丹化化工科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为19,055,484股
● 第一大股东江苏丹化集团有限责任公司暂不解禁可以于2008年4月28日上市的15,228,224股以及本次可以上市的15,228,224股（共计30,456,448股）的股份。
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年4月27日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2007年3月7日经相关股东会议通过，以2007年4月24日作为股权登记日实施，于2007年4月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、承诺事项
参加股权分置改革的非流通股股东，以及股权分置改革方案实施前相关股东股权转让的股份受让方，承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：
所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
上海盛宇企业投资有限公司曾追加股份限售承诺：自2008年7月7日起，对于2008年4月28日解禁并上市流通的10,508,000股，在二级市场的减持价不低于22.42元/股；对于本次解禁并上市流通的15,228,224股，及2010年4月26日解禁并上市流通的19,346,966股，在2010年12月31日之前在二级市场的减持价不低于40元/股。
上海润勤投资管理咨询有限公司曾追加股份限售承诺：对于2008年4月28日解禁并上市流通的10,760,000股非限售流通股份，自2008年8月26日起12个月内（即2009年8月26日前），若本公司二级市场股价低于40元，润勤投资不通过二级市场减持该等股份。
2、履行情况
截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
公司2006 年度股东大会通过决议，将注册资本由304,564,482 元调整至304,564,609元，使本公司总股本的披露数也由304,564,482 股调整至304,564,609股，与证券登记数保持一致，其中国家股调增1 股，B股调增126 股。相关工商变更手续已于2008 年1 月3 日完成。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：国泰君安证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：
本保荐机构认为丹化科技的相关股东切实履行了股权分置改革中作出的承诺事项，丹化科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,055,484股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月27日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 条件的流通股 股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 条件的流通股 股份数量 |
| 1 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 79,644,303 | 26.15 | 0 | 79,644,303 |
| 2 | 上海盛宇企业投资有限公司 | 34,575,190 | 11.35 | 15,228,224 | 19,346,966 |
| 3 | 上海润勤投资管理咨询有限公司 | 3,827,260 | 1.26 | 3,827,260 | 0 |
| 合计 | - | 118,046,753 | 38.76 | 19,055,484 | 98,991,269 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
第一大股东江苏丹化集团有限责任公司暂不解禁可以于2008年4月28日上市的15,228,224股以及本次可以上市的15,228,224股（共计30,456,448股）的股份。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司第一次限售条件流通股于2008 年4 月28 日上市流通，详见2008年4月22日公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的临时公告。本次为第二次有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 79,644,303 | 0 | 79,644,303 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 38,402,450 | -19,055,484 | 19,346,966 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 118,046,753 | -19,055,484 | 98,991,269 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 89,621,053 | 19,055,484 | 108,676,537 |
| B股 | 96,896,803 | 0 | 96,896,803 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 186,517,856 | 19,055,484 | 205,573,340 | |
| 股份总额 | 304,564,609 | 0 | 304,564,609 |
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2009年4月22日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、江苏丹化集团有限责任公司《关于暂不解禁本公司股份的通知》