宁波华翔电子股份有限公司2008年度报告摘要
2009年04月22日 来源：上海证券报 作者：
宁波华翔电子股份有限公司
2008年度报告摘要
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2009-018
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人周晓峰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金良凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
(下转C79版)
| 股票简称 | 宁波华翔 |
| 股票代码 | 002048 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省象山县西周镇象西开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 315722 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区花木白杨路1160号 |
| 办公地址的邮政编码 | 201204 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.nbhx.com.cn |
| 电子信箱 | stock-dp@nbhx.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杜坤勇 | 韩铭扬 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区花木白杨路1160号 | 上海市浦东新区花木白杨路1160号 |
| 电话 | 021-68949998 | 021-68948127 |
| 传真 | 021-68942260 | 021-68942221 |
| 电子信箱 | stock-dp@nbhx.com.cn | stock-dp@nbhx.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 2,683,072,661.73 | 2,643,248,354.76 | 1.51% | 1,585,124,520.52 |
| 利润总额 | 219,352,912.77 | 248,331,477.66 | -11.67% | 162,251,338.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 143,971,685.90 | 141,200,699.64 | 1.96% | 100,402,807.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 140,241,116.22 | 130,224,429.10 | 7.69% | 87,883,742.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,722,950.47 | 154,544,091.73 | 60.94% | 222,481,425.99 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 3,050,485,446.45 | 2,735,113,847.82 | 11.53% | 2,145,846,256.44 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,101,798,861.84 | 975,855,675.94 | 12.91% | 864,048,678.79 |
| 股本 | 493,740,000.00 | 274,300,000.00 | 80.00% | 274,300,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.292 | 0.291 | 0.34% | 0.203 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.292 | 0.291 | 0.34% | 0.203 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.284 | 0.264 | 7.58% | 0.178 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 13.07% | 14.47% | -1.40% | 11.62% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.01% | 15.39% | -1.38% | 20.33% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 12.73% | 13.34% | -0.61% | 10.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.65% | 14.19% | -0.54% | 17.79% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.50 | 0.56 | -10.71% | 0.81 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.23 | 3.56 | -37.36% | 3.15 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,670,345.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,431,784.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 396,672.52 | |
| 债务重组损益 | -60,831.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,911,379.87 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） | -850,523.73 | |
| 少数股东所占份额 | -945,497.27 | |
| 合计 | 3,730,569.68 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 54,183,164 | 19.75% | 0 | 0 | 43,346,531 | -26,312,539 | 17,033,992 | 71,217,156 | 14.42% |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 17,319,868 | 6.31% | 0 | 0 | 13,855,894 | -31,175,762 | -17,319,868 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 17,319,868 | 6.31% | 0 | 0 | 13,855,894 | -31,175,762 | -17,319,868 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 36,863,296 | 13.44% | 0 | 0 | 29,490,637 | 4,863,223 | 34,353,860 | 71,217,156 | 14.42% |
| 二、无限售条件股份 | 220,116,836 | 80.25% | 0 | 0 | 176,093,469 | 26,312,539 | 202,406,008 | 422,522,844 | 85.58% |
| 1、人民币普通股 | 220,116,836 | 80.25% | 0 | 0 | 176,093,469 | 26,312,539 | 202,406,008 | 422,522,844 | 85.58% |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 274,300,000 | 100.00% | 0 | 0 | 219,440,000 | 0 | 219,440,000 | 493,740,000 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华翔集团股份有限公司 | 6,902,188 | 12,423,938 | 5,521,750 | 0 | 2005年公司股改时承诺 | 2008年11月11日 |
| 象山联众投资有限公司 | 10,417,680 | 18,751,824 | 8,334,144 | 0 | 2005年公司股改时承诺 | 2008年11月11日 |
| 周晓峰 | 35,390,325 | 0 | 32,062,275 | 67,452,600 | 2005年公司股改时承诺，高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 杜坤勇 | 0 | 0 | 320,700 | 320,700 | 高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 楼家豪 | 1,132,328 | 0 | 905,863 | 2,038,191 | 高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 崔新华 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 舒荣启 | 0 | 0 | 283,905 | 283,905 | 高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 杨军 | 0 | 0 | 258,000 | 258,000 | 高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 林福青 | 0 | 0 | 253,260 | 253,260 | 高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 金良凯 | 0 | 0 | 309,000 | 309,000 | 高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 陈礼-[ | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 高管持股相关规定 | 高管持股相关规定 |
| 合计 | 53,842,521 | 31,175,762 | 48,550,397 | 71,217,156 | － | － |
| 股东总数 | 47,877 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 周晓峰 | 境内自然人 | 18.22% | 89,936,799 | 67,452,600 | 0 | |
| 华翔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.25% | 35,784,862 | 0 | 0 | |
| 象山联众投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.72% | 33,202,719 | 0 | 0 | |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.22% | 10,946,159 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.32% | 6,509,950 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 4,085,644 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 3,638,435 | 0 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.67% | 3,322,451 | 0 | 0 | |
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 3,166,502 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.61% | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 华翔集团股份有限公司 | 35,784,862 | 人民币普通股 | ||||
| 象山联众投资有限公司 | 33,202,719 | 人民币普通股 | ||||
| 周晓峰 | 22,484,199 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 10,946,159 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 6,509,950 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 4,085,644 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 3,638,435 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 3,322,451 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 3,166,502 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 周晓峰先生1969年11月出生，中国国籍，大专学历。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，宁波华翔电子有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。现任华翔集团董事，本公司董事、董事长。至今，未曾取得其他国家及地区居留权。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 周晓峰 | 董事长 | 男 | 39 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 47,187,100 | 89,936,799 | 2007年公司资本公积转增股本，二级市场上增持。 | 50.00 | 否 |
| 林福青 | 总经理 | 男 | 38 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 0 | 337,680 | 二级市场上购买。 | 68.00 | 否 |
| 楼家豪 | 董事 | 男 | 50 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 1,509,771 | 2,717,588 | 2007年公司资本公积转增股本 | 56.00 | 否 |
| 杜坤勇 | 董事 | 男 | 38 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 0 | 427,600 | 二级市场上购买。 | 56.00 | 否 |
| 金良凯 | 董事 | 男 | 36 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 0 | 412,000 | 二级市场上购买。 | 56.00 | 否 |
| 徐 敏 | 董事 | 男 | 48 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 陈礼璠 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008年01月08日 | 2009年02月24日 | 0 | 2,000 | 二级市场上购买。 | 5.00 | 是 |
| 周 虹 | 独立董事 | 女 | 46 | 2008年01月08日 | 2008年02月24日 | 0 | 0 | 无 | 2.80 | 是 |
| 於树立 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 是 |
| 李旦生 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年07月22日 | 2011年01月07日 | 0 | 0 | 无 | 2.20 | 是 |
| 舒荣启 | 监事 | 男 | 34 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 0 | 378,540 | 二级市场上购买。 | 42.00 | 否 |
| 杨 军 | 监事 | 男 | 33 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 0 | 344,000 | 二级市场上购买。 | 54.00 | 否 |
| 夏小平 | 监事 | 男 | 42 | 2008年01月08日 | 2011年01月07日 | 0 | 0 | 无 | 20.00 | 否 |
| 崔新华 | 副总经理 | 男 | 35 | 2008年01月08日 | 2008年12月01日 | 0 | 400,000 | 二级市场上购买 | 51.00 | 否 |
| 邵和敏 | 董事 | 男 | 68 | 2009年03月31日 | 2011年01月07日 | 0 | 3,000 | 二级市场上购买 | 0.00 | 否 |
| 王建新 | 独立董事 | 男 | 36 | 2009年03月31日 | 2011年01月07日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 杜凡 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年03月11日 | 2011年01月07日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 48,696,871 | 94,959,207 | - | 468.00 | - |