§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司董事崔臣先生、甘韶球先生因工作原因，未能参会，分别授权委托董事孟志泉先生、汪辉文先生代为行使表决权。

　　1.3公司本季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长崔臣先生，董事、常务副总经理兼财务总监邢斌先生，财务部部长郭根全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标                                     单位：人民币元

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　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　主要报表项目同比发生重大变化(±30%)的情况                        单位：人民币元

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　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

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　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

　　√适用 □不适用

　　2009年第二季度，预计公司主要稀土产品价格将有所上涨，经济效益环比一季度将有所改善，但由于公司第一季度亏损7800万元，致使公司2009年上半年累计净利润将出现亏损。

　　3.5证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　董事长：崔臣

　　2009年4月18日