辽宁曙光汽车集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知于2009年3月31日以公告方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于2009年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。
本次会议共有3名股东及股东代理人出席了会议，代表股份 46,721,250股，占公司总股本的21.05%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。
二、提案审议情况
1、审议通过了2008年董事会工作报告。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了2008年监事会工作报告。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了2008年财务决算报告。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了2008年利润分配方案。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了2008年年度报告及其摘要的议案。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了公司2008年度独立董事述职报告。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了关于调整独立董事补贴和董事长2009年年度薪酬议案。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了关于审议2009年度关联交易的议案。具体详见2009年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
公司与北汽福田汽车股份有限公司间的日常关联交易，表决结果：同意46,693,125股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，关联人李进巅回避了表决。
公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司与辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司间的日常关联交易，表决结果：同意5625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、关联人李进巅回避了表决。
9、审议通过了关于修改公司章程的议案。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
表决情况：同意46,721,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所律师见证了本次股东大会，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
2008年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2009年4月21日