• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:观点·评论
  • 7:时事·国内
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:机构视点
  • A6:个股查参厅
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:公司调查
  • B7:公司研究
  • B8:人物
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  • C37:信息披露
  • C38:信息披露
  • C39:信息披露
  • C40:信息披露
  • C41:信息披露
  • C42:信息披露
  • C43:信息披露
  • C44:信息披露
  • C45:信息披露
  • C46:信息披露
  • C47:信息披露
  • C48:信息披露
  • C49:信息披露
  • C50:信息披露
  • C51:信息披露
  • C52:信息披露
  • C53:信息披露
  • C54:信息披露
  • C55:信息披露
  • C56:信息披露
  • C57:信息披露
  • C58:信息披露
  • C59:信息披露
  • C60:信息披露
  • C61:信息披露
  • C62:信息披露
  • C63:信息披露
  • C64:信息披露
  • C65:信息披露
  • C66:信息披露
  • C67:信息披露
  • C68:信息披露
  • C69:信息披露
  • C70:信息披露
  • C71:信息披露
  • C72:信息披露
  • C73:信息披露
  • C74:信息披露
  • C75:信息披露
  • C76:信息披露
  • C77:信息披露
  • C78:信息披露
  • C79:信息披露
  • C80:信息披露
  •  
      2009 4 23
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C4版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C4版:信息披露
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    2008年度资本公积金转增股本实施公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司
    2008年度股东大会决议公告
    东方国际创业股份有限公司
    2008年度股东大会决议公告
    用友软件股份有限公司
    2008年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
    浙江尖峰集团股份有限公司对外投资公告
    株洲千金药业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与
    中国邮政储蓄银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
    四川金顶(集团)股份有限公司
    董事会关于股权司法冻结的公告
    厦门雄震矿业集团股份有限公司股权解质及解冻公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967766 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    东方国际创业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年04月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600278         证券简称:东方创业        编号:临2009-007

      东方国际创业股份有限公司

      2008年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修改提案的情况

      ●本次会议无提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况:

      东方国际创业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月22日上午在本公司26楼会议室召开,参加本次股东大会表决的股东人数为40人,代表股份210565972股,占公司总股份的65.80%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。

      本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案:

      (一)《2008年度董事会工作报告》

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,564,057股,占99.9990905 %

      反对:1,722股,占0.0008178 %

      弃权:193股,占0.0000917 %

      (二)《2008年度监事会工作报告》

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,563,957股,占99.9990431 %

      反对:1,722股,占0.0008178 %

      弃权:293股,占0.0001391 %

      (三)《2008 年度独立董事述职报告》

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,564,057股,占99.9990905 %

      反对:1,722股,占0.0008178 %

      弃权:193股,占0.0000917 %

      (四)《2008年度报告及摘要》

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,564,057股,占99.9990905 %

      反对:1,722股,占0.0008178 %

      弃权:193股,占0.0000917 %

      (五)《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》

      1、2008年度财务决算报告

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,564,057股,占99.9990905 %

      反对:1,722股,占0.0008178 %

      弃权:193股,占0.0000917 %

      2、2009年度财务预算报告

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,564,057,股占99.9990905 %

      反对:1,906股,占0.0009052 %

      弃权:9股,占0.0000043 %

      (六)《2008年度利润分配预案》

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,563,957股,占99.9990431 %

      反对:1,822股,占0.0008653 %

      弃权:193股,占0.0000916 %

      经上海众华沪银会计师事务所审计,2008年度母公司实现净利润84881307.50元,按公司章程规定提取法定盈余公积8488130.75元,加上年初未分配利润83280307.72元,减去2007年度利润分配32000000.00元,可供投资者分配的利润为127673484.47元。

      2008年度公司向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计25600000元,余额102073484.47元结转以后年度分配。

      (七)《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,564,057股,占99.9990905 %

      反对:1,906股,占0.0009052 %

      弃权:9股,占0.0000043 %

      续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任本公司2009年度财务审计工作,并决定其2009年度的审计费用为人民币70万元。

      (八)《关于 2009 年度融资担保额度的议案》

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,563,957股,占99.9990431 %

      反对:1,822股,占0.0008653 %

      弃权:193股,占0.0000916 %

      同意公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司为上海联集国际货运有限公司提供担保额度2000万元。经本次股东大会批准的融资担保额度分次实施时,授权担保企业董事长在批准额度内签署担保文件。以上授权融资担保期限自股东大会通过之日起至2010年4月30日止。

      (九)《关于修订公司章程的议案》

      参加表决的股数为:210,565,972股,意见如下:

      同意:210,564,060股,占99.9990920 %

      反对:1,722股,占0.0008178 %

      弃权:190股,占0.0000902 %

      二、律师见证情况:

      公司聘请方达律师事务所陈鹤岚律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

      特此公告。

      东方国际创业股份有限公司

      2009年4月22日