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      | C49版:信息披露
    大唐华银电力股份有限公司2008年度报告摘要
    大唐华银电力股份有限公司
    董事会2008年第2次会议决议公告
    及召开2008年年度股东大会的通知
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    大唐华银电力股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年04月23日      来源:上海证券报      作者:
      大唐华银电力股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人(会计主管人员)罗建军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1.公司2008年总体经营情况

    2008年,公司完成发电量92亿千瓦时,完成上网电量84.79亿千瓦时,实现电力销售收入289,676万元,实现利润总额-103,452万元。截至2008年底,公司拥有资产总额1,291,033万元,负债总额1,111,428万元,所有者权益179,605万元,资产负债率86.09%。

    (1)电力销售收入大幅下降。

    2008年,公司实现电力销售收入289,676万元,较上年同期减少了58,085万元。主要原因是上网电量同比减少18.46%。

    (2)燃料价格持续上涨,燃料单位成本增幅明显。

    2008年,公司在发电量同比下降19.13%的情况下,发生电力销售成本316,034万元,同比增长16,760万元,增幅达到5.60%,其中燃料成本215,791万元,比上年同期增加17,353万元,增幅为8.74%。燃料单位成本264.39元/兆瓦时,同比增加68.58元/兆瓦时,增幅为35.02%。

    (3)利润同比大幅度减少。

    2008年,公司实现利润总额-103,452万元,同比减少110,144万元。利润减少的主要原因一是受金融危机、经济下行以及雨雪冰冻天气影响,社会用电需求减少,公司火电机组利用小时大幅下降;二是电煤价格持续上扬,燃料单位成本同比增加68.58元/兆瓦时;三是因关停火电小机组导致的原材料、事故备品报废及计提资产减值准备18,021万元;四是财务费用同比增长11,045万元。

    2.公司资产构成及损益项目同比发生重大变动的说明

    (1)货币资金较年初增长69,476万元,主要原因是公司开具113,000万元银行承兑汇票,增加应付票据保证金75,000万元。

    (2)应收票据较年初减少85.28%,主要原因为:因公司现金流短缺,以应收票据用于支付。(3)其他应收款较年初增长73.59%,主要原因一是公司2008年支付株洲攸县煤电一体化项目款6,113万元;二是应收煤炭价格调节基金7,648万元。

    (4)预付账款较年初减少83.82%,主要原因一是所属株洲华银火力发电有限公司(以下简称株洲公司)燃料款结算引起预付账款较年初减少2,877万元;二是所属湖南华银园开发有限公司 (以下简称华银园公司)预付华银南苑房产项目工程款在2008年进行了结算引起预付款较年初减少8,692万元;三是所属湖南大唐先一科技有限公司(以下简称先一公司)预付褐煤提质干燥技术款1,810万元于2008年进行了结算。

    (5)存货较年初增长40.79%,主要原因是发电量同比大幅下降,引起燃料库存较年初增加28,403万元。

    (6)长期股权投资较年初增长172.04%,主要原因是2008年新增对贵州湘能实业有限公司(以下简称贵州湘能公司)投资15,058万元。

    (7)在建工程较年初增长47.98%,主要是公司金竹山扩建工程二期1×600MW项目建设所致。

    (8)无形资产较年初增长162.82%,主要是公司新增合并控股子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司(以下简称锡东公司),该公司拥有土地使用权10,845万元、矿采开发权37,284万元。

    (9)应付票据增加,主要是公司因现金流短缺,采取开具应付票据形式用于购买燃料和支付工程款。

    (10)预收账款较年初减少95.92%,主要是所属华银园公司销售商品房预收的房款进行了结算并确认收入。

    (11)长期应付款增加,原因是2008年公司采取了融资租赁的融资方式。

    (12)其他应付款较年初增加37.11%,主要原因一是应付内蒙古海神煤炭集团有限责任公司往来款4,543万元;二是公司金竹山扩建工程二期1×600MW项目增加扣减施工单位的五项考核款和保证金;三是按广东高院二审判决应付深圳市广兆信息咨询有限公司股东方刘广建股权对价款1,400万元;四是增加公司金竹山扩建工程一期2×600MW项目尾工款1,309万元。

    (13)预计负债减少,原因是广东高院对公司与刘广建股权转让纠纷案件进行了二审判决,公司据此相应转回2007年计提的预计负债。

    (14)资本公积较年初减少26.92%,主要是可供出售金融资产(海通证券股票)按市值计价导致公允价值变动所致。

    (15)其他业务收入同比减少了63.66%,主要是2007年公司转让了2.6亿千瓦时发电计划指标,产生其他业务收入2,600万元,而今年未发生该业务。

    3.现金流量的来源、构成情况

    (1)经营活动现金流入为41.35亿元,其中,电费资金37.22亿元。经营活动现金流入额占公司现金流入总额的50.80%。

    (2)投资活动现金流入为0.13亿元,主要是收到环保项目财政拨款800万元,收到清华科技创业投资有限公司和海通证券股份有限公司分红254万元。占公司现金流入总额的0.15%。

    (3)筹资活动现金流入为39.94亿元,其中,借款取得的现金37.90亿元,占公司现金流入总额的49.05%。

    4.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩情况

    (1)株洲公司系公司全资子公司,注册资本金为10,000万元,法定代表人赵云辉,主要经营火电生产、销售、设备安装、综合利用等。2008年底,该公司总资产261,837万元,2008年度实现营业收入111,524万元,实现净利润-34,319万元。

    (2)湖南张家界水电开发有限责任公司(以下简称张水公司)系公司控股子公司,注册资本金为10,000万元,法定代表人刘建龙,主要经营水力发电厂建设、生产、经营、旅游开发等。2008年底,该公司总资产51,497万元,2008年度实现营业收入9,741万元,实现净利润1,461万元。

    (3)华银园公司系公司全资子公司。该公司注册资本金为10,000万元,法定代表人罗日平,主要经营房地产开发、经销建筑装饰材料(不含硅酮胶)、五金交电等。2008年底,该公司总资产39,018万元,2008年度实现营业收入26,945万元,实现净利润-5,330万元。

    (4)先一公司系公司全资子公司。该公司注册资本金为7,500万元,法定代表人金耀华,主要经营电力安全经济运行分析、控制与保护、研究与开发电力节能技术、电厂与工业控制技术等。2008年底,该公司总资产13,706万元,2008年度实现营业收入10,312万元,实现净利润893万元。

    (5)张家界驼峰有限公司(以下简称驼峰公司)系公司控股子公司。该公司注册资本金为1,532万元,法定代表人刘人玮,主要经营住宿、饮食、旅游产品开发及销售、旅游设施投资与建设等。2008年底,该公司总资产930万元,2008年度实现营业收入5万元,实现净利润-68万元。

    (6)大唐华银湘潭环保发电有限责任公司(以下简称湘潭环保公司)系公司控股子公司。该公司注册资本金为600万元,法定代表人黎利佳,主要经营垃圾发电。2008年底,该公司总资产851万元,尚无营业收入。

    (7)锡东公司系公司全资子公司。该公司注册资本金为1000万元,法定代表人罗赤橙,主要经营煤田开采。2008年底,该公司总资产13,528万元,2008年度实现营业收入1,069万元,实现净利润-708万元。

    5.公司面临的经营和财务风险

    (1)受国际金融危机冲击、湖南省经济增长放缓、火电过剩进一步加剧的影响,公司火电机组利用小时持续下降。2006年以来,湖南省发电装机容量年均增长率为27.1%,但在社会用电需求上,年均增长率只有11.5%,特别是2008年仅增长了1.6%。由于装机容量增长持续高于用电需求增长,湖南发电产能过剩,特别是火电产能过剩十分严重。据湖南省经委下达的2009年度调控目标,全省火电机组利用小时将跌破3000小时(2968小时),公司主营业务收入及盈利能力受到极大影响。

    (2)电煤价格仍将持续高位运行。因煤企联合限产保价,2009年公司电煤价格将持续高位运行。同时由于煤电企业电煤价格相持不下,为日后煤价走势带来很大不确定性。而且因湖南本地煤炭资源不足,外省煤炭入湘又受运力制约,公司极易受到煤炭短缺的冲击。

    (3)资金供需矛盾突出。一方面2008年公司出现了10.35亿元的巨额亏损,导致自有资金大幅减少。同时由于巨额亏损导致财务指标恶化,由此带来公司信用等级降低,致使融资难度和融资成本加大;另一方面,今后几年公司发展需要更多资金,这种资金供需的矛盾只有在公司经营状况根本性好转的情况下,才能出现有效缓解。

    6.2009年度的经营计划

    ——安全生产 不发生特别重大事故、重大人身伤亡事故、负有责任的电网事故、有人员责任的重大设备事故、重大火灾事故、负有主要责任的交通事故、溃坝及水淹厂房事故和重大环境污染事故。

    ——发电量             完成101.35亿千瓦时

    ——供电煤耗            完成334.50克/千瓦时

    ——热值差             完成502千焦/千克

    ——综合厂用电率    完成7.13%

    ——电费回收率     完成100%

    与公允价值计量相关的项目

    √适用 □不适用

    单位:元

    持有外币金融资产、金融负债情况

    □适用 √不适用

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计,公司(母公司口径)2008年未未分配利润为-66,681,405.18元(原年初未分配利润为-136,882,493.13元,以前年度会计差错调增年初未分配利润70,201,087.95元,调整后为-66,681,405.18元),2008年当年母公司口径实现净利润-662,651,270.16元,2008年年末未分配利润为-729,332,675.34元。由于未分配利润为负数,公司2008年拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    7.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    (下转C50版)

    股票简称华银电力
    股票代码600744
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
    邮政编码410007
    公司国际互联网网址www.hypower.com.cn
    电子信箱hy600744@188.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名罗赤橙金毓江
    联系地址湖南省长沙市芙蓉中路三段255号湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
    电话0731-53880880731-5388028
    传真0731-55101880731-5510188
    电子信箱hy600744@188.comhy600744@188.com

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入3,235,144,305.453,633,800,943.09-10.972,932,385,954.19
    利润总额-1,034,515,294.4466,926,481.35-1,645.75158,434,569.06
    归属于上市公司股东的净利润-1,061,527,636.0749,275,634.70-2,254.26167,588,127.28
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-913,350,041.9340,384,942.67-2,361.6180,138,635.21
    经营活动产生的现金流量净额1,709,371,546.48871,063,058.0596.24617,761,881.74
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产12,910,327,372.1711,976,243,428.307.809,932,339,520.90
    所有者权益(或股东权益)1,721,310,718.953,496,216,376.87-50.772,659,429,601.83

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)-1.49160.0692-2,255.490.2355
    稀释每股收益(元/股)-1.49160.0692-2,255.490.2355
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-1.28340.0567-2,363.490.1126
    全面摊薄净资产收益率(%)-61.671.41减少63.08个百分点6.30
    加权平均净资产收益率(%)-40.691.61减少42.30个百分点6.38
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-53.061.14减少54.20个百分点3.01
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-35.011.30减少36.31个百分点3.05
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.40201.224096.240.8681
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.41884.9128-50.773.7370

    非经常性损益项目金    额
    非流动资产处置损益4,430,048.98
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,957,909.47
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,473,078.46
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-148,541,070.43
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益4,000,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,789,762.79
    少数股东权益影响额144,169.51
    所得税影响额-17,851,967.34
    合计-148,177,594.14

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股237,263,47733.34     237,263,47733.34
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计237,263,47733.34     237,263,47733.34
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股474,384,52366.66     474,384,52366.66
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计474,384,52366.66     474,384,52366.66
    三、股份总数711,648,000.00100     711,648,000.00100

    报告期末股东总数134,379户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中国大唐集团公司国有法人33.34237,263,477237,263,477
    中国工商银行股份有限公司湖南省分行其他3.6025,630,000 未知
    长沙宏达科技发展有限公司其他2.7919,884,281 未知
    湖南省银宏实业发展总公司其他1.4510,301,495 未知
    中国湖南国际经济技术合作煤炭公司`其他1.409,942,140 未知
    陆宝华境内自然人0.241,680,249 未知
    蒋件秀境内自然人0.161,161,600 未知
    新港房产其他0.141,014,711 未知
    林君华境内自然人0.11812,300 未知
    陈格美境内自然人0.11768,300 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国工商银行股份有限公司湖南省分行25,630,000人民币普通股
    长沙宏达科技发展有限公司19,884,281人民币普通股
    湖南省银宏实业发展总公司10,301,495人民币普通股
    中国湖南国际经济技术合作煤炭公司9,942,140人民币普通股
    陆宝华1,680,249人民币普通股
    蒋件秀1,161,600人民币普通股
    新港房产1,014,711人民币普通股
    林君华812,300人民币普通股
    陈格美768,300人民币普通股
    施明桂757,358人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明前4名股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,公司未知第5、6、7、8、9、10名股东及其与前4名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    中国大唐集团公司翟若愚15,400,000,0002002年12月29日电力能源的开发、投资、建设、经营和管理;电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询;电力工程、电力环保、工程承包与咨询;新能源开发。

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    可行权股数已行权数量行权价(元)期末股票市价(元)
    刘顺达董事长542006年5月23日~

    2009年5月23日

    1,7531,753      
    金耀华董事492007年5月23日~

    2010年5月23日

    00      
    周新农董事402007年5月23日~

    2010年5月23日

    00      
    魏远董事兼总经理532006年5月23日~

    2009年5月23日

    00      
    陈学军董事572007年5月23日~

    2010年5月23日

    00 46.9    
    梁又姿董事512007年4月26日~

    2010年4月26日

    00 32.75    
    李世文董事532007年5月23日~

    2010年5月23日

    00      
    张亚斌独立董事432007年5月23日~

    2010年5月23日

    00 5    
    周绍文独立董事642008年5月16日~

    2011年5月16日

    00 3.33    
    陈收独立董事522008年5月16日~

    2011年5月16日

    00 3.33    
    伍中信独立董事422008年5月16日~

    2011年5月16日

    00 3.33    
    王静远监事会主席542007年5月23日~

    2010年5月23日

    00      
    石峰监事382007年5月23日~

    2010年5月23日

    00      
    刘建新监事542007年5月23日~

    2010年5月23日

    8,4948,494      
    邓振明监事592008年5月16日~

    2011年5月16日

    00      
    钟伍叁职工监事552007年4月26日~

    2010年4月26日

    00 38.1    
    赵云辉职工监事412007年4月26日~

    2010年4月26日

    00 30.8    
    王正桃职工监事462007年9月13日~

    2010年9月13日

    00 26.59    
    俞东江副总经理502007年4月26日~

    2010年4月26日

    00 38.1    
    罗赤橙副总经理兼董事会秘书兼财务负责人462007年4月26日~

    2010年4月26日

    674674 37.8    
    刘建龙副总经理462007年4月26日~

    2010年4月26日

    00 37.9    
    罗日平副总经理502005年12月22日~

    2008年12月22日

    00 38.2    

    项目

    (1)

    期初金额

    (2)

    本期公允价值变动损益

    (3)

    计入权益的累计公允价值变动(4)本期计提的减值

    (5)

    期末金额

    (6)

    金融资产
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     
    其中:衍生金融资产     
    2.可供出售金融资产1,115,973,136.84 786,366,825.02 329,606,311.82
    金融资产小计     
    合计1,115,973,136.84 786,366,825.02 329,606,311.82

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    电力行业2,896,760,074.443,160,338,302.80-34.59-16.705.60减少36.71个百分点
    分产品
    电力产品2,896,760,074.443,160,338,302.80-34.59-16.705.60减少36.71个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    湖南3,209,449,425.52-10.92

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    公司金竹山扩建工程一期2×600MW机组(含送出工程)482,346473,115
    公司金竹山扩建工程二期1×600MW机组239,419133,049在建
    红壁岩12MW水电站项目17,62215,653
    株洲公司钟家冲灰场16,28210,144在建
    内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司45,90041,900
    贵州湘能实业有限公司14,98013,000
    大唐华银湘潭环保发电有限责任公司306306
    合计816,855//

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    内蒙古海神煤炭集团有限责任公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司2008年10月31日459,000,000.00-9,825,360.66

    交易对方被出售资产出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    湖南株洲银源投资有限公司湖南碧辉建材有限公司350,000.000.00350,000.00

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
    湖南五华酒店有限公司2008年7月2日3,300一般担保2009年7月2日~2011年7月1日
    报告期内担保发生额合计-1,200
    报告期末担保余额合计3,300
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额3,300
    担保总额占公司净资产的比例(%)1.84
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额3,300
    上述三项担保金额合计3,300