冠城大通股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600067         股票简称：冠城大通        编号：临2009—016

　　冠城大通股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第二十五次（临时）会议于2009年4月13日以电话、传真方式发出会议通知，并于2009年4月17日在福州召开。会议应到董事9名，实到董事5名，其中董事韩国龙先生书面授权委托董事韩孝捷先生出席会议并代为表决，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　与会董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过：同意公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行（以下简称：“建设银行”）申请2000万元流动资金贷款，用于购买原材料及其他经营性周转。利率为固定利率，即起息日基准利率下浮10％，在借款期限内，该利率保持不变。期限从2009年4月20日至2010年4月20日。该笔借款由福建省福抗药业股份有限公司提供连带责任保证。

　　公司于2009年4月20日与建设银行签署了《人民币资金借款合同》。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月22日