南京化纤股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
南京化纤股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月21日在南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路389号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8名（参加表决的股东及股东代理人为8人），代表公司股份109,159,080股，占公司总股份的42.66%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长沈光宇先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
1、公司2008年度报告全文及摘要；
同意：109,159,080股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
2、公司董事会2008年度工作报告；
同意：109,159,080股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
3、公司监事会2008年度工作报告；
同意：109,159,080股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
4、公司2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告；
同意：109,159,080股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
5、公司2008年度利润分配方案；
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008年度实现净利润2,089,421.89元，按照10%的比例提取法定盈余公积金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金208,942.19元；加年初未分配利润199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
同意：109,159,080股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
6、公司独立董事述职报告；
同意：109,159,080股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
7、关于公司独立董事的决议；
刘爱莲女士自2003年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，聘任周发亮先生为公司独立董事；
同意：109,159,080股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
8、关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的决议；
公司继续聘用南京立信永华会计事务所为公司2009年度财务报告审计机构，确定支付其2008年度财务审计费用为40万元人民币。
同意：109,159,080股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
江苏明弘律师事务所顾玉姝、郎云云律师接受委托，对公司2008年度股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
备查文件：
1、南京化纤股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、江苏明弘律师事务所关于南京化纤股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京化纤股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日