TCL集团股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2009年4月22日上午9点30分
2.召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会
5.主持人:公司副董事长杨小鹏先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况:
股东(代理人)16人、代表股份683,222,467股、占有表决权总股份的26.4167%
四、提案审议和表决情况
表决结果:
议案01: 审议通过《本公司2008年度董事会工作报告》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案02: 审议通过《本公司2008年度监事会工作报告》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案03: 审议通过《本公司2008年度财务报告》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案04:审议通过《本公司2008年度利润分配预案》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
经广东大华德律会计师事务所审计,2008年度公司归属上市股东的净利润为人民币501,111,530元,扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币51,356,637元,提取的一般风险准备204,822元,加上年未分配利润-1,546,456,959元,可供股东分配的利润为人民币-1,096,906,888元,2008年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
议案05:审议通过《本公司2008年年度报告全文及摘要》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案06:审议通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案07:审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案08:审议通过《2009年度为控股子公司提供担保的议案》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案09:审议通过《2009年度为合营公司提供关联担保的议案》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案10:审议通过《关于2009年日常关联交易的议案》
10.1与河南TCL-美乐电子有限公司、TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司的日常关联交易;
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%
10.2与飞利浦(中国)投资有限公司的日常关联交易(关联股东Philips Electronics China B.V.回避表决)。
同意 520,366,728股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
议案11:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 683,222,467股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;
反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:文梁娟
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年4月22日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2009-025
TCL集团股份有限公司
2009年一季度业绩预告公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:同向大幅下降
由于去年一季度净利润中包含了转让低压电器业务的收益3.43亿元,本季度净利润同比下降96%左右。
2.业绩预告情况表
项 目 | 2009年1月1日—— 2009年3月31日 | 2008年1月1日—— 2008年3月31日 | 增减变动(%) |
净利润 | 约1400万至1600万元 | 44,913.18 万元 | 下降:96%-97% |
基本每股收益 | 约0.006元 | 0.1737元 | 下降:96%-97% |
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于2008年2月18日转让低压电器业务的收益约3.43亿元确认在2008年第一季度,且于该季获得可转换债券未实现公允价值变动收益约6,839万元;以上非经常性收益对公司2008年第一季度净利润的影响较大。另外,受全球经济危机的影响,本公司控股子公司TCL通讯科技控股有限公司(香港联合交易所代码“2618”,本公司控股比例46.44%)的海外业务在2009年一季度同比下滑并预计出现亏损。公司预计2009年第一季度将继续盈利,但净利润将同比下降。
在全球经济危机的环境下,公司将继续执行“健康”经营战略应对全球性的经济危机,通过严格控制成本,提高管理效率,确保公司业务在市场的动荡中保持稳定。
四、其他相关说明
有关2009 年第一季度经营业绩的具体情况,公司将在2009 年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年4月22日