1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）廖永健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,900,138,907.39 | 5,913,755,521.31 | -0.23 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,045,117,496.83 | 2,959,186,560.42 | 2.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.17 | 5.99 | 3.01 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,993,879.45 | 52.43 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | 52.43 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 86,316,284.84 | 86,316,284.84 | 55.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.175 | 0.175 | 55.97 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.131 | 0.131 | 20.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.175 | 0.175 | 55.97 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.83 | 2.83 | 增加0.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.12 | 2.12 | 增加0.24个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | 22,899,963.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,858,496.28 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,309,677.96 |
| 少数股东权益影响额 | -358,786.06 |
| 所得税影响额 | -4,001,647.73 |
| 合计 | 21,707,704.32 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50,031 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 青岛海信电子产业控股股份有限公司 | 9,870,329 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 9,549,951 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 7,650,000 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 7,031,907 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 6,279,765 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,097,962 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 5,027,236 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4,606,966 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 黄明生 | 4,272,908 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产 | 报告期末 | 上年度期末 | 同比变动(％) |
| 预付款项 | 80,479,816.31 | 35,881,341.06 | 124.29% |
| 其他应收款 | 27,359,168.14 | 17,678,092.11 | 54.76% |
| 存货 | 719,622,256.24 | 1,193,316,307.77 | -39.70% |
| 长期股权投资 | 10,159,180.91 | 6,159,180.91 | 64.94% |
| 在建工程 | 5,449,810.51 | 45,363,735.99 | -87.99% |
| 开发支出 | 1,795,593.49 | 4,395,438.02 | -59.15% |
| 应付票据 | 451,235,285.06 | 256,158,381.38 | 76.15% |
| 预收款项 | 293,532,081.62 | 461,627,869.88 | -36.41% |
| 应交税费 | 51,319,084.76 | -35,669,882.51 | 不适用 |
预付账款的增加主要是新开模具、及购置固定资产预付账款的增加。
其他应收账款的增加主要是因公司业务开展预付的广告款、及支付的一些押金等。
存货的减少主要是因为公司加速资金周转、压缩存货占用和经营淡旺季交替所致。
长期股权投资增加主要是因为公司本期投资青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司所致。
在建工程比年初降低主要是因为年初在建工程部分完工转入固定资产。
开发支出减少主要是研发费用在满足资本化条件后确认无形资产所致。
应付票据的增加主要因为是上期承兑未到期、另本期新开出承兑汇票所致。
预收账款比年初降低主要原因是年初春节为销售旺季，部分商家向公司支付了预付货款，而报告期末受淡旺季规律的影响，预付货款的情况有所减少。
应交税费的增加主要是因为存货大幅度下降后，当期形成应缴增值税。
| 费用 | 报告期 | 上年同期 | 同比变动(％) |
| 营业税金及附加 | 20,953,370.21 | 11,323,571.12 | 85.04% |
| 财务费用 | 3,992,005.53 | 40,159,356.78 | -90.06% |
| 资产减值损失 | 29,165,015.01 | -1,036,904.18 | 2912.70% |
| 营业外收入 | 26,828,117.34 | 2,731,373.95 | 882.22% |
营业税金及附加的增长主要是受公司本期实现增值税比同期大幅度增加的影响。
财务费用的减少主要原因一方面是贴现率降低导致贴现费用降低，另一方面汇兑损失比同期减少。
资产减值损失增加主要原因是市场竞争导致产成品销售价格快速下滑，部分产成品预计可变现净值低于成本。
营业外收入的增加主要是因为公司当期转让标清机顶盒数字电视系统平台技术产生收入。
| 现金流 | 报告期 | 上年同期 | 同比变动(％) |
| 经营活动现金流量 | -56,993,879.45 | -119,820,470.50 | 52.43% |
| 投资活动现金流量 | 18,203,749.58 | -32,129,909.76 | 156.66% |
| 筹资活动现金流量 | - | -229,950.00 | 不适用 |
经营活动现金流量的改善主要是因为加大回款力度，销售商品收到的现金大幅度增加。
投资活动现金流量的增加主要是因为本期转让标清机顶盒数字电视系统平台技术收到现金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年11月20日，公司推出了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，目前正在审批当中，尚未实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项：
（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期期满后24个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于8.91元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007年6月13日，公司实施了2006年利润分配方案，即每10股派现1元，该价格已由8.91元调整为8.82元；2008年7月15日，公司实施了2007年利润分配方案，即每10股派现1.2元，该价格已由8.82元调整为8.712元）。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。
（2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起3年内，海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。
（4）本次股权分置改革获准实施，若发生以下情况，则触发追送股份条件：除因不可抗力外，海信电器经审计后的2006年度、2007年度的净利润总额较上一年的增长率低于20%；2006年度、2007年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件，海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份的总额为10,192,000股，按照目前流通股股本规模计算，等同于每10股追送0.5股。追送股份仅限一次。
履行情况：
（1）海信集团有限公司尚未减持公司股票。
（2）2006年度公司实施了每10股派发现金1元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的51.42%。2007年度，公司实施了每10股派发现金1.2元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利润的36.1%。2008年度公司提出了每10股派发现金1.38元（含税）的现金分红预案，占当年实现可供分配利润的37.90%。
（3）公司已推出《公司股票期权激励计划（草案）》，并刊登在2008年11月20日的《上海证券报》、《中国证券报》上，目前正在审批中。
（4）公司2006、2007年度净利润增长率分别为22%和56%，且2006年度、2007年度审计报告都是标准无保留意见的审计报告，未触发追送股份的条件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
董事长:于淑珉
青岛海信电器股份有限公司
2009年4月23日
青岛海信电器股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）廖永健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2008年，北京奥运会、汶川地震和席卷全球的金融危机给宏观经济和彩电行业的发展都带来了非常深远的影响。公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营方针，及时针对金融危机采取了积极的应对措施，使公司经营业绩继续保持了增长的势头。报告期内，公司实现营业收入134亿元，其中电视业务收入约122亿元，同比增长8.46%；实现净利润2.30亿元，扣除非经常性损益后的净利润1.77亿元，同比增长59.92%；实现经营性现金净流入2.17亿元，同比增长25.06%。2008年，在外资品牌大幅降价的冲击下，海信平板电视依然取得了国内市场占有率第一的领先地位，实现了“五连冠”的佳绩。根据中怡康数据显示，2008年12月，海信液晶电视销量占有率已经超过15%。
报告期内，公司进一步在核心技术研发和自主创新方面取得突破。2008年8月，海信液晶模组二期工程建成投产，形成年产150万片模组的产能，公司用于模组项目的投资约为2.1亿元；2009年公司还将继续建设两条生产线，产能将达到300万片。通过在背光源等关键核心技术的自主研发、模组整机一体化设计和模组的批量化生产,既可以降低电视整机成本，又可以实现整机差异化，同时有利于上游资源供应的稳定性。在海信研制成功并批量生产液晶模组的带动下，国内其他彩电企业纷纷开始建设模组生产线，国外上游供应商的合作态度也发生了积极的变化，海信在模组产业的成功，避免了我国彩电制造企业被边缘化的风险，为民族彩电业的发展坚定了信心。2008年7月，海信LED背光超薄液晶电视自主研发成功并批量上市，这是国内彩电企业首次在新型平板电视关键技术研发上与国际巨头站在同一起点上，海信LED作为国家863计划重大技术成果以背光源技术实现了液晶电视“更绚丽、更节能、更环保、更纤薄”四大尖端优势，目前已取得30多项技术专利，并荣膺2008中国创新设计红星奖，有力地推动了海信平板电视和模组产业的发展。截至2008年底，公司已累计申请专利1500项，承担国家级/省级项目17项，获得国家级/省级项目科技进步奖15项，近三年参与或主持制定行业标准35个、国家标准22个、国际标准1个。
随着平板显示产品的广泛应用，公司在传统家用电视市场之外，还以专业化的组织架构、专业化的产品、专业化的个性服务向专业电视领域进军。2008年，海信商用电视由以前单一的终端显示器供应商向提供系统方案即数字标牌管理系统服务商过渡。海信数字标牌是分众传媒拥有的商业楼宇传媒等联播网的主要合作伙伴，奠定了海信在PID（公共信息显示）领域的优势地位。海信在商用电视领域的优势产品代表着目前酒店电视的一流水平，一直保持着国内星级酒店的国产品牌第一供应商地位，并已经成功开发了香格里拉大饭店等高端客户；通过优秀的内容与服务，将有力地提升海信酒店专用电视在国际酒店管理集团的品牌和产品认知度。随着广电总局对CMMB网络全国覆盖的快速推进，海信推出的4.3寸带汽车导航功能和3.5寸产品的CMMB移动电视，为下一步抢夺CMMB移动电视市场奠定了基础，这使公司的发展空间得到了进一步拓展。
报告期内，席卷全球的金融海啸对公司的海外业务造成较大的影响。2008年上半年，公司的海外市场收入同比增长180.28%，但进入第四季度以来，海外市场业务出现大幅度下滑。全年累计海外收入同比增幅仅为12.45%。
（下转C66版）