上海兴业房产股份有限公司
第六届董事会独立董事郑韶、张志高、
钱品石声明公告
本公司独立董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二○○九年四月二十六日，上海兴业房产股份有限公司（以下简称“兴业房产”）将举行二○○九年第一次临时股东大会，实施董事会、监事会的换届选举。会务相关工作正在证券监管部门的具体指导下依法顺利推进并随时公示于众。值此特别时刻，厦门大洲房地产集团有限公司负责人、兴业房产股东之一陈铁铭先生，在媒体上连续密集地向兴业房产全体股东、全部高管发出公开信，对包括独立董事在内的兴业房产高管的既往工作及未来发展的方案计划提出质疑，用臆想性、情绪化的主观判断和夸饰的言词对高管人员的守法精神和股东大会的前景，作不适当、不得体的渲染。陈铁铭先生对兴业房产员工近年来处理历史债务工作所取得成绩的否定，更不是一位正常经营者所应该有的处事风格。尽管这种不正常、不负责任的舆论宣导，不可能左右社会股东及公众的正当判断，进而消极影响换届工作的进程，我们仍然认为陈铁铭先生的这种过当作为和过度反应，不是作为公众楷模的上市公司董事候选人所倡导的行为，陈铁铭先生应该对兴业房产经营层近年来为公司重组所做的基础性工作给与客观的评价。我们真诚地希望，所有候选各方能本着公平竞争的企业家精神，秉持尊重法制、尊重公众良知的人类文明基本准则，而谨言慎行，以利实现换届工作的安定、和谐、顺利进行，为兴业房产的持续发展和广大投资人的利益增长作出贡献。
特此声明。
上海兴业房产股份有限公司第六届董事会独立董事
郑韶 张志高 钱品石
二○○九年四月二十一日
证券编码：600603 证券简称：ST兴业 编号：2009-022
上海兴业房产股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况：
本公司股票交易于二○○九年四月十七日、二十日、二十一日连续三个交易日股价触及跌幅限制，属于异常波动。
二、关注并核实的相关情况：
经本公司向公司股东厦门大洲房地产集团公司、陈铁铭等行动一致人和上海北孚集团有限公司（本公司董事长单位）及管理层询证后确认，到目前为止并在可预见的两周之内，公司主要股东及公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息声明：
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司将按照有关法律法规的规定和要求，做好信息披露工作。公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司敬请投资者注意市场风险。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日