2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除非执行董事孙恺先生因工作原因未能亲自到会，委托董事长高明辉先生代为出席会议并行使表决权外，其余董事均出席了董事会会议。

1.3 中准会计师事务所和毕马威会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

√适用 □不适用

■

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.4 根据香港会计准则

√适用 □不适用

币种:人民币

■

3.5 境内外会计准则差异：

√适用 □不适用                                         单位:千元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.1.2限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

备注：本公司股东昆明精华公司原持有本公司26,414,550股股份，占本公司总股本比例的6.22%。该公司自2008年3月7日起，其持有的21,243,244股（占总股本比例的5%）的本公司股份,十二个月限售期已届满，可在上海证券交易所挂牌交易。自2009年3月11日起，其剩余的5,171,306股股份（占本公司股权比例1.22%）亦将可以在上海证券交易所挂牌交易。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

备注：

1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。超过H股总股本5%的H股股东情况：公司接获通知，Chilton lnvestment Company,Inc. 于2008年11月13日持有本公司H股股份15,731,713股，占H股股本的13.96%，占总股本的3.55%。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）截止2009年3月11日，本公司股东昆明精华公司股份交易二十四个月限售期已届满。昆明精华公司自2009年3月11日起，可在上海证券交易所挂牌交易其持有的26,414,550股昆明机床股份（占股权比例的6.22％）。

截止2009年2月16日昆明精华公司累计共出售本公司股份5,468,085 股,占总股本比例的1.29%。该公司持有本公司20,946,465 股股份，占本公司总股本比例4.93%。

本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

单位:千元 币种:人民币

■

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：沈阳市国有资产监督管理委员会

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内国际经济形势对中国经济发展的持续影响仍在加重。2008年1～12月，全国115家金属切削机床重点联系企业完成产值478.2亿元，其中数控产值295.8亿元，分别比去年同期增长11.4%和18.2%；产量为284,464台，其中数控产量为70,764台，分别比去年同期降低14.2%和9.5%；实现销售收入593亿元，比去年同期增加7%；产值数控化率为48.6%，比去年同期增加3.7%；实现盈利349,890万元，比去年同期降低6%。从以上数据可看出：行业的产值和产量明显放缓，而数控产品从产值和产量均双双同比下降。

我公司普通卧镗产品销售订单自7月份后持续萎缩，市场信息量明显不足，产品库存由9月份的194台逐渐增加到12月份的280台，只能采取限产措施，数控大型机床用户也出现延期提货现象，资金回笼趋缓。2008年1-12月公司经营活动产生的净现金流120,048千元，较去年同期的265,050千元减少了145,002千元、减幅为54.71%。同时，上半年原材料价格上涨、工资成本上升等因素导致下半年公司产品单位成本增加了约10%，产品的毛利率下降了约2%。

面对宏观经济形势的不利影响，公司经理班子在董事会的正确领导下，集全体员工的智慧和力量，坚定信心，积极应对，公司各项经济指标均有增长，各方面工作取得进步和突破：

（1）营销工作：

采取产品促销政策，以市场为导向狠抓订单数量，积极实施营销网络建设，不断开拓新的产品市场领域。以唯系重点客户、确保产品市场份额为核心思想，从管理理念、管理方式上不断创新，改变售后服务工作的被动局面，为公司后续发展培养年轻服务队伍。

（2）生产工作：

继续推行昆机模式标准制造、准时生产，强调生产进度控制，提高生产组织水平、打造亮点精品工程。通过实施开源节流，及时调配和平衡生产资源，提升产品质量和生产效率。

（3）技术工作：

明确“大型、数控、精密和高效”的产品发展方向，重视和强调产品结构调整，着力推进老产品升级换代和新产品设计开发，争创国家级技术中心。

（4）质量保证工作：

不断完善责任检验员制度，强化岗位考核，严把产品质量关，杜绝长线报废和批量报废，使公司铸件产品外观和内在质量得到稳定和提高。

（5）技术改造工作；

技改工作与企业中、长期战略发展目标相适应，突出了向加工基础大件、主轴关键件设备倾斜，向能源优先倾斜，向人性化管理倾斜和向环保优先倾斜。

（6）人力资源管理工作

实施劳务派遣用工制度，合理进行人力资源配置，满足用工需求；通过加强现场培训和实际操作培训提升员工的业务水平和能力，提高工作效率。

报告期内，公司实现营业收入1,563,105千元人民币，净利润276,565千元人民币，较上年同期的1,302,386千元和242,958千元相比，分别增长260,720千元和33,607千元。其中机床业务实现收入1,302,130千元人民币，净利润281,868千元人民币，较上年分别增长26.18%和23.98%；非机床业务实现收入252,942千元人民币，较上年同期减少了28,251千元，净利润11,225千元人民币，较上年同期实现增长。

与公允价值计量相关的项目

□适用√不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:人民币千元

■

2008年公司实现销售收入1,563,105千元人民币，较2007年增长260,720千元，其中机床增长284,408千元，增幅27.95%；赛尔减少了30,777千元，降幅13.18%。从销售结构来看，2008年机床销售占总体销售收入的83.30%，赛尔占12.97%，合计占销售总额的96.27%，比重分别较2007年上升5.16个百分点和下降4.96个百分点。

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

2008年度根据中国会计准则，我公司实现净利润276,564.90千元。根据公司章程规定，公司实现的净利润首先提取盈余公积金26,695.85千元后，可供股东分配利润414,246.95千元。其中，母公司实现净利润266,958.51千元，累计未分配利润351,364.82千元；根据香港会计准则，公司实现净利润276,565千元，提取盈余公积金26,696千元后, 可供股东分配利润412，598千元。可供股东分配利润为按中国会计准则的351,364.82千元。

2008年度利润分配方案：按现有股本总额424,864,883股为基数，每10股派送人民币0.943元现金红利（含税），派送现金40,064.76千元。

二零零八年度利润分配方案将提交二零零八年度股东周年大会审议。有关公司H股股东暂停办理股份过户登记手续的期间，公司将在另行公布的股东年会通知中载列。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

公司第五届董事会第三十八次会议审议通过：同意参考资产评估价值，通过云南省产权交易中心挂牌出售公司持有的西安交大思源智能电器有限公司78.02％股权。本公司于2008年5月22日通过云南省产权交易所有限公司挂牌转让智能电器公司78.02%股权，该项挂牌转让报名时间至2008年6月19日。2008年6月，公司收到陕西省西安市中级人民法院（2008）西民四初字210号《应诉通知书》。本公司控股子公司西安交大思源智能电器有限公司的自然人股东郑士泉先生向陕西省西安市中级人民法院起诉西安交大思源智能电器有限公司，请求依法判决解散西安交大思源智能电器有限公司。本公司作为西安交大思源智能电器有限公司的股东被列为案件第三人，亦同时接到了西安市中级人民法院传票，证据交换时间为2008年7月14日。2008年6月18日本公司通过云南省产权交易所有限公司刊登了关于暂中止西安交大思源智能电器有限公司78.02%股权转让的公告。2008年7月14日本公司出庭进行了证据交换。经公司聘请的云南勤业律师事务所出具法律意见后，2008年7月18日公司继续在云南省产权交易所有限公司挂牌出让公司所持子公司智能电器股权。

2008年10月公司收到陕西省西安市中级人民法院（2008）西民四初字201号《民事裁定书》，准许原告郑士泉撤回对智能电器的起诉。2008年10月15日公司公告了获知智能电器股东郑士泉拟将其股权转让给西安交通大学技术成果转移有限责任公司，目前该股权过户手续已办理完毕，且智能电器新股东西安交通大学技术成果转移有限责任公司认同本公司将持有的智能电器78.02%股权通过云南省产权交易所有限公司挂牌出售。本公司于2008年10月24日再次通过云南省产权交易所有限公司公开挂牌转让智能电器公司78.02%股权, 挂牌价格854.69万元（按照资产评估价值作价）。本公司于2008年12月4日作为卖方与西安交通大学科技园有限责任公司（唯一的投标方）签订股权转让协议，转让本公司持有智能电器的全部78.02%股权, 金额为现金人民币854.69万元。自此，本公司不再持有智能电器的股权。

除上述事项外，本公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南国资公司承诺所持股份自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止不通过交易所挂牌交易出售；截止日前，上述两大股东所持股票未上市流通。

2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于10转增5股。该方案已获2007年6月29日召开的公司2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。

3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司履行承诺：若公司2006年或2007年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于50%的现金形式的利润分配计划。该方案已2008年7月实施完毕。

4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会出席股东大会、列席董事会会议，并对公司股东大会、董事会会议召开程序、审议事项、决策程序、执行情况、关联交易发生以及高管人员履职情况和内部管理制度等情况进行监督。 监事会认为，董事会和公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，各项管理制度行之有效，公司正在逐步完善内部控制制度。监事会在监督检查过程中，未发现董事会、董事和高管人员有违法违规行为，也未发现有损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本报告期内，公司监事会认真审核了公司2008年度报告以及国内外会计师事务所出具的审计报告等资料。监事会认为，公司2008年度财务报告真实可靠，客观反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意审计师出具的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项.

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内发生的转让资产事项进行认真审核，监事会认为，公司转让资产行为是以公平原则进行的，定价合理，无损害公司和股东利益的情况 。

公司报告期内除转让本公司持有智能电器的全部78.02%股权外无重大收购、出售资产行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内发生的关联交易事项进行认真审核，监事会认为，公司的关联交易是以公平原则进行的，定价合理，无损害公司和股东利益的情况 。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

(下转C52版)

股票简称	昆明机床
股票代码	600806
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	昆明机床
股票代码	0300
上市交易所	香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址	中华人民共和国云南省昆明市茨坝路23号 云南省昆明市茨坝路23号
邮政编码	650203
公司国际互联网网址	www.kmtcl.com.cn
电子信箱	dsh@kmtcl.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
联系地址	云南省昆明市茨坝路23号	云南省昆明市茨坝路23号
电话	86-871-6166612	86-871-6166623
传真	86-871-6166288	86-871-6166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,563,105,398.47	1,302,385,627.67	20.02	852,038,766.03
利润总额	318,923,343.07	297,182,435.72	7.32	124,463,951.85
归属于上市公司股东的净利润	276,564,904.31	242,957,688.27	13.83	98,058,774.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,747,388.75	209,690,728.85	19.58	94,765,234.14
经营活动产生的现金流量净额	120,047,854.09	265,050,299.92	-54.71	97,669,484.86
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,911,770,243.50	1,779,007,685.99	7.46	1,271,079,886.17
所有者权益（或股东权益）	1,041,230 ,512.25	879,379,127.95	18.41	636,421,439.67

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.65	0.57	13.83	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.65	0.57	13.83	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.59	0.49	18.82	0.22
全面摊薄净资产收益率（%）	26.56	27.63	减少1.07个百分点	15.41
加权平均净资产收益率（%）	27.18	32.06	减少4.88个百分点	16.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	24.08	23.85	增加0.23个百分点	14.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.64	27.67	减少3.03个百分点	16.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.28	0.62	-54.71	0.23
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.45	2..07	18.41	1.50

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,045,328.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	26,293,607.79
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,450,495.78
政府补助	428,040.00
委托投资收益	153,205.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,690.55
少数股东权益影响额	-1,844,742.23
所得税影响数	692,927.30
合 计	25,817,515.56

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	2005年	2004年
经营收入（千元）	1,523,382	1,259,867	20.92	818,085	672,943	469,436
可分配于本公司股东的本年利润（千元）	276,565	241,452	14.54	102,529	11,001	-17,586
总资产（千元）	1,909,540	1,764,718	8.21	1,256,360	1,070,597	1,123,305
总负债（千元）	813,684	821,368	-0.94	557,262	488,358	561.467
股东权益（千元）	1,031,210	869,359	18.62	627,907	523,141	512.140
每股收益（元）	0.651	0.568	14.61	0.241	0.045	-0.07
每股净资产（元）	2.43	2.05	18.54	1.48	2.14	2.09
净资产收益率（%）	26.82	27.77	减少0.95个百分点	16.33	2.10	-3.45
调整后的每股净资产（元）	2.43	2.05	18.54	1.48	2.14	2.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.26	0.67	-61.19	0.14	0.42	0.47

项    目	净利润	净资产
中国准则下的合并金额	276,565	1,041,231
加：来自合营企业的投资收益	-	-8,869
递延收益调整	-	57
商誉摊销	-	-1,428
其他	-	219
香港准则下的合并金额	276,565	1,031,210

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	153,596,550	36.15						153,596,550	36.15
3、其他内资持股	26,414,550	6.22				-21,243,244	-21,243,244	5,171,306	1.22
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	180,011,100	42.37				-21,243,244	-21,243,244	158,767,856	37.37
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	132,137,933	31.10				21,243,244	21,243,244	153,381,177	36.10
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股	112,715,850	26.53						112,715,850	26.53
4、其他
无限售条件流通股份合计	244,853,783	57.63				21,243,244	24,243,244	266,097,027	62.63
三、股份总数	424,864,883	100.00						424,864,883	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳机床（集团）有限责任公司	106,578,219			106,578,219	协议承诺持有	2010年12月31日
云南省工业投资控股集团有限责任公司	47,018,331			47,018,331	协议承诺持有	2010年12月31日
昆明精华公司	26,414,550	21,243,244		5,171,306	股改承诺占总股本5%的股份可在G+12月后流通，G+24月后流通的股份不超过总股本的10%	2009年3月7日
合计	180,011,100	21,243,244		158,767,856	/	/

报告期末股东总数				38,059户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	25.90	110,029,348			未知
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人	25.09	106,578,219		106,578,219	无
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国家	11.07	47,018,331		47,018,331	无
昆明精华公司	境内非国有法人	5.44	23,132,913		5,171,306	无
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.07	8,777,633			未知
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	1.40	5,932,189			未知
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	其他	1.01	4,282,728			未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.66	2,800,000			未知
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	0.47	2,000,000			未知

中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他		0.47	1,995,379			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司		110,029,348				境外上市外资股
昆明精华公司		17,961,607				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		8,777,633				人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金		5,932,189				人民币普通股
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金		4,282,728				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		2,800,000				人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金		2,000,000				人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		1,995,379				人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金		1,894,180				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		1,865,169				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		除上述披露之主要股东外，于2008年12月31日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。 前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有4户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股，昆明精华公司所持股份类别为法人股。上述除昆明精华公司减持部分股份外，其余股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
沈阳机床（集团）有限责任公司	关锡友	712,840	1995年12月18日	金属切削机床，数控系统及机械设备制造

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高明辉	董事长、执行董事	男	45	2006年12月30日～2011年10月31日					是	27.04	是
	原公司总经理			2007年10月23日～2008年4月29日
李振雄	副董事长	男	46	2007年3月23日～2011年10月31日					否	-	是
张晓毅	副董事长、执行董事	男	44	2008年10月31日～2011年10月31日					是	67.46
	总经理			2008年4月29日～2011年10月31日
	原公司副总经理			2002年11月1日～2008年4月29日
皮建国	执行董事	男	37	2007年3月23日～2011年10月31日					是	51.32
	财务总监			2006年12月30日～2011年10月31日
孙恺	非执行董事	男	42	2006年9月30日～2011年10月31日					是	4.26
王胜	非执行董事	男	43	2006年9月30日～2011年10月31日					是	4.26
王兴	非执行董事	男	43	2007年3月23日～2011年10月31日					是	4.26
张涛	非执行董事	男	38	2008年10月31日～2011年10月31日					否	-
俞伟峰	独立非执行董事	男	45	2005年6月16日～2011年10月31日					是	17.14
刘明辉	独立非执行董事	男	44	2007年3月23日～2011年10月31日					是	11.43
陈鹰	独立非执行董事	男	55	2007年3月23日～2011年10月31日					是	11.43
李冬茹	独立非执行董事	女	53	2007年6月29日～2011年10月31日					是	11.43
邵里	监事会主席	男	50	2008年10月31日～2011年10月31日					是	22.48
	原执行董事			2008年6月13日～2008年10月31日
张伟明	监事	男	51	2007年3月23日～2011年10月31日					是	2.76
高新刚	监事	男	38	2008年10月31日～2011年10月31日					是	0.46
樊宏	监事	男	45	2008年10月31日～2011年10月31日					否
向荣	监事	男	43	2008年10月31日～2011年10月31日					是	10.57
叶农	副总经理	男	48	2006年12月30日～2011年10月31日					是	51.79
朱祥	副总经理	男	43	2007年8月20日～2011年10月31日					是	53.33
周国兴	副总经理	男	46	2006年4月10日～2011年10月31日					是	48.34
罗涛	董事会秘书	男	33	2008年5月28日～2011年10月31日					是	27.26
张汉荣	原公司副董事长	男	44	2002年11月1日～2008年10月31日					是	24.76
	原公司总经理			2002年11月1日～2007年10月23日
宋兴举	原公司副董事长、非执行董事	男	41	2007年3月23日～2008年10月31日					否		是
李鸿书	原公司监事会主席	男	60	2007年3月23日～2008年10月31日					否
阎世文	原公司监事	男	54	2007年10月30日～2008年10月31日					是	2.76
赵琼芬	原公司职工监事	女	46	2006年12月30日～2008年10月31日					是	15.39
沈国荣	原公司非执行董事		62	2007年3月23日～2008年2月28日	1,468	1,468			是	7.10
	原公司监事			2002年11月1日～2007年3月23日
喻琰	原公司董事会秘书	女	37	2006年12月30日～2008年5月28日					是	10.32

分行业或分产品	营业务收入	营业务成本	营业务利润率(%)
机床产品销售及加工情况	1,302,130	883,891	32.12
高效节能压缩机销售、安装及技术服务	202,768	164,645	18.80

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师： 程卫国 中国·北京                     二零零九年四月二十二日