湖北新华光信息材料股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议有新提案提交表决
●公司股东西安北方光电有限公司于2009年4月8日向公司董事会提交了《关于在湖北新华光信息材料股份有限公司2008年度股东大会上增加临时提案的函》。西安北方光电有限公司持有公司股票1755万股，占公司总股本的16.71%。
●新提案为 《关于变更董事的议案》
一、会议召开和出席情况
湖北新华光信息材料股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月22日在公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份53,618,750股，占公司总股本的51.07％；其中有限售条件的流通股为49,051,875股，占公司总股本的46.72％，无限售条件的流通股为4,566,875股，占公司总股本的4.35％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长高汝森先生主持，部分董事、监事和高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票方式通过以下议案：
1、《2008年度董事会工作报告》。
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
2、《2008年度监事会工作报告》
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
3、《2008年年度报告及摘要》。
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
4、《2008年度财务决算报告》。
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
5、《2008年度利润分配方案》。
根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字[2009]062号审计报告，公司2008年度实现净利润为7,324,584.02元(母公司报表数据)，在提取法定盈余公积金732,458.40元后，加年初未分配利润44,106,685.96元，可供股东分配的净利润为50,698,811.58元。决定2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本,公司未分配利润用于公司新品研发投入、技术改造投入和补充流动资金。
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
6、《关于续聘会计师事所的议案》。
决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，负责公司2009年度财务审计工作，聘期一年。
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
7、《关于修改公司<章程>的议案》
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
9、《关于变更董事的议案》
53,618,750股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司
董 事 会
2009年4月23日