§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,034,154,193.34 | 4,212,652,076.93 | -4.24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,085,066,570.33 | 2,054,455,146.28 | 1.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.18 | 2.15 | 1.40 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,848,341.62 | -5.85 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.26 | -5.85 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,611,424.03 | 30,611,424.03 | -47.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.0320 | 0.0320 | -47.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0317 | 0.0317 | -48.20 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0320 | 0.0320 | -47.46 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.47 | 1.47 | 下降1.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.46 | 1.46 | 下降1.33个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -365,917.86 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 836,450.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,772.50 |
| 少数股东权益影响额 | -81,646.52 |
| 所得税影响额 | -151,819.87 |
| 合计 | 255,838.25 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 110,799 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 伟华电子有限公司 | 212,288,109 | 人民币普通股 |
| 东莞市电子工业总公司 | 175,866,807 | 人民币普通股 |
| 广东省外贸开发公司 | 86,163,394 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,649,820 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 6,999,964 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,695,614 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 3,499,970 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（％） | 原因说明 |
| 预付款项 | 13,139,610.07 | 1,880,813.34 | 598.61 | 报告期内，公司按购销合同预付材料款。 |
| 应收股利 | 6,756,632.11 | 53,325,521.93 | -87.33 | 报告期内，公司收到联营公司以前年度分红款项。 |
| 预收款项 | 5,403,955.29 | 1,159,541.85 | 366.04 | 报告期内，公司收到部分客户预付的款项。 |
| 应付职工薪酬 | 10,527,575.46 | 27,108,315.60 | -61.16 | 报告期内，公司发放上年度所提取的全员奖金。 |
| 应交税费 | 25,716,761.30 | 10,588,832.26 | 142.87 | 报告期内，公司3月份应交增值税待缴纳。 |
| 2、利润表项目大幅变动情况及原因说明 | ||||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例（％） | 原因说明 |
| 营业收入 | 755,675,168.82 | 1,129,365,252.61 | -33.09 | 报告期内，受市场因素影响，公司产品销量减少、产品售价降低所致。 |
| 营业成本 | 671,585,492.16 | 1,006,421,256.70 | -33.27 | 报告期内，受产品销售量下降以及原材料价格下降所致。 |
| 营业外收入 | 866,022.50 | 372,622.67 | 132.41 | 报告期内，公司收到政府补助比上年同期增加所致。 |
| 所得税费用 | 8,025,291.07 | 12,818,289.18 | -37.39 | 报告期内，公司营业利润下降。 |
| 3、现金流量表表项目大幅变动情况及原因说明 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,010,908.64 | -45,469,285.12 | -53.79 | 报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,747,721.66 | -101,750,175.03 | 171.99 | 报告期内，公司营业额下降使得资金需求减少而相应减少借款以及偿还债务支付的现金较上年同期增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥推进股权分置改革工作，本公司主要非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
（1）当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计划。
注：该项承诺正在推进之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
广东生益科技股份有限公司
法定代表人:李锦
股票简称：生益科技 股票代码：600183 编号：临2009—010
广东生益科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
广东生益科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月21日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表12人，代表股份477，054，941股，占公司总股本的49.85%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。董事唐英敏小姐因事未能参加会议，委托董事刘述峰先生代为出席，其他董事全部出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。
一、审议通过了公司《2008年度董事会报告》；
同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
二、审议通过了公司《2008年度监事会报告》；
同意票数477，054，941 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
三、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》；
同意票数477，054，941 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
四、 审议通过了公司《2008年度利润分配方案》；
公司2008年度按税后净利润 200,275,086.86元计提10%的法定公积金 20,027,508.69元后，公司拟以2008年12月31日的公司总股本 957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金 1.50元（含税），共派现金 143,553,515.70元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
同意票数477，054，941 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
五、审议通过了《2008年度报告及摘要》；
同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
六、审议通过了《支付广东正中珠江会计师事务所2008年的审计费用42万元人民币，并续聘该所为公司2009年的审计机构》的议案；
同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
七、审议通过了公司《2009年度日常关联交易》的议案；
（一）、与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案；
本议案关联股东香港伟华电子有限公司回避表决。
同意票数264，766，832股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
（二）、与陕西生益、香港生益日常关联交易的议案；
同意票数477，054，941 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
八、审议通过了为《苏州生益科技有限公司2009年度的贷款总额7.5亿元人民币提供担保》的议案；
同意票数477，054，941 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
九、审议通过了为《陕西生益科技有限公司2009年度的贷款总额5亿元人民币提供担保》的议案；
同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
十、审议通过了选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、唐英敏、陈仁喜、袁桐、储小平、张力求为第六届董事会董事的议案；
李锦：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
刘述峰：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
黄铁明：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
邓春华：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
唐英敏：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
陈仁喜：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
袁桐：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
储小平：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
张力求：同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
十一、审议通过了依据《公司法》、《上市公司章程指引》重新修订的《公司章程》的议案；
同意票数477，054，941股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
十二、审议通过了选举罗桂明（职工代表）、罗礼玉（职工代表）及唐慧芬为公司第六届监事会监事的议案；
罗桂明：同意票数476，804，241 股，反对票数0股，弃权票数250，700股，同意票数占有效表决票的99.9％。
罗礼玉：同意票数476，804，241 股，反对票数0股，弃权票数250，700股，同意票数占有效表决票的99.9％。
唐慧芬：同意票数476，804，241 股，反对票数0股，弃权票数250，700股，同意票数占有效表决票的99.9％。
广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
广东生益科技股份有限公司
2009年4月21日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 编号：临2009—011
广东生益科技股份有限公司
第六届一次董事会决议公告
广东生益科技股份有限公司第六届一次董事会于2009年4月21日在公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：
一、 选举李锦先生为第六届董事会董事长。
二、 选举储小平独立董事为薪酬与考核委员会主任，邓春华董事和刘述峰董事任薪酬与考核委员会委员。
三、选举张力求独立董事为审计委员会主任，黄铁明董事和陈仁喜董事任审计委员会委员。
四、聘任刘述峰先生为公司总经理、温世龙先生为公司董事会秘书、何自强先生为公司总会计师、苏晓声先生为公司总工程师。（简历附后）
五、 2009年第一季度报告全文及正文。
广东生益科技股份有限公司
董 事 会
2009年4月21日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 编号：临2009—012
广东生益科技股份有限公司
第六届一次监事会决议公告
广东生益科技股份有限公司第六届一次监事会于2009年4月21日在公司召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下事项：
一、 选举罗桂明先生为第六届监事会召集人。
广东生益科技股份有限公司
监 事 会
2009年4月21日