广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2009年4月10日以电子邮件及传真形式发出，2009 年4月21日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议并通过了《关于增资科普电子技术（深圳）有限公司的议案》：
同意德豪润达国际（香港）有限公司以现金方式增资深圳科普626万元，增资完成后，深圳科普的注册资本为人民币1226万元，德豪润达国际（香港）有限公司持有51%股权。
二、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议并通过了《关于购买固定资产关联交易事项的议案》：
同意台山健隆以经评估的公允价值购买广东健隆达、恩平健隆与LED业务相关的全部固定资产，收购价格合计为人民币10704.92万元。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○九年四月二十一日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009—29
广东德豪润达电气股份有限公司
对外投资关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
·香港德豪润达以现金出资人民币626万元，认购深圳科普626元注册资本。增资后，香港德豪润达占深圳科普注册资本的比例为51%。
·无关联董事需要回避表决。
一、对外投资关联交易概述
科普电子技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳科普”）的注册资本拟由人民币600万元增资到人民币1226万元，本公司之子公司德豪润达国际（香港）有限公司（下称“香港德豪润达”）拟对深圳科普进行增资，以现金出资人民币626万元，认购深圳科普626万元注册资本；增资后，香港德豪润达占深圳科普注册资本的比例为51%。深圳科普的原股东鸿邦科技（中国）有限公司（下称“鸿邦科技”）放弃此次增资扩股权。
由于李文彬先生为鸿邦科技的董事，亦是广东健隆达光电科技有限公司的法定代表人及实际控制人，而广东健隆达光电科技有限公司目前持有本公司5%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易为关联交易。
本公司第三届第十一次董事会议于2009年4月21日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于增资科普电子技术（深圳）有限公司的议案》，本次交易为关联交易，公司无关联董事需要回避表决。公司独立董事发表了独立意见。本次关联交易不需要股东大会批准。
二、 关联交易标的基本情况
名称：科普电子技术（深圳）有限公司
注册地：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村长江蒲路京铁科技工业园U型厂房二层
法定代表人：翁小勇
注册资本：人民币600万元
工商行政管理部门核发的注册号：440307503223813
企业类型及经济性质：独资经营（港资）
主要经营范围：生产LED显示屏、网络控制系统、LED模块、LED单元板、LED条屏；从事计算机软、硬件的技术开发。
经营期限：自2001年9月17日至2011年9月17日
股东名称：鸿邦科技（中国）有限公司持有100%股权
实际控制人：李文彬先生为鸿邦科技（中国）有限公司董事
主要财务指标：截至2008年12月31日公司总资产2035.32万元，净资产1435.75万元；2008年主营业务收入1281.60万元，净利润-241.39万元。（以上财务数据未经会计师事务所审计。）
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司之子公司香港德豪润达拟以现金出资人民币626万元，认购深圳科普626万元注册资本；增资后，深圳科普注册资本为人民币1226万元，香港德豪润达占51%股权。本次增资价格参照了深圳科普2008年末净资产以及公司的经营状况后，由各方协商确定。
增资后，深圳科普的股权结构为：
| 股 东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 持股数量（万股） | 持股比例 | 持股数量（万股） | 持股比例 | |
| 鸿邦科技 | 600 | 100% | 600 | 49% |
| 香港德豪润达 | 0 | 0 | 626 | 51% |
| 合 计 | 600 | 100% | 1226 | 100% |
四、本次增资的目的和对公司的影响
深圳科普成立于2001年9月，主要从事LED显示屏及相关产品的经营，已有多年的LED行业经营经验，并形成了一定的行业知名度和客户群体。通过向深圳科普增资，香港德豪润达获得了深圳科普51%的控股权，加快了公司向LED封装及LED显示屏业务领域的拓展，有利于降低公司的投资风险。
本次投资所需资金公司以自有资金支付。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009—30
广东德豪润达电气股份有限公司
关于购买固定资产关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
·台山市健隆光电科技有限公司（下称“台山健隆”）拟以评估价格购买广东健隆达光电科技有限公司（下称“广东健隆达”）、恩平健隆电路板厂有限公司（下称“恩平健隆”）与LED业务相关的全部固定资产，收购价格合计为人民币10704.92万元。
·本次交易为关联交易，无关联董事需要回避表决。
一、关联交易概述
台山健隆拟与广东健隆达、恩平健隆电路板厂有限公司（下称“恩平健隆”） 分别签署《资产收购协议》，收购广东健隆达、恩平健隆与LED业务相关的全部固定资产，拟购买的资产合计原值14889.50万元，评估净值10704.92万元；本次资产购买的价格合计为10704.92万元人民币（评估减值28.1%）。
广东健隆达目前持有本公司5%的股份，李文彬先生为其法定代表人及实际控制人，同时李文彬先生亦是恩平健隆的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易为关联交易。
本公司第三届第十一次董事会议于2009年4月21日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于购买固定资产关联交易事项的议案》，本次交易为关联交易，公司无关联董事需要回避表决。公司独立董事发表了独立意见。本次关联交易将提交近期召开的股东大会批准。
二、交易方介绍
（一）广东健隆达
名称：广东健隆达光电科技有限公司
注册地：台山市西湖外商投资示范区2号
法定代表人：李文彬
注册资本：1300万美元
工商行政管理部门核发的注册号：440700400016260
企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
主要经营范围：生产经营发光二极管、发射接收管、数码管，各种装饰灯具、圣诞灯、汽车发光二极管系列产品、电脑外围设备及配件系列产品、LED显示屏系列及控制系统产品、LED矿灯系列产品。
经营期限：自2001年8月15日至2021年8月14日
股东名称：香港健隆电子厂有限公司持有100%股权
实际控制人：李文彬，其持有香港健隆电子厂有限公司52%股权。
（二）恩平健隆
名称：恩平健隆电路板厂有限公司
注册地：恩平市恩城镇北郊工业区
法定代表人：冯锦成
注册资本：334万美元
工商行政管理部门核发的注册号：440700400024456
企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
主要经营范围：生产半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板。
经营期限：自1994年12月13日至2024年12月8日
股东名称：（香港）健隆投资有限公司持有100%股权
实际控制人：李文彬，其持有健隆投资有限公司66.67%股权。
关联关系：
广东健隆达目前持有1616万股德豪润达的股份（占公司股份总额的5%），李文彬先生是广东健隆达、恩平健隆的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、交易的主要内容
台山健隆拟购买广东健隆达、恩平健隆与LED业务相关的全部固定资产，明细如下：
单位：人民币元
| 交易方 | 固定资产 | 原值 | 评估净值 |
| 广东健隆达 | 房屋及建筑物 | 19,792,900.00 | 16,550,385.00 |
| 设备类合计 | 69,228,927.78 | 47,570,320.65 | |
| 土地使用权 | 14,043,341.00 | 14,043,341.00 | |
| 小 计 | 103,065,168.78 | 78,164,046.65 | |
| 恩平健隆 | 房屋建筑物类合计 | 6,883,700.00 | 5,053,470.00 |
| 设备类合计 | 36,201,742.00 | 21,087,307.10 | |
| 土地使用权 | 2,744,379.00 | 2,744,379.00 | |
| 小 计 | 45,829,821.00 | 28,885,156.10 | |
| 合 计 | 148,894,989.78 | 107,049,202.75 |
四、购买资产的定价原则
公司拟以评估价格购买本次议案所涉及的资产。
经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司在实施了相关的资产评估程序和方法后，出具深天健国众联评报字（2009）第T-20301号、第T-20302号资产评估报告书，上述拟收购的房屋建筑物、设备、土地使用权在2008年12月31日的市场价值为10704.92万元。由于上述资产均具备持续使用价值，与资产原值相比，房屋建筑物、设备评估净值有所减值，土地使用权评估净值与原值持平，体现了资产市场价值的合理估计值，因此评估净值与上述资产在原值上存在28.1%评估减值，此次评估取价依据遵循了国家有关部门关于资产评估的现行规定。
五、本次固定资产购买对公司的影响
广东健隆达、恩平健隆分别成立于2001年9月和1994年12月，主要从事LED封装、LED显示屏及相关产品的经营，已有多年的LED行业经营经验，并形成了一定的行业知名度和客户群体。台山健隆通过购买广东健隆达、恩平健隆与LED业务相关的全部固定资产，使其公司向LED封装及LED显示屏业务领域的拓展，有利于降低公司的投资风险。
六、 备查文件目录
1、《第三届第十一次董事会议决议》
2、《独立董事意见》
3、《资产评估报告摘要》
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009—31
广东德豪润达电气股份有限公司
股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“德豪润达”)于2008年4月21日接到公司股东广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”）的承诺函，承诺对所持公司股份设置限售期。具体情况如下：
一、 追加承诺股东基本情况
名称：广东健隆达光电科技有限公司
注册地：台山市西湖外商投资示范区2号
法定代表人：李文彬
注册资本：1,300万美元
工商行政管理部门核发的注册号：440700400016260
企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
主要经营范围：生产经营发光二极管、发射接收管、数码管，各种装饰灯具、圣诞灯、汽车发光二极管系列产品、电脑外围设备及配件系列产品、LED显示屏系列及控制系统产品、LED矿灯系列产品。
经营期限：自2001年8月15日至2021年8月14日
主要股东名称：香港健隆电子厂有限公司100%
通讯方式：台山市西湖外商投资示范区2号
截至本公告披露之日，广东建隆达持有德豪润达股份1,616万股，占公司总股本的5%。
二、 本次承诺事项
（一）股份锁定承诺
广东健隆达郑重承诺如下：
1、本公司已通过大宗交易方式取得广东德豪润达电气股份有限公司（股票代码：002005）（以下简称“德豪润达”）1616万股股份，其中的1500万股股份将锁定，锁定期限自承诺函出具之日起至2010年3月18日止。
2、在锁定期间，本公司不会对锁定的1500万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。
3、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的，本公司将严格遵守这些特别规定。
三、上市公司董事会的责任
本公司董事会将督促追加承诺股东严格遵守承诺。若追加承诺人未遵守相关承诺，公司董事会将保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任，并及时按信息披露要求披露相关信息。
公司董事会将在公告后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
备查文件：
1、股东追加承诺的正式文件
3、上市公司股东追加承诺申请表
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2009—32
广东德豪润达电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2009年4月21日收盘,本公司股票连续三个交易日内(4月17日、4月20日、4月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2009年4月22日9：30-10：30停牌一小时，于2009年4月22日10：30复牌。
二、股票交易异常波动的说明
1、2009 年4月21日，本公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于增资科普电子技术（深圳）有限公司的议案》、《关于购买固定资产关联交易事项的议案》（详细内容见公告2009-28）。
2、2009年4月21日，本公司接到广东健隆达光电科技有限公司（持股5%）的承诺函，承诺对所持的公司1616万股股份，其中的1500万股股份将锁定，锁定期限自承诺函出具之日起至2010年3月18日止（详细内容见公告2009-31）。
3、本公司董事会确认，除前述第1—2 所述的事宜外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司亦未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询，本公司控股股东珠海德豪电器有限公司、实际控制人王冬雷在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。
四、风险提示
1、对于本公司投资介入LED行业的经营行为，请投资者谨慎评估有关业务对公司的影响，注意投资风险。
2、本公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日