§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李功臣、主管会计工作负责人潘利泉及会计机构负责人（会计主管人员）孙勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 759,049,717.53 | 662,105,466.22 | 14.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 304,735,211.28 | 311,265,580.75 | -2.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.5065 | 1.5388 | -2.10 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,724,889.00 | 32.87 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0530 | 32.87 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,791,334.97 | -5,791,334.97 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.0286 | -0.0286 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0396 | -0.0396 | -1,220.00 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0286 | -0.0286 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.9004 | -1.9004 | 减少2.2648个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.6287 | -2.6287 | 减少2.4299个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,383,804.00 | 主要系财政局返还税金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,449.24 | 主要系罚款支出 |
| 少数股东权益影响额 | -72,945.00 | |
| 所得税影响额 | -1,050.00 | |
| 合计 | 2,219,359.76 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,828 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 叶瑞钗 | 1,891,467 | 人民币普通股 |
| 何雪萍 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 李亚辉 | 1,115,735 | 人民币普通股 |
| 关卓 | 661,531 | 人民币普通股 |
| 郑涛 | 620,000 | 人民币普通股 |
| 柴秉光 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 周雅萍 | 439,911 | 人民币普通股 |
| 周谋敏 | 437,400 | 人民币普通股 |
| 温希莹 | 424,021 | 人民币普通股 |
| 王光渺 | 308,040 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一季度由于受金融危机的影响，公司磨料磨具产品的市场需求量严重不足，营业收入、利润等指标同比下降幅度较大，具体如下表：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 2009年1季度 | 2008年1季度 | 增（减）额 | 增减幅度（%） | 变动主要原因 |
| 营业收入 | 2646 | 4531 | -1885 | -41.60 | 主要是产品销量降低使收入、成本同比下降 |
| 营业成本 | 2178 | 3552 | -1374 | -38.68 | |
| 营业税金及附加 | 16 | 22 | -6 | -27.27 | |
| 营业费用 | 250 | 225 | 25 | 11.11 | |
| 管理费用 | 625 | 629 | -4 | -0.64 | |
| 财务费用 | 424 | 221 | 203 | 91.86 | 主要是银行贴现利息增加 |
| 投资收益 | 48 | 280 | -232 | -82.86 | 主要是本报告期减少了处置股权收益 |
| 营业利润 | -800 | 161 | -961 | 主要是产品销售量的降低及财务费用的变动对利润影响较大 | |
| 利润总额 | -570 | 162 | -732 | ||
| 净利润 | -574 | 132 | -706 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | -579 | 112 | -691 | ||
| 营业外收入 | 239 | 1 | 238 | 23800 | 主要是财政局返还税金 |
| 营业外支出 | 10 | 0.08 | 10 | 12400 | 主要是罚款支出 |
| 所得税 | 4 | 30 | -26 | -86.67 | 主要是利润额下降 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年3月1日，公司六届九次董事会根据对拟购入资产的审计评估结果，审议通过了公司发行股份购买资产的相关议案，根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》标的资产的评估值为2,006,527,833.51元计算，本公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司非公开发行人民币普通股169,900,747股。2009年3月12日该审计评估结果获得了山东省国资委的核准。2009年3月19日，公司以现场和网络股票形式召开了2009年第一次临时股东大会，审计通过了公司发行股份购买资产的相关议案。目前公司发行股份购买资产的相关资料已上报中国证监会审批。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股股东的承诺事项:根据相关法律、法规和规章的规定，原非流通股股东除已做出的法定最低承诺外，山东省高新技术投资有限公司和山东省鲁信投资控股集团有限公司还做出如下特别承诺：保证所持有的原鲁信高新非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。2008年12月24日，山东省鲁信投资控股集团有限公司受让山东省高新技术投资有限公司持有的本公司51,494,674股股份，对此，山东省鲁信投资控股集团有限公司在受让后作出限制转让的承诺：承继山东省高新技术投资有限公司在鲁信高新股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；自收购完成之日（已于2008年12月24日完成过户登记手续）至2009年4月26日，山东省鲁信投资控股集团有限公司就其持有的受让山东省高新技术投资有限公司51,494,674股鲁信高新股份（其中有限售条件流通股51,452,099），不通过证券交易所挂牌交易出售，并且上述股份在收购完成后的12个月内不进行转让。目前，山东省鲁信投资控股集团有限公司正在履行此承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
法定代表人: 李功臣
2009年2月22日
证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2009- 17
山东鲁信高新技术产业股份有限
公司六届十次董事会决议
暨关于召开2009年第二次
临时股东大会的公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年4月22日以通讯方式召开，本次会议通知已于2009年4月17日以书面方式发出。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过了以下议案：
一、审议并全票通过了《2009年第一季度报告》；
二、审议并全票通过了《关于修改公司章程的议案》：
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，需要对公司章程中利润分配的相关内容进行修改，有关修改内容如下：
原章程“第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式支付股东股利。”
现修改为：“第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司将根据盈利情况和其他实际情况，采取现金或者股票方式分配利润。公司最近三年以现金方式累积分配的利润将不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以根据实际情况决定是否进行中期利润分配，并根据有关规定在定期报告中披露现金分红的政策及执行情况。”
该议案将提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于向山东张店农村合作银行南定支行申请流动资金贷款的议案》；
公司董事会同意公司向山东张店农村合作银行南定支行申请贰仟肆佰万元的流动资金贷款，该项贷款将由公司控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保。
该笔担保办理完成后，本公司及子公司的担保总额为2400万元，占公司最近一期经审计的净资产的 7.71%。
四、审议并全票通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》：
1、会议时间：2009年5月8日（星期五）上午10：00时
2、会议地点：公司总部会议室
3、股权登记日：2009年5月6日下午交易结束后登记在册的股东
4、股东登记时间：2009年5月7日
5、会议审议议题：审议《关于修改公司章程的议案》。
6、出席会议人员:
1）、截止到2009年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2）、公司董事、监事和高级管理人员；
3）、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
7、会议登记办法：
（1）登记时间：2009年5月7日上午9：00时至下午4：00时；
（2）登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；
（3）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证复印件、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2009年4月22日
附件：授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并根据本单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。
本人已事先审阅了2009年第二次临时股东大会议案，表决意见如下：
| 议案名称 | 表决结果（股） | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于修改公司章程的议案》 | |||
注：1、同意的相应栏下划“O”或“√”；
2、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。
委托人签字（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号及持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：