担保，由半数以上的董事签字方为有效,其中,须包括董事长和二名独立董事；对世纪栋梁的担保累计额度在人民币一亿五千万元以上或单笔金额超过净资产10%（含）的各笔担保，需重新提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖州世纪栋梁铝业有限公司成立于2004年4月28日，注册号：330506000000207，注册资本为人民币36,932.777万元，本公司持有其100%的股权，其经营范围包括铝合金板材、带材、型材、箔材（不含电镀、氧化）、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工销售；金属材料（除稀、贵金属）批发零售。截至2008年底，公司经审计后的总资产为64,789.59 万元，净资产为42,896.01万元；报告期内实现营业收入114,045.23万元，净利润为2,192.66万元。
三、董事会意见
因进一步扩大生产经营规模要求，世纪栋梁需向银行借款。2009 年4月19日，第四届董事会第八次会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2009年度贷款及担保审批权限授权的议案》，其中包括了对世纪栋梁的担保授权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对控股子公司世纪栋梁担保授权董事会决策的最高担保余额额度为15000 万元，占公司2008 年末经审计净资产值的21.27%。公司目前对世纪栋梁的担保累计余额为人民币5000万元，占公司2008 年末经审计净资产值的7.09%。
除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。
四、备查文件
《公司四届八次董事会决议》
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2009 年4月21日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2009-009
浙江栋梁新材股份有限公司关于举行
2008年年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条之规定，本公司将于2009年4月28日下午15:00——17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008 年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆志宝先生、总经理徐引生先生、财务总监俞建利先生、独立董事倪冠民先生、董事会秘书谷穗先生、保荐代表人李中先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司
董事会
二OO九年四月二十一日