证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2009-019
拓维信息系统股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 600,348,285.26 | 614,155,530.79 | -2.25% |
| 归属于母公司所有者权益 | 551,484,527.39 | 533,986,576.24 | 3.28% |
| 股本 | 79,865,833.00 | 79,865,833.00 | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 6.91 | 6.69 | 3.29% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 57,140,775.48 | 54,158,722.93 | 5.51% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,437,243.96 | 15,381,984.35 | 13.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,224,051.32 | 28,091,045.75 | -77.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.08 | 0.35 | -77.14% |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.26 | -15.38% |
| 稀释每股收益 | 0.22 | 0.26 | -15.38% |
| 净资产收益率 | 3.16% | 2.88% | 0.28% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.13% | 2.91% | 0.22% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 200,000.00 | ||
| 所得税影响额 | -30,000.00 | ||
| 合计 | 170,000.00 | ||
对重要非经常性损益项目的说明
| 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,633 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 | 1,161,136 | 人民币普通股 |
| 交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 1,014,046 | 人民币普通股 |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 709,745 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 699,883 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 645,076 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 569,790 | 人民币普通股 |
| 鲍杭生 | 328,100 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 12、财务费用较上年同期减少278.60万元，主要系募投资金利息收入所致； 13、所得税费用较上年同期增长31.29%，主要系子公司互动传媒公司企业所得税税率较上年由7.5%增加至15%所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。 所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。 | 报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | 报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司承诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。 | 报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。 |
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | |
| 2008年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 41,238,425.37 |
| 业绩变动的原因说明 | 2009年公司主营业务继续保持持续稳健增长的发展态势，预计1-6月公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30％。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2009-017
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第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2009年4月18日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2009年4月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2009年一季度报告。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《高管人员薪酬管理制度》暨调整公司高管人员薪酬的议案。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监等高管人员实行年薪制，年薪按照职务与岗位责任等级确定，年薪幅度为人民币20万元至人民币80万元（税前）之间。年薪构成由基本工资、绩效奖金、保险和福利三部分组成。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《审计委员会年报工作规程》的议案。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2008年年度股东大会增加临时提案及股东大会地点变更的补充通知。
2009年4月21日，公司董事会收到股东宋鹰先生（持有公司股份17,723,280股，占公司总股本的22.19％）书面提交的《关于调整公司董事、监事津贴的提案》，提案主要内容为：
（1）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事：每年度给予其董事津贴人民币6.25万元（税前），分季度支付。（2）外部董事（指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事）：每年度给予其董事津贴人民币10万元（税前），分季度支付。（3）独立董事：每年度给予其董事津贴人民币10万元（税前），分季度支付。
（1）在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事：每年度给予其监事津贴人民币3.75万元（税前），分季度支付。（2）外部监事（指不在公司担任除监事以外的其他职务的监事）：每年度给予其津贴人民币6.25万元（税前），分季度支付。
此次董事、监事津贴调整预案，从2009年起执行至本届董事会、监事会任期届满日止。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司2008年年度股东大会审议。
另外，为便于广大股东实地考察本公司，近距离地了解公司的有关情况，本次股东大会的地点由原定的南方明珠大酒店变更至本公司会议室进行，特此通知。
以上议案的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2009年4月22日
证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2009-018
拓维信息系统股份有限公司
关于2008年年度股东大会增加临时提案
及变更股东大会召开地点的补充通知
公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司定于2009年5月11日召开2008年年度股东大会，有关此次会议的通知已登载于2009年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》与《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1、2009年4月21日，公司董事会收到股东宋鹰先生（持有公司股份17,723,280股，占公司总股本的22.19％）书面提交的《关于调整公司董事、监事津贴的提案》，提案具体内容如下：
（1）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事：每年度给予其董事津贴人民币6.25万元（税前），分季度支付。（2）外部董事（指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事）：每年度给予其董事津贴人民币10万元（税前），分季度支付。（3）独立董事：每年度给予其董事津贴人民币10万元（税前），分季度支付。
（1）在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事：每年度给予其监事津贴人民币3.75万元（税前），分季度支付。（2）外部监事（指不在公司担任除监事以外的其他职务的监事）：每年度给予其津贴人民币6.25万元（税前），分季度支付。
此次董事、监事津贴调整预案，从2009年起执行至本届董事会、监事会任期届满日止。
本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司2008年年度股东大会审议。
2、本次为便于广大股东实地考察本公司，近距离地了解公司的有关情况，本次股东大会的地点由原定的南方明珠大酒店变更至本公司会议室进行，敬请留意。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现将拓维信息系统股份有限公司2008年年度股东大会具体情况补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年5月11日（星期一）上午9:00-12:00。
2、召开地点：本公司会议室（长沙市岳麓区桐梓坡西路298号）
3、召 集 人：本公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、出席对象：
（1）2009年5月5日（星期二）下午15：00点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他邀请人员。
二、会议审议事项
1、 审议2008年度董事会工作报告。
2、 审议2008年度监事会工作报告。
3、 审议公司2008年度报告及摘要。
4、 审议公司2008年度财务决算报告。
5、 审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
6、 审议公司审计机构2008年度审计费用的议案。
7、 审议调整公司2008年度董事、监事津贴的议案。
8、 审议修改公司章程的议案。
9、 审议调整公司董事、监事津贴的议案。
此外，公司独立董事将在本次会议上作年度述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、现场登记时间：2009年5月8日（星期五）9:00－17：00
3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：黄霞；李喆
电 话：0731－8668270
传 真：0731－8668270
2.会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司
董 事 会
2009年4月22日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股份有限公司2008年年度股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。