绵阳高新发展（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600139     股票简称：ST绵高    公告编号：临2009-012号

　　绵阳高新发展（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　绵阳高新发展（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009年4月21日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2009年4月19日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过如下决议：

　　1、《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司以自有资金不超过2000万元开展铜期货套期保值业务的议案》

　　为有效规避大宗商品价格波动带来的生产经营风险，锁定经营利润，公司董事会授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司以自有资金开展铜期货的套期保值业务，套期保值业务的资金使用量不超过人民币2000万元，且套期保值交易量与公司实际年产铜金属量相符。

　　2、《套期保值业务管理制度》

　　特此公告。

　　绵阳高新发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月22日