§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本报告经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨皓、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,811,260,253.92 | 3,329,998,950.82 | 14.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,107,245,532.67 | 1,059,211,516.75 | 4.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.80 | 2.68 | 4.48 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,357,411.04 | 198.68 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.23 | 198.68 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,246,062.71 | 47,246,062.71 | 4,248.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.119 | 0.119 | 4,248.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.119 | 0.119 | 440.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.119 | 0.119 | 4,248.55 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.27 | 4.27 | 增加4.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.27 | 4.27 | 增加5.79个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -34,092.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,001.40 |
| 少数股东权益影响额 | 138,121.74 |
| 合计 | -8,972.26 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 39,590,233 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 17,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 12,265,434 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 8,780,690 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 7,934,566 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 | 5,999,756 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 5,007,290 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 4,809,925 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 4,599,850 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 4,599,849 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
今年以来，公司努力化解原燃材料价格上涨等成本费用增加的不利因素，抢抓市场机遇，大力开拓市场，不断强化管理，着力提高经济运行质量，公司各项生产经营任务提前超额完成，取得较好的经济效益。本报告期，公司实现净利润4725万元， 同比增长4,248.55%，扭转了往年一季度亏损的局面。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行股票事宜进展情况：公司非公开发行股票的申请于2009 年4 月15日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，公司本次发行申请获得有条件通过。
项目建设情况：青海项目正处于生产准备阶段，即将投产；成县和甘谷项目正在抓紧建设，明年一季度可建成投产；平凉余热电站项目正在抓紧建设，预计7月建成。
白银项目正在抓紧办理核准手续，争取尽快开工建设。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
甘肃祁连山建材控股有限公司和甘肃宝能能源开发有限公司均承诺，自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
甘肃祁连山建材控股有限公司承诺，其持有本公司股份中的39,590,233股无限售条件流通股自2008年7月24日起，到2009年7月23日不通过二级市场减持。
以上承诺如期履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人:杨皓
2009年4月21日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2009-017
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
2009年4月21日，在祁连山大厦四楼会议室召开了公司第五届董事会第十一次会议。本次会议应到董事会 15名，实到董事13名，独立董事包国宪、邱邱金辉分别委托独立董事薄立新和赵新民行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨皓先生主持。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2009年度第一季度报告》全文及摘要
同意票数为15票，反对0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于加快推进青海二线项目建设工作的议案》
公司青海日产2500t/d生产线即将建成投产，根据青海省近几年水泥市场需求形势，以及对未来青海水泥市场需求的预测，我公司拟加快建设二期工程，建设一条日产4500吨新型干法水泥生产线，满足青海省对优质高标号水泥的需求。
该项目将采用新型干法预分解生产工艺，建设从矿山开采、皮带运输、生料粉磨至熟料煅烧、水泥包装出厂发运的4500t/d干法水泥生产线，年新增水泥熟料生产能力140万吨，水泥生产能力200万吨。同时与一线结合配套建设15MW纯低温余热电站。该项目预计投资7.5亿元左右，项目有效建设工期14个月。该项目建成后，本公司在青海的水泥产能将达到380万吨，成为青海、西藏最大的水泥生产商。
董事会责成经营班子抓紧开展前期准备工作，尽快编制项目可研报告、办理核准手续，待条件具备后正式提交董事会、股东大会审议。
同意票数为 15票，反对0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于加快推进永登三线项目建设工作的议案》
兰州水泥市场是我公司的传统销售市场。目前我公司在兰州市场范围内水泥市场占有率不足50%。该市场范围内自2002年永登公司二线投产后至今再无建成2000t/d以上大型水泥生产线，随着地方经济发展，水泥市场需求逐渐增加，目前已呈现供不应求的态势。随着永登公司淘汰100万吨湿法窑水泥产量，水泥市场供应将出现一个比较大的缺口。我公司拟利用永登公司淘汰湿法窑后的空闲场地及设施及石灰石矿山资源建设一条日产4500吨干法水泥熟料生产线。
该项目利用永登公司自有石灰石矿山及空闲场地，采用新型干法预分解生产工艺，建设从石灰石预均化、生料粉磨、熟料煅烧至水泥粉磨的4500t/d干法水泥生产线，年新增水泥熟料生产能力140万吨，水泥生产能力200万吨；同时配套建设9MW纯低温余热电站。该项目预计投资5.5亿元左右，有效建设工期14个月。
董事会责成经营班子抓紧开展前期准备工作，尽快编制项目可研报告、办理核准手续，待条件具备后正式提交董事会、股东大会审议。
同意票数为15票，反对0票，弃权票数为0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日